法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海莱士血液制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 关于上海莱士血液制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 - 1 - 法律意见书 法律意见书 致：上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 ...

证券研究报告:医药生物 | 公司深度报告 2024 年 7 月 10 日 股票投资评级 上海莱士(002252) 买入|维持 个股表现 上海莱士 医药生物 -23% -19% -15% -11% -7% -3% 1% 5% 9% 13% 2023-07 2023-09 2023-12 2024-02 2024-04 2024-07 资料来源:聚源,中邮证券研究所 公司基本情况 | | | |-----------------------|---------------| | 最新收盘价(元) | 7.67 | | 总股本/流通股本(亿股) | 66.45 / 66.43 | | 总市值/流通市值(亿元) | 510 / 510 | | 52 周内最高/最低价 | 8.47 / 6.20 | | 资产负债率(%) | 7.1% | | 市盈率 | 28.41 | 第一大股东 Grifols,S.A. 研究所 分析师:蔡明子 SAC 登记编号:S1340523110001 Email:caimingzi@cnpsec.com 分析师:陈成 SAC 登记编号:S1340524020001 Email:chenche ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-045 上海莱士血液制品股份有限公司 关于向部分员工授予公司第一期员工持股计划预留份额的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"或"上海莱士"）于 2024 年 7 月 11 日召开了第五届董事会第三十三次（临时）会议，审议并通过了《关于向部分 员工授予公司第一期员工持股计划预留份额的议案》，同意公司根据《上海莱士 血液制品股份有限公司第一期员工持股计划》以及《上海莱士血液制品股份有限 公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定授予特定员工第一期员工持股计 划的预留份额，现将有关情况公告如下： 一、公司第一期员工持股计划的股票来源及数量 本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户的上海莱士 A 股普通 股股份。 公司分别于 2023 年 6 月 2 日、2023 年 7 月 6 日召开了第五届董事会第二十 四次（临时）会议和 2023 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用不低 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中信银行股份有限公司现就提名卜祥瑞为上海莱士血液制品股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上 海莱士血液制品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海莱士血液制品股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-044 上海莱士血液制品股份有限公司 关于监事会换届选举的补充公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"、"本公司"）于 2024 年 6 月 21 日发布了《关于监事会换届选举的提示性补充公告》（公告编号：2024-039），公 司第六届监事会换届选举工作重新启动。依据《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 7 月 11 日召开了第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更第六届 监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将有关事项公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中，公司 工会委员会已选举产生职工代表监事 1 名，工会委员会选举产生的职工代表监事 将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期 与第六届监事会任期保持一致。详见公司于 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-047 上海莱士血液制品股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）于2024年7月11日召开第五届董 事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于召集2024年第二次临时股东大 会的议案》，会议定于2024年7月29日（星期一）14:00召开公司2024年第二次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：上海莱士 2024 年第二次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定； 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 7 月 29 日（星期一） 14:00； 网络投票时间为：2024 年 7 月 29 日（星期一）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海盈康（青岛）医疗科技有限公司现就提名贾继辉为上海莱士血液制 品股份有限公司第六董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为上海莱士血液制品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海莱士血液制品股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过上海莱士血液制品股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 提名人中信银行股份有限公司现就提名陶修明为上海莱士血液制品股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上 海莱士血液制品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人贾继辉作为上海莱士血液制品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人海盈康（青岛）医疗科技有限公司提名为上海莱士血液制 品股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海莱士血液制品股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中信银行股份有限公司现就提名张克东为上海莱士血液制品股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上 海莱士血液制品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海莱士血液制品股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 — 1 — √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...