证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-036 北方化学工业股份有限公司 关于增补第五届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 8 月 2 日，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到公司独立董事张永利先生、张军先生递交的书面辞职报告。张永利先生因个人原 因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、 提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。 张军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员 会召集人、董事会审计委员会委员、战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司 任何职务。张永利先生、张军先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后 生效。 相关公告见 2024 年 8 月 6 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证董事会的正常 运行，公司于 2024 年 8 月 5 日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过 了《关于增补 ...

1、公司董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规 的规定，合法、有效。 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议的会议通知及材料于 2024 年 7 月 24 日前以邮件、传真、专人送达等方式送 至全体独立董事，会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式召开，应出席独立董事人数 4 人； 实际出席独立董事人数 4 人，会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门 会议工作制度》的规定。 经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第五届董事会独立董事 的议案》。 独立董事：张永利、张军、胡获、吕先锫 二〇二四年七月三十日 2、经询问了解及认真审阅第五届董事会独立董事候选人的有关资料，认为公司独立 董事候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于董事任职资格规定，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之 情形，不 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年8月2日收到 公司独立董事张永利先生、张军先生递交的书面辞职报告。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-034 北方化学工业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 张永利先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会战略委员 会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职 后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张永利先生未持有公司股份。 二〇二四年八月六日 张军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核 委员会召集人、董事会审计委员会委员、战略委员会委员等职务，辞职后不再担任 公司任何职务。截至本公告披露日，张军先生未持有公司股份。 张永利先生、张军先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据法律、行政法规及公司独立董事制度的规定，张永利先生、张军先生的辞 职申请将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效 ...

北方化学工业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北方化学工业股份有限公司董事会现就提名 崔晓辉为北方化学工业股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北方化 学工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北方化学工业股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-038 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-033 北方化学工业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。公司 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年度末总股本 549,034,794 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送 红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，按分配总额保持 不变的原则实施。 3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 本次分派对象为：截止 2024 年 7 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 北方化学工业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观  其他“走进兵器工业 2024年上市公司投资者集中交流活 动”） 嘉实基金：赖礼辉 方正证券：张世朴 华安证券：邓承佯 长江证券：王贺嘉 活动参与人员 兴业证券：石 康 北化股份财务负责人、董事会秘书商红 北化股份证券部副部长、证券事务代表陈艳艳 北化股份证券部曾文 时间 2024年6月14日11:30-12:30 地点 南阳市中泰豪生大酒店 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于北方化学工业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2024】第 1992 号 二○二四年五月 北京 Beijing · 西安 Xi'an · 深圳 Shenzhen · 海口 Haikou · 上海 Shanghai · 广州 Guangzhou · 杭州 Hangzhou 沈阳 Shenyang · 南京 Nanjing · 天津 Tianjin · 菏泽 Heze · 成都 Chengdu · 苏州 Suzhou · 呼和浩特 Hohhot 香港 Hongkong ·武汉 Wuhan ·郑州 Zhengzhou ·长沙 Changsha ·厦门 Xiame ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-031 北方化学工业股份有限公司 （二）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 2:50。 （三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。 （四）现场会议召集人：北方化学工业股份有限公司董事会。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。 二、会议召开情况 （一）会议的通知：北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。 （一）总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 13 名，代表股份 265,344,418 股，占公司股份总数的 48.3293%。 （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 - 1 - 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-030 北方化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保 不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超 过 25,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理， 用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短 期（期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、 结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会及监事会审议通过之日起十二个月 内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权 公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财 机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 北方化学工业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动类 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 通过全景网“投资者关系互动平台”参与公司 2023 年度暨 2024年第一季度业绩说明会的投资者 公司董事、总经理尉伟华先生 活动参与人员 公司财务负责人、董事会秘书商红女士 公司独立董事胡获先生 公司独立财务顾问高吉涛先生 时间 2024年5 月15 日15:00-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 形式 采用网络远程的方式召开业绩说明会 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司于 2024年5月15日下午15:00—17:00在全景网举办2023年 ...