新华都科技股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范 性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》部分内容，具体修订如下： | 原条款 | 拟修订 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 股东会 | | 全文"半数以上" | 过半数 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 719,922,983 元。 | 719,859,762 元。 | | 第二十一条 公司股份总数为 | 第二十一条 公司股份总数为 | | 719,922,983 股，公司的股本结构为人民 | 719,859,762 股，公司的股本结构为人民 | | 币普通股(A 股)。 | 币普通股(A 股)。 | | 第二十五条 公司在下列情况下，可以依 | 第二十五条 公司不得收购本公司股份。 | | 照法律、行政法规、部门规章和本章程的 | 但是，有下列情形之一的除外： | | 规定，收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股份的其他公司合 | | （二）与持有本公司股份的其他公 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-036 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过并取得了明确同意的意 见，向董事会提出建议。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 "领航员计划（二期）"股权激励计划首次授予的部分限制性股票第三个限售期 的解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-038）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次（临时） 会议于 2024 年 6 月 11 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 3 日以书面及电子邮 件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事和 高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

国浩律师（福州）事务所 关于新华都科技股份有限公司 "领航员计划（二期）"股权激励计划 授予的部分股票期权第三个行权期的行权 条件成就、首次授予的部分限制性股票第三 个限售期的解除限售条件成就、回购注销部 分限制性股票相关事项 之 法律意见书 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 Mailing Address: 43/F,International Financial Center,No.1 WangLong 2nd Avenue,Taijiang District, Fuzhou Fujian Province ,China 电话/Tel: 86-591-88115333 传真/Fax: +86-591-88338885 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 | | | | 引言 第一节 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 正 | 文 | 5 | | | | 一、本次股权激励计划的批准及实施情况 5 | | | | 二、本次股票期权行权与解除限售的相关事宜 9 | ...

新华都科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一条 为加强对新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《新华都科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和 有关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 章、规范性文件、证券交易所规则以及本制度中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第 ...

关于"领航员计划（二期）"股权激励计划授予的部分股票 期权第三个行权期的行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第 六届董事会第十次（临时）会议和第六届监事会第九次（临时）会议审议通过了 《关于"领航员计划（二期）"股权激励计划授予的部分股票期权第三个行权期的 行权条件成就的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并取 得了明确同意的意见，向董事会提出建议。董事会认为部分激励对象所持授予的 股票期权第三个行权期的行权条件已经成就，根据公司 2021 年第二次临时股东 大会的授权，将按照相关规定对符合行权条件的9名激励对象办理相关行权事宜。 现对具体情况公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的决策程序 （一）本激励计划简述 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-039 新华都科技股份有限公司 公司"领航员计划（二期）"股权激励计划（以下简称"本激励计划"、"激 励计划"）采取的激励工具包括限制性股票和股票期权两部分。本激 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-041 新华都科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次（临 时）会议审议通过，公司决定于2024年6月27日在福建省福州市鼓楼区五四路162 号新华都大厦北楼7层召开2024年第二次临时股东大会。会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年6月27日（星期四）14：30； 网络投票时间：2024年6月27日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月27 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为20 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, with a target price of 9.6 yuan based on a projected 2025 performance, corresponding to a PE ratio of 20x [1][20]. Core Insights - The company, Xinhua Du, is a leading player in the liquor e-commerce sector, focusing on internet marketing after divesting its retail business in April 2022. In 2023, the internet marketing segment generated revenue of 2.824 billion yuan, a year-on-year increase of 27.75%, with a net profit of 217 million yuan, up 27.48% [1]. - The online liquor market is experiencing significant growth, with a market size exceeding 120 billion yuan in 2023, reflecting a 56.4% increase. The penetration rate for online liquor, particularly for baijiu, remains low, indicating substantial growth potential [1]. - The company has established deep partnerships with major liquor brands such as Luzhou Laojiao and Shanxi Fenjiu, securing official online sales rights and enhancing its competitive edge in the market [1]. - The company is capitalizing on the rapid growth of live-streaming e-commerce, particularly on platforms like Douyin, where sales of baijiu have surged, with growth rates of 82.42% and 290.8% on Douyin and Kuaishou, respectively [1]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 2.824 billion yuan, with projections for 2024, 2025, and 2026 at 3.884 billion, 4.910 billion, and 6.006 billion yuan, respectively [11]. - The net profit for 2023 is reported at 201 million yuan, with forecasts of 269 million, 344 million, and 424 million yuan for the following years [11]. - The earnings per share (EPS) are projected to be 0.28 yuan in 2023, increasing to 0.37 yuan in 2024, 0.48 yuan in 2025, and 0.59 yuan in 2026 [11]. Market Trends - The online liquor market is projected to continue its rapid growth, driven by the increasing penetration of e-commerce in the liquor sector, which is currently at a low single-digit percentage [1]. - The company is well-positioned to benefit from the trend of online sales, particularly as consumer preferences shift towards digital platforms for purchasing liquor [1]. Strategic Initiatives - The company is expanding its presence on live-streaming platforms and has developed a strong supply chain and logistics network across major regions in China [1]. - Future growth is expected to be supported by the company's established relationships with leading liquor brands and its ability to attract new partnerships [1].

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-035 新华都科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况介绍 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（股票简称：新华 都，股票代码：002264）股票连续三个交易日内（2024 年 5 月 13 日、2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 15 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证 券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，核查情况说明如下： 1、2024 年 5 月 7 日，公司公告了《关于参加厦门辖区上市公司 2023 年年 报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告》（公告编号：2024-034）。活 动将采用网络远程的方式举行，活动时间为 2024 年 5 月 16 日（周四）14:00— 17:00，公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-033 新华都科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议的召开日期、时间 现场会议时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）14:30； 网络投票时间：2024 年 5 月 6 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 6 日下午 3:00。 （2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层； （3）会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式； （4） ...

国浩律师（福州）事务所 关于 新华都科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家 庄•合肥•海南•青岛•南昌•大连•香港•巴黎•马德里•硅谷•斯德哥尔摩•纽约 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 43/F,Intern ation al Financial Center,No.1 Wanglo n g 2nd Avenue, Taijian g District, Fuzho u,3 50 00 5,P.R.Ch in a 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.gran d all.co m .cn 二〇二四年五月 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于新华都科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：新华都科技股份有限公司 法律意见书 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会 ...