证券代码：002264 证券简称：新华都 新华都科技股份有限公司 "领航员计划（六期）"股票期权 激励计划 （草案） 二〇二四年六月 新华都科技股份有限公司"领航员计划（六期）"股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 2 - 新华都科技股份有限公司"领航员计划（六期）"股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、新华都科技股份有限公司（以下简称"新华都"、"本公司"或"公司"） "领航员计划（六期）"股票期权激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件，以及《新华都科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司回购的股份和/ 或公司向激励对象发行股份。 三、本激励计划拟授予权益股票期权为 1,434.50 万份，涉及的标的股票种类 为人民币 A 股普通股，占本激励计划公告时公司股本总额 719,922,983 股的 1.99%。 每份股 ...

新华都科技股份有限公司 国浩律师（福州）事务所 关于 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家 庄•合肥•海南•青岛•南昌•大连•香港•巴黎•马德里•斯德哥尔摩•纽约 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350005,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于新华都科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：新华都科技股份有限公司 国浩律师（福州）事务所（以下简称"本所"）接受新华都科技股份有限公司 （以下简 ...

新华都科技股份有限公司章程 （2024 年第二次临时股东大会审议通过） 二〇二四年六月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系 ...

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人， 债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内， 均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人 未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债 权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规的规定，向公司提出书面要求并随附相关证明文件。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-045 新华都科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 11 日召 开第六届董事会第十次（临时）会议和第六届监事会第九次（临时）会议和 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 ...

特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-044 新华都科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议的召开日期、时间 现场会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）14:30； 网络投票时间：2024 年 6 月 27 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 27 日下午 3:00。 （2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层； （3）会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-043 新华都科技股份有限公司 关于"领航员计划（二期）"股权激励计划首次授予的部分限制性 股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第六 届董事会第十次（临时）会议和第六届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关 于"领航员计划（二期）"股权激励计划首次授予的部分限制性股票第三个限售期 的解除限售条件成就的议案》,根据公司"领航员计划（二期）"股权激励计划（以 下简称"本激励计划"、"激励计划"）的规定和公司 2021 年第二次临时股东大会 的授权，同意按照相关规定对符合解除限售条件的 27 名激励对象办理相关解除限 售事宜，共计解锁 500,190 股。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）已履行的决策程序 1、2021 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第七次（临时）会议审议通过 了《关于公司"领航员计划（ ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-042 新华都科技股份有限公司 关于高级管理人员减持股份预披露公告 公司财务总监张石保先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：公司财务总监张石保先生持有本公司股份 180,000 股，占本公司 总股本比例 0.03%，计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后至 2024 年 9 月 30 日止，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 45,000 股（占公司剔除回购专用 账户中股份数量后股本的 0.01%）。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近日收到公司 财务总监张石保先生《关于股份减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、股东基本情况 | 股东名称 | 任职情况 | 持有股份的总数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 张石保 | 财务总监 | 180,000 | 0.03% | 注：上述"持有股份的总数量"包括"领航员计划（二期）"股权激励计 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第 六届董事会第十次（临时）会议和第六届监事会第九次（临时）会议审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对 3 名已离职的激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，拟回购注销的限制性股票总数量 为 63,221 股。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并取得了明确同 意的意见，向董事会提出建议。同时董事会提请股东大会授权董事会或董事会授 权人士办理相关回购注销及工商变更登记等手续，本次回购事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的决策程序 （一）本激励计划简述 "领航员计划（二期）"股权激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计 划"）采取的激励工具包括限制性股票和股票期权两部分。本激励计划拟授予权 益总计为 1,090.24 万份/万股，涉及的标的股票种类为人民币 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-037 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次（临时） 会议于 2024 年 6 月 11 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 3 日以书面及电子邮 件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书和证 券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新 华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等 有关规定。 一、监事会会议审议情况 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 "领航员计划（二期）"股权激励计划首次授予的部分限制性股票第三个限售期 的解除限售条件成就的公告》（公告 ...

新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第 六届董事会第十次（临时）会议和第六届监事会第九次（临时）会议审议通过了 《关于"领航员计划（二期）"股权激励计划首次授予的部分限制性股票第三个限 售期的解除限售条件成就的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审 议通过并取得了明确同意的意见，向董事会提出建议。董事会认为部分激励对象 所持首次授予的限制性股票第三个限售期的解除限售条件已经成就，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，将按照相关规定对符合解除限售条件的 27 名 激励对象办理相关解除限售事宜。现对具体情况公告如下： 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-038 一、本激励计划简述及已履行的决策程序 新华都科技股份有限公司 关于"领航员计划（二期）"股权激励计划首次授予的部分 限制性股票第三个限售期的解除限售条件成就的公告 （一）本激励计划简述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2021 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第七次（临时）会议审议通过 了《 ...