证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-025 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》相关规定的要求，为了更加真实、准确、 客观地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基 于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减 值测试，并对公司截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应 的减值准备。 | 项目 | 2023 | 年计提减值金额（万元） | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -3,630.55 | | 其中：应收账款信用减值准备 | | -2,553.90 | | 其他应收款信用减值准备 | | -1,076.65 | | 二、资产减值损失 | | 32,809.85 | | 其中：固定资产 | | 23,752.91 | | 存货 | | 8,453.03 | | 合同资产 | | 603.91 | | 合计 | | 29,179.30 | 2023 年度拟计提资产减值准备共计 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事不少于两名，至少有一名独立董事为具有会计专业背景的人士。本委 员会成员均须具有能够胜任本委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事会委任。 联化科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了加强联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务监督， 强化董事会决策功能，完善公司治理，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》及《联化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作，对董事会负 责并报告工作。 第七条 审计委员会下设审计监察部，为审计委员会的日常办事机构。 第三章 职责 第八条 审计委员会的主要职责： 第九条 审计监察部负责收集财务信息、实施审计程序和文件准备、会议组 织等工作。 第四章 工作程序 第 ...

联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月8日（星期三） 15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/002250.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁王萍女士、高级副总裁兼董事 会秘书陈飞彪先生、财务总监薛云轩先生和独立董事俞寿云先生等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月7 日（星期二）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-032 联化科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全 ...

联化科技股份有限公司董事会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度年报审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2023年度审计履职情况进行评估， 具体情况如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 1．基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17. ...

联化科技股份有限公司 专业性方面，立信会计师事务所审计小组成员具备实施本次审计工作的专 业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作，同时也保持了应有的职业谨慎性。 一、资质审查情况 公司审计委员会对立信会计师事务所及项目人员的专业资质、业务能力、 投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严 格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足 公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况如下： 1、审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查： 独立性方面，立信会计师事务所审计人员未在本公司任职、未获取除法定 审计必要费用外任何现金及其他任何形式经济利益，与本公司之间不存在直接 或者间接的相互投资情况，审计小组与公司决策层之间不存在关联关系。本次 审计工作中，立信会计师事务所及其审计人员遵守了独立性原则，始终保持了 形式上和实质上的双重独立。 2、公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了审 前沟通，认 ...

联化科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 ——Zhang Yun 本人1976年9月出生，美国国籍，博士学位，已取得独立董事资格证书。现任乔 治华盛顿大学会计系终身会计副教授、上海华培科技股份有限公司外部董事、北京 猎豹移动科技有限公司独立董事、学大（厦门）教育科技集团股份有限公司独立董 事、联化科技独立董事。 2022年9月21日，公司召开的2022年第三次临时股东大会选举本人为公司第八届 董事会独立董事。 二、是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 三、2023年度履职情况 作为联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》和《专门委员会工 作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽 ...

联化科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独立 行使监事会的监督职权和职责，列席公司董事会会议及股东大会、审议公司定期 报告，督促公司董事会及经营层执行股东大会决议的情况、检查董事、高管人员 履职情况等，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、 高级人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利 益和员工的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将监事会 2023 年的主 要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 报告期内监事会共召开 4 次会议，内容如下： 1、2023 年 4 月 20 日公司召开了第八届监事会第三次会议，本次会议的决议 公告刊登于二〇二三年四月二十二日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上。 2、2023 年 4 月 27 日公司召开了第八届监事会第四次会议。 3、2023 年 8 月 24 日公司召开了第八届监事会第五次会议，本次会议的决议 公告刊登于二〇二三年八月二十五日的《证券时报》、《 ...

联化科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订公司章程与其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-029 一、公司变更经营范围情况 公司为了响应黄岩区政府推进小微企业创业园建设的要求，盘活公司位于黄 岩区江口街道大闸路西地块约100亩的土地，拟将该地块用于工业地产开发。根 据相关法规及文件要求，开发企业需要取得房地产开发资质，故公司拟在经营范 围中增加"房地产开发经营"。 原经营范围：精细化工产品中间体的制造（危险品生产详见《安全生产许可 证》）；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企 业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件 及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 为维护联化科技股份有限公 第一条 | | 为维护联化科技股份有限公 第一条 | 司（以下简称"公司"）、公司股 ...

特别提示： 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第八届 董事会第十五次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《2023年度利润分 配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第ZA11610 号审计报告，2023年度母公司实现的净利润16,843,405.01元，根据《公司章程》 有关规定，提取盈余公积1,684,340.50元，支付2022年度股东股利92,324,625.60 元，加上年初未分配利润为2,266,488,377.88元,本次可供股东分配的利润 2,189,322,816.79元。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-023 联化科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第八届董事会第十五次会议决议； 2、公司第八届监事会第七次会议决议； 本着公司发展与股东利益兼顾原则,公司2023年度利润分配 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-031 联化科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 （2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年5月15日 7、出席对象： 2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联化 科技"）第八届董事会第十五次会议决议提请召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年5月22日（星期三）13时30分 网络投票时间为：2024年5月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月22日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 ...