证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-051 上海莱士血液制品股份有限公司 关于第六届董事会第一次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第六届董事会第一次（临时）会 议于 2024 年 7 月 25 日以电话和邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 30 日 上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事谭丽霞女士、Jun Xu（徐 俊）先生、Amarant Martinez Carrio 先生、龚鹰女士、顾琮祺先生、独立董事洪 瑛女士、贾继辉先生现场出席会议并表决，董事王全立先生、独立董事卜祥瑞先 生以通讯方式出席并表决，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经推举，本次会议由 Jun Xu（徐俊）先生主持，与会董事经过充分研究和讨 论，审议通过了如下议案： 1、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：9 票同意 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-053 上海莱士血液制品股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券 事务代表、内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职 工代表监事；公司第六届监事会职工代表监事已由公司工会委员会选举产生。公 司于 2024 年 7 月 30 日召开第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第 一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、监事会主席，明确了董事会专门 委员会委员组成，并聘任了高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人。公司 董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成 （一）董事会成员 1、非独立董事：谭丽霞女士（董事长）、Jun Xu（徐俊）先生（副董事长）、 王全立先生、Amarant Martinez Carrio 先生、龚鹰女士、顾琮祺先生 2、独立董事： ...

上海莱士002252 董事会战略委员会工作细则 上海莱士血液制品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分 保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第四条 战略委员会由三名或三名以上董事组成，委员由董事长或 1/2 以 上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，经董事会推选产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长提名，董事会审议通过并任 命，负责召集和主持战略委员会会议，行使以下职权： （一）负责主持战略委员会的工作； （二）召集、主持战略委员会的定期会议和临时会议； 1 上海莱士002252 董事会战略委员会工作细则 （三）督促、检查战略委员会会议决议的执行； 第六条 战 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-052 上海莱士血液制品股份有限公司 1、《关于选举第六届监事会主席的议案》 选举张吉女士担任公司第六届监事会主席，任期同其担任本届监事会监事任 期。（监事会主席简历详见附件 1） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海莱士血液制品股份有限公司 监事会 二〇二四年七月三十一日 关于第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 25 日以电子邮件和电话方式发出通知，并于 2024 年 7 月 30 日召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事张吉女士、占德国先生、胡 维兵先生现场出席会议并表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经监事推举，会议由胡维兵先生主持召开，会议在保证各位监事充分发表意 见的前提下，与会监事经认真审议，一致通过了如下议案： 1 附件 1：监事会主席个人简历 张吉：中国国籍，无境外永久居留权，196 ...

上海莱士002252 董事会提名委员会工作细则 上海莱士血液制品股份有限公司 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分 保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会由三名或三名以上董事组成，其中，独立董事成员应当 过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，经董事会推选产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人人选由董事长 提名，董事会审议通过并任命。 召集人行使以下职权： （一）负责主持提名委员会的工作； 董事会提名委员会工作细则 1 上海莱士002252 董事会提名委员会工作细则 （二）召集、主持提 ...

上海莱士 002252 董事会审计委员会工作细则 上海莱士血液制品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保 护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会主要负责审核和监督公司财务报告编制程序和内部监 控程序。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名或三名以上不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应当过半数，且委员中至少有一名独立董事具备适当专业资 格或具备适当的会计或相关的财务管理专长。审计委员会成员应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和商业 ...

上海莱士002252 董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海莱士血液制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分 保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案；负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准、进行考核并提 出建议。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名或三名以上董事组成，其中独立董事成员 应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，经董事会推选产生。 1 上海莱士002252 董事会薪 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-048 上海莱士血液制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议提案 6 涉及股东大会特别决议事项，按照《公司章程》规定，本次 特别决议事项需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 3/4 以上表决同意后 方可通过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2024 年 7 月 29 日（星期一）14:00； 网络投票时间为：2024 年 7 月 29 日（星期一）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 间。 1、股东出 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-050 上海莱士血液制品股份有限公司 鉴于公司短期内未有新的股权激励或者员工持股计划的具体安排，且根据 《公司章程》约定，因用于员工持股计划或者股权激励收购的本公司股份，所收 购的股份应在 1 年内转让给职工，相关股份即将期满一年，结合公司实际情况， 公司拟注销该等剩余股份并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股 本将由 6,645,480,758 股变更为 6,637,984,837 股；公司注册资本将由人民币 6,645,480,758 元变更为人民币 6,637,984,837 元。具体内容详见公司于 2024 年 7 1 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 7 月 29 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于注销剩余回购股份、减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，具体内容 详见于 2024 年 7 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-049 上海莱士血液制品股份有限公司 一、关于公司控股股东、实际控制人的变更情况 关于公司控股股东及实际控制人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"）股东 Grifols, S.A.（以 下简称"基立福"）与海尔集团公司（以下简称"海尔集团"）于 2023 年 12 月 29 日签署了《战略合作及股份购买协议》（以下简称"原协议"），海尔集团或其指 定关联方拟协议收购基立福持有的公司 1,329,096,152 股股份，占公司总股本的 20.00%，转让价款 125.00 亿元人民币；同时，基立福将其持有的剩余公司 437,069,656 股股份对应的表决权委托予海尔集团或其指定关联方行使，占公司 总股本的 6.58%（以下简称"本次交易"或"本次权益变动"）。具体内容详见公 司于 2023 年 12 月 30 日披露的《关于股东权益变动暨公司控制权拟发生变更的 提示性公告》（2023-082 号）公告。 2024 年 1 月 2 ...