证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-079 泰和新材集团股份有限公司关于 签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》的公告 临时公告：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 27 日，泰和新材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"或 "公司"）召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于签署〈国有建设用 地使用权收回补偿协议书〉的议案》，同意公司和全资子公司烟台星华氨纶有限 公司（简称"星华氨纶"）分别与烟台黄渤海新区自然资源和规划局（以下简称 "甲 方"）、烟台经济技术开发区福莱山街道办事处（以下简称"丙方"）签署《国有建 设用地使用权收回补偿协议书》，将位于烟台经济技术开发区 I-2 小区的多宗国 有建设用地使用权交由政府土地管理部门收储，并对上述国有建设用地使用权及 地上建筑物、附着物及设备等给予相应补偿，由丙方按照甲方指示向泰和新材、 星华氨纶付款。其中，泰和新材收储补偿总金额为人民币 337,020,506 元，星华 氨纶收储补偿总金额为人民币 144,329,432 元。 ...

决议公告：2024-078 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-078 泰和新材集团股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 泰和新材集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 28 日 1 泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第十次会议（临时会议）于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席迟宗蕊女士召集，会议通 知于 2024 年 12 月 20 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会 议通过以下决议： 1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于部分募投项目延期及调整 投资金额的议案》。 经认真审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期及调整投资 金额的事项，是根据行业市场情况和公司项目进展情况决定的，履行了必要的决 策程序，有利于提高资金使用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用 ...

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司 部分募投项目延期及调整投资金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为泰和新材集 团股份有限公司（以下简称"泰和新材"或"公司"）非公开发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司部分募投项目延期及调 整投资金额事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1684 号），公司获准非公开发行不超过 205,318,350 股新股。公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股 159,730,481 股，发行价格 18.70 元/股，募集资金总额为人民币 2,986,959,994.70 元，扣除保 荐承销费及其他发行费 ...

临时公告：2024-080 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-080 泰和新材集团股份有限公司 关于部分募投项目延期及调整投资金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟调整"宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/年防护用对位芳纶项目" 的投资进度，将该项目的预定可使用状态日期由原预计的 2024 年 12 月 31 日延 期至 2025 年 12 月 31 日。 2、上述事项已经公司第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十 次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开 第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期及调整投资金额的议案》，同意将公司控股子公司宁夏泰和芳 纶纤维有限责任公司（以下简称"宁夏芳纶"）承担的"1.2 万吨/年防护用对位芳纶 项目"（以下简称"防护用对位芳纶募投项目"）的建设期延长，并调整该项目的投 资金额，授权公司经营层根据市场开拓情 ...

决议公告：2024-077 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-077 泰和新材集团股份有限公司 根据募投项目实际情况，基于当前市场环境，结合公司经营发展和产能规划， 公司拟将控股子公司宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司承担的"1.2 万吨/年防护用 1 决议公告：2024-077 对位芳纶项目"的建设期延长，并调整该项目的投资金额，授权公司经营层根据 市场开拓情况调整该项目的投产规模和投产时间。 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议（临时会议）于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议 通知于 2024 年 12 月 20 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议： 1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于签署《国有建设用地使 用权收回补 ...

临时公告：2024-076 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-076 泰和新材集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资 金管理制度》的规定，公司加强对募集资金的管理与使用，对募集资金实行专户 存储。 公司于 2023 年 1 月 18 日与募集资金专项账户开户银行及保荐机构中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"）签署了《募集资金三方监管协议》， 公司及控股子公司宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司（以下简称"宁夏泰和芳纶"） 与募集资金专项账户开户银行中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区 支行及保荐机构中信证券签署了《募集资金四方监管协议》，上述监管协议明确 1 临时公告：2024-076 了各方的权利和义务，并得到了切实履行。 公司第十一届董事会第八次 ...

临时公告：2024-075 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-075 泰和新材集团股份有限公司 一、签字注册会计师变更情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，原指派 周玉薇为签字注册会计师（项目合伙人）、佟西涛为签字注册会计师，因内部工 作调整，指派王涛接替周玉薇作为变更后的签字注册会计师（项目合伙人）。本 次变更后，公司 2024 年年报相关审计签字注册会计师为王涛、佟西涛。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息 王涛先生，2001 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计工作， 1998 年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署上市公司审 计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第十一届董事会第八次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，审 议通过了《关于拟变更会计师 ...

投资者关系活动记录表 编号：2024-062、063 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 信贞添盈 刘维方、李金洋 | | | 时间 | 2024 年 12 月 18 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人员 | 室人员 | 董事会秘书董旭海、证券事务代表刘建宁、董事会办公 | | | 投资者：请介绍一下公司的情况？ | | | | | 答：现在看收入微涨，利润下跌比较厉害。从业务来看 | | | | 分为几块 ...

泰和新材集团股份有限公司 章 程 （2024 年第四次临时股东大会通过） | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 股 东 | | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 股东大会提案与通知 | | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 15 | | 第五章 | | 董 事 会 19 | | 第一节 董 事 | | 19 | | 第二节 董 事 会 | | 22 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监 事 会 28 | | 第一节 监 事 | | 28 | | 第二节 监 事 会 | | 28 | | 第八章 党的组织 30 | | | | 第九章 | ...

泰和新材集团股份有限公司关于 回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 临时公告：2024-074 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-074 本次拟回购注销的限制性股票数量共计 349,200 股，占公司当前总股份 863,294,983 股的 0.04%；占公司 2022 年限制性股票激励计划当前股份总数 19,170,000 股的 1.82%。本次回购注销完成后，公司总股本将相应减少 349,200 股，由 863,294,983 股变更为 862,945,783 股；注册资本将相应减少 349,200 元， 1 2024-073）。 临时公告：2024-074 由人民币 863,294,983 元变更为人民币 862,945,783 元。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等 相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者 自本公告披露之日起 45 日内，有权 ...