联化科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 联化科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-140 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11610 号 联化科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了联化科技股份有限公司（以下简称联化科技）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了联化科技 ...

本人1980年1月出生，中国国籍，学士，已取得独立董事资格证书。历任山东琴 岛律师事务所项目运营及工程建设法律部专职律师、合伙人、高级合伙人，现任山 东国曜琴岛（青岛）律师事务所权益合伙人、联化科技独立董事。 2022年9月21日，公司召开的2022年第三次临时股东大会选举本人为公司第八届 董事会独立董事。 联化科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 ——蒋萌 作为联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽 责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现就2023年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 二、是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 三、2023年度履职情况 2023年度，本人认真参加了公 ...

北京市嘉源律师事务所 关于联化科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致：联化科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于联化科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-225 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受联化科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《联化科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师见证了本次股东大会，查阅了公司提供 的与本 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-019 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2024年4月10日（星期三）15时00分 2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室 联化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议主持人：董事长王萍女士 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席现场会议的股东共4名，代表有表决权的股份数249,406,923股，占公司有表 决权股份总数的27.3673%；参加网络投票的股东共18名，代表有表决权的股份数 11,203,994股，占公司有表决权股份总数的1.22 ...

特别提示： 本次新增担保对象联化科技股份有限公司之子公司联化科技（临海）有限 公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-017 联化科技股份有限公司 关于公司对子公司临海联化担保事项调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联化科技"）第八届董事会第十 四次会议（以下简称"本次董事会"）审议通过了《关于公司对子公司临海联化 担保事项调整的议案》，上述担保事项需经公司股东大会审议批准。现将具体情 况公告如下： 一、调增担保情况 （一）担保情况概况 公司于2020年4月21日召开第七届董事会第六次会议，于2020年6月3日召开 的2019年度股东大会审议通过了《关于公司合并报表范围内担保事项调整的议 案》，公司为联化科技（临海）有限公司（以下简称"临海联化"）提供不超过 7.00亿元的融资担保。详见公司2020年4月23日刊登于《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司合并报表范 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-018 联化科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联化科 技"）第八届董事会第十四次会议决议提请召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年4月10日（星期三）15时 网络投票时间为：2024年4月10日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月10日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年4月10日9:15至15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召 开： （1）本次股东大会将通过深 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-016 联化科技股份有限公司 关于公司对部分子公司担保事项调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联化科技"）第八届董事会第十 四次会议（以下简称"本次董事会"）审议通过了《关于公司对部分子公司担保 事项调整的议案》，上述担保事项需经公司股东大会审议批准。现将具体情况公 告如下： 一、取消担保情况 （一）担保情况概述 公司于2021年11月30日召开第七届董事会第十九次会议，于2021年12月16日 召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对外担保事项调整的议 案》，公司子公司联化科技新材（台州）有限公司（以下简称"联化新材"）拟以 资产抵押为联化昂健（浙江）医药股份有限公司（以下简称"联化昂健"）提供 不超过1.00亿元人民币的融资担保。详见公司2021年12月1日刊登于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保事项 调整的公告》（公告编号：2021-064）和2 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-015 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议通 知于2024年3月21日以电子邮件方式发出。会议于2024年3月25日在联化科技会议 室以现场与通讯表决的相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主 持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。会议形成如下决议： 联化科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公 司对部分子公司担保事项调整的议案》。 此议案需提交公司股东大会审议。 具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司对部分子公司担保事项调整的公告》（公告 编号：2024-016）。 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于 ...

公司于 2023 年 7 月 24 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于 子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的议案》，具体详见公司刊登于《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司增 资扩股及实施员工持股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。该议案无需 提交公司股东大会审议。 二、工商变更登记情况 截至目前，本次增资扩股方案涉及的员工已完成出资，增加赫利欧注册资本 430.0600 万元，赫利欧已完成工商变更登记手续，其注册资本由人民币 500.0000 万元增加至人民币 930.0600 万元，具体登记信息如下： 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-014 联化科技股份有限公司 关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为了做强联化科技股份有限公司（以下简称"联化科技"或"公司"）功能 化学品板块业务，公司已于 2023 年 3 月设立上海联化赫利欧新能源股份有限公 司（以下简称"赫 ...

台州联化本次顺利通过了日本PMDA认证，表明公司医药业务相关产品具备 向日本市场供应的资质，这将为公司医药的定制生产及拓宽国际市场带来新的动 力，并提高公司医药业务的综合竞争力，公司将有机会获得战略合作伙伴更多的 高级中间体及原料药项目，并对公司未来的发展及经营业绩产生积极的影响。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-013 联化科技股份有限公司 关于子公司通过日本 PMDA 认证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司联化科技（台州）有 限公司（以下简称"台州联化"）于近日收到日本独立行政法人医药品医疗器械 综合机构（PMDA）签发的《医药品适合性调查结果通知书》，涉及客户定制原料 药产品。 一、对公司的影响及风险提示 由于医药产品在国际市场的销售情况容易受到市场环境变化、汇率波动等因 素影响，具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 二、备查文件 1、医药品适合性调查结果通知书 特此公告。 联化科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月十九日 ...