中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023 年，中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共 同努力下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股 东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合 法权益。现将 2023 年监事会主要工作分述如下： 一、监事会会议召开情况 1．2023 年，公司共召开 7 次监事会会议，会议的召开和表决程序符合有关法律法 规和《公司章程》规定。会议召开的具体情况如下： | 序号 | | 会议时间 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 21 | 年 | 4 月 | 第六届监事 会第六次会 | 1、《2022 年度监事会报告》； | | | | | | | 2、《2022 年度财务决算报告》； | | | | | | ...

1．投资种类：包括但不限于外汇远期结售汇、期权、结构性外汇远期合约等。 中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-017 中山大洋电机股份有限公司 关于开展远期外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2．投资期限及金额：以 2025 年 1 月起至 2025 年 12 月止为一个期间，预计公司及 子公司 2024 年度外汇远期结售汇合约累计发生额不超过人民币 50 亿元或等值外币。 3．特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请 广大投资者注意投资风险。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》。现将相 关情况公告如下： 一、远期外汇套期保值业务概况 1．投资目的 目前，公司建筑及家居电器电机产品主要面向北美洲、欧洲和亚洲其他地区出 口，出口销售主要以美元结算，车辆旋转电器在美国及英国等地亦有规模生产和销 售。此外，公司 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司内控制度的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人石静霞，1970 年出生，美国耶鲁大学法学博士，曾任对外经济贸易大学法学院 院长，现任中国人民大学杰出学者 A 岗特聘教授、博士生导师，兼任世界银行投资争端 解决中心调解员、国际统一私法协会执行理事会成员、中国国际经济法学会副会长、中 国法学会世界贸易组织法研究会副会长兼秘书长、第八届国务院学位办法学学科评议组 成员等职务。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

中山大洋电机股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届 董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经 验和职业素养，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。该所 在担任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立 审计准则》规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独 立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。由于双方合作良好，公 司董事会审计委员会提名拟续聘天职国际为公司 2024 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023年度财务审计机构及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对天职国际2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为天职国际在资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达 意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家 专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息 技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 中山大洋电机股份有限公司 亿元，本公司同行业（制造业）上市公司审计客户 152 家。 （二）项目组成员基本情况 项目合伙人及签字 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司内控制度的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年，公司共召开 7 次董事会、4 次股东大会，本人出席相关会议情况如下： | 本年度召 | 本人年度 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 本年度召 | 本人年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 开董事会 | 应出席董 | 董事会次 | 董事会次 | 会次数 | 自出席董 | 开股东大 | 出席股东 | | 次数 | ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-019 中山大洋电机股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。 根据公司股票期权激励计划自主行权情况，公司拟变更注册资本，并对《公司章程》相 应条款进行修订，具体如下： 一、注册资本变更情况 中山大洋电机股份有限公司 1．公司 2020 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期符合行权条 件的激励对象共 397 名，可行权股票期权数量为 3,855,700 份，自主行权期限自 2023 年 6 月 20 日起至 2024 年 5 月 10 日止。 2．公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的 激励对象共 718 名，可行权股票期权数量为 9,049,743 份，自主行权期限自 2023 年 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-010 中山大洋电机股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第六届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持 股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 8,000 万元，回购价格不超过人民币 5.5 元/股。回购期限为自公司董事会审议通过回购 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 2 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、 《回购股份报告书》（公告编号：2024-006）。 ...

中山大洋电机股份有限公司 2024 年 3 月 22 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 公司股份 1,156,700 股，占公司最新总股本的 0.0482%，最高成交价为 5.18 元/股，最低 成交价为 5.15 元/股，成交金额为 5,972,511.50 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的回购价 格上限 5.5 元/股。本次回购符合相关法律、法规的要求，符合公司既定的回购股份方案。 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-009 中山大洋电机股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第六届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持 股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过 ...

中山大洋电机股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等有关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末 的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 股份数量 0 股，占公司总股本的 0.00%，本次回购尚未开始实施。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相 关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-008 中山大洋电机股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第六届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通 过二级市场以集中竞价交易方式回购 ...