特别提示： 1、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开； 决议公告：2024-073 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-073 泰和新材集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2．本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。 一、会议召开和出席情况： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年12月13日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体 时间：2024年12月13日9:15-15:00。 7、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表509人，代表有表决权的股 份320,780,947股，占公司有表决权股份总数的37.5415%（截至股权登记日，公 司总股本为863,294,983股，其 ...

Somore 山 东 松 茂 律 师 事 务 所 山东松茂律师事务所 关于泰和新材集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：泰和新材集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")关于《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文件的要求， 山东松茂律师事务所(以下简称"本所")接受泰和新材集团股份有限 公司(以下简称"公司")委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查，查阅了公司本次股东大会的有关文件和材料，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证， 即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供 的原始文件、副本、复印件等书面材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师根据《 ...

投资者关系活动记录表 编号：2024-059-061 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | | | | | 参与单位名称及 | 国联证券 | 张玮航、赵嘉卉 | | 人员姓名 | 天弘基金 | 于洋 | | 时间 | 2024 年 12 月 6 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 员 | 董事会秘书董旭海、董事会办公室人员 | | | | 投资者：芳纶的竞争格局怎么看？ | | | | | 答：从我们开始做芳纶就一直有陪伴者，现在整体来看对位 | | | | ...

泰和新材集团股份有限公司 关于控股子公司泰和化学债务承继事项 暨为泰和化学提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 临时公告：2024-072 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-072 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材"）分别于 2024 年 4 月 26 日及 2024 年 5 月 21 日召开了第十一届董事会第八次会议和 2023 年度股 东大会，会议审议通过了《关于核定公司及子公司 2024 年度担保额度的议案》， 同意公司为控股子公司宁夏宁东泰和化学科技有限公司（以下简称"泰和化学"） 提供不超过 4 亿元的累计最高担保限额，为所有控股子公司的累计最高担保额度 不超过人民币 38.21 亿元。自股东大会通过本议案起 12 个月内，公司对控股子 公司担保的累计有效余额总额（即任一时点的担保余额）不得超过上述最高担保 限额总额。持有上述公司股权的其他控股子公司，可以根据各自的持股比例为上 述公司提供担保，并履行各自的内部决策程序。 具体内容详见公司于 2024 年 4 ...

临时公告：2024-071 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-071 泰和新材集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、泰和新材集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的限制性股票激励对 象共 325 名，可解除限售的限制性股票数量为 7,025,600 股，占公司目前总股本 863,294,983 股的 0.8138%。 2、本次解除限售股份的上市流通日：2024 年 12 月 6 日。 2、2022 年 11 月 15 日，公司收到烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 （以下简称"烟台市国资委"）《关于烟台泰和新材料股份有限公司实施 2022 年限制性股票激励计划的批复》（烟国资〔2022〕65 号），烟台市国资委原则同 意公司实施 2022 年限制性股票激励计划。 3、2022 年 11 月 19 日，公司监事会披露 ...

决议公告：2024-066 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-066 泰和新材集团股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第九次会议（临时会议）于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席迟宗蕊女士召集，会议通 知于 2024 年 11 月 18 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会 议通过以下决议： 1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于公司 2022 年限制性股票 激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件的议案》。 经认真审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限 制性股票激励计划》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个限售期将于 2024 年 12 月 5 日届满，公司业绩考核要求及部分激励对象 个人层面绩效考核要 ...

第一章 释义 | 在本办法中，下列名词和术语作如下解释： | | --- | | 公司 | 也称"本公司"，"上市公司"，指泰和新材集团 | | --- | --- | | | 股份有限公司（简称"泰和新材"）。根据条款上 | | | 下文理解，公司也可以指本公司及其控股子公司。 | | 国资委 | 指烟台市人民政府国有资产监督管理委员会。 | | 股东大会 | 指本公司的股东大会。 | | 董事会 | 指本公司的董事会。 | | 高级管理人员 | 指本公司的董事长、副董事长、总裁、副总裁、财 | | | 务负责人、董事会秘书和本公司董事会认定的其他 | | | 高级管理人员，以及享受公司高级管理人员待遇的 | | | 其他人员。 | | 跟投人员 | 根据本办法规定有资格参与跟投的公司员工。 | | 跟投 | 公司或公司能够施加重大影响的企业投资创新业务 | | | 时，由跟投人员跟进投资，直接或间接持有创新业 | | | 务平台的权益，获取相关收益并承担相应风险。 | | 跟投计划 | 公司组织跟投人员，通过跟投创新业务平台，由参 | | | 与跟投的人员享有创新业务平台未来发展的收益并 | | | 承担 ...

之 独立财务顾问报告 2024年11月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划授权与批准 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）本激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就情况 8 | | （二）本激励计划第一个解除限售期解除限售的具体情况 10 | | （三）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 证券简称：泰和新材 证券代码：002254 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 泰和新材集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 一、释义 | 泰和新材、本公司 | 指 | 泰和新材集团股份有限公司（曾用名：烟台泰和新材料股份有 限公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、《激励 | 指 | 2022年限制性股票激励计划 | | 计划》 | | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限 ...

临时公告：2024-068 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-068 泰和新材集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划的限制性股票数量为 349,200 股，回购注销完成后，公司总股本由 863,294,983 股变更为 862,945,783 股。 2、本次回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材"）于 2024 年 11 月 25 日召开第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第九次会议，审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划审批程序及实施情况 为完善公司激励机制，充分调动公司核心管理团队以及业务骨干的主动性和 创造性，提升公司凝聚力，实现员工与公司共同发展，公司于 2022 年实施了限 制性股票激励计划，分别于 2022 年 11 月 24 日、2023 年 7 月 3 ...

临时公告：2024-069 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-069 泰和新材集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召 开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改< 公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 86,329.4983 | 万元。 | 86,294.5783 | 万元。 | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | | 86,329.4983 | 万股，全部为普通 | 86,294.5783 | 万股，全部为普通股。 | 1 ） ...