北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | | | 章 程 二○二三年九月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第一节 | 总裁及副总裁 33 | | 第二节 | 董事会秘书 35 | | 第七章 | 监 事 会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-071 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十一次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，现将 会议有关事项通知如下： 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 6．股权登记日：2023年9月19日（星期二）。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-066 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日获悉，公司下属子公司获得两笔政府补助共计 17,000,000 元人民币，其中 广西东方雨虹建材科技有限公司获得一笔政府补助 1,000,000 元人民币，南宁东 方雨虹防水材料有限公司获得一笔政府补助 16,000,000 元人民币。自 2023 年 2 月 2 日 至 本 公 告 披 露 日 ， 公 司 及 下 属 子 公 司 累 计 获 得 政 府 补 助 合 计 217,144,742.72 元人民币，其中，与收益相关的政府补助合计 217,119,204.72 元人民币，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 10.24%，与 资产相关的政府补助合计 25,538.00 元人民币，占公司 2022 年度经审计的归属 于上市公司股东净资产的 0.000 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-065 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）与中国工商银行 股份有限公司濮阳华龙支行（以下简称"工行濮阳华龙支行"）签署《最高额保 证合同》，公司为工行濮阳华龙支行与公司全资子公司河南东方雨虹建筑材料有 限公司（以下简称"河南东方雨虹"）之间主合同项下发生的全部债务提供连带 责任保证，保证期间为自主合同项下被担保债务的履行期限届满之次日起三年。 前述担保的主债权本金最高余额为人民币 20,000 万元。 （二）担保审议情况 公司分别于 2023 年 4 月 12 日召开的第八届董事会第六次会议、2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为下属公司向银行等金融 机构申请综合授信提供担保的议案》，同意为下属公司向银行等金融机构申请综 合授信提供总额不超过人民币 259 亿元的担保，其中对河南东方雨 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-064 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 1、北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）与中原银行 股份有限公司濮阳分行（以下简称"中原银行濮阳分行"）签署《最高额保证合 同》，公司为中原银行濮阳分行与公司全资子公司河南东方雨虹建筑材料有限公 司（以下简称"河南东方雨虹"）之间主合同约定在一定期限内连续发生的多笔 债务提供连带责任保证。保证期间为自河南东方雨虹依具体业务合同约定的债务 履行期限届满之日起三年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。前述担 保的主债权本金最高限额为人民币 15,000 万元。 2、公司与中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下简称"民生银行郑州 分行"）签署《最高额保证合同》，公司为民生银行郑州分行与公司全资子公司 河南东方雨虹之间主合同项下发生的一系列债务提供连带责任保证，保证期间为 任何一笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。前 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥16.85 billion, representing a 10.10% increase compared to ¥15.31 billion in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥1.33 billion, a 38.07% increase from ¥966 million in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥1.24 billion, up 39.59% from ¥890 million year-on-year[11]. - The basic earnings per share increased to ¥0.53, reflecting a growth of 39.47% compared to ¥0.38 in the same period last year[11]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥49.27 billion, a decrease of 2.54% from ¥50.56 billion at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.11% to approximately ¥27.91 billion from ¥26.81 billion at the end of the previous year[11]. - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately -¥3.94 billion, an improvement of 43.51% compared to -¥6.98 billion in the same period last year[11]. - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[2]. Revenue Growth - In the first half of 2023, the company achieved a revenue of 4.384 billion yuan, representing a year-on-year growth of 34.69%[20]. - Retail business revenue reached ¥5,051.29 million in the first half of 2023, a year-on-year increase of 32.21%, accounting for 29.98% of total revenue[29]. - The civil construction group achieved revenue of ¥4.384 billion in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 34.69%[30]. - The revenue from waterproof materials was CNY 12,368,748,419.15, accounting for 73.40% of total operating revenue, with a year-on-year growth of 9.10%[59]. - The revenue from mortar powder increased significantly by 42.99% to CNY 1,904,521,468.66, representing 11.30% of total operating revenue[59]. - The company reported a total revenue of 4,000 million CNY for the first half of 2023, reflecting a year-on-year increase of 15%[180]. - The company reported a total revenue of 20,000 million for the first half of 2023, showing a significant increase compared to the previous year[197]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its product offerings beyond waterproofing to include civil building materials, mortar powder, and energy-saving insulation, leveraging its existing customer resources and sales channels[18]. - The company is focusing on expanding its market share in the waterproofing and tiling product lines while enhancing its C-end influence[20]. - The company aims to strengthen strategic partnerships with large enterprises and expand its market coverage in infrastructure and urban renewal projects[28]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, targeting new regions with a projected increase in market share by 15%[186]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[180]. - The company is expanding its market presence in the western regions of China, targeting a 20% increase in sales in these areas by the end of 2023[191]. Product Development and Innovation - The company is actively developing new products and technologies in the low-carbon sector, focusing on nearly zero-energy building projects and integrating solar energy technology[23]. - In the first half of 2023, the company launched multiple innovative products, including bio-based waterproof coatings and antibacterial adhesives, achieving various environmental certifications[33]. - New product development includes waterproof materials, thermal insulation materials, and anti-corrosion materials, with a focus on technology promotion services[74]. - New product launches in the waterproofing segment are expected to contribute an additional 500 million CNY in revenue by the end of 2023[181]. - New product development initiatives were emphasized, with three new waterproofing products set to launch by Q4 2023, expected to contribute an additional 5% to overall sales[200]. Risk Management - The company has identified several risk factors, including industry policy risks and fluctuations in raw material prices, which investors should be aware of[2]. - The company has established a comprehensive raw material procurement system to mitigate risks associated with price fluctuations, ensuring stable supply and lower costs through strategic partnerships with suppliers[99]. - The company has taken measures to address the impact of rising raw material prices, including seasonal purchasing strategies and leveraging economies of scale[99]. - To mitigate accounts receivable risks, the company has adopted a zero-tolerance policy for overdue accounts and established a risk control center to assess customer creditworthiness[102]. Environmental Initiatives - The company is actively involved in carbon reduction initiatives, aligning with national goals for sustainable development[23]. - The company has implemented a distributed photovoltaic power generation project with a scale of 2.8MWp, expected to generate an average annual power output of 2.8593 million kWh, saving approximately 28,590 tons of standard coal and reducing CO2 emissions by about 71,270 tons over 25 years[154]. - The company has established a green system that includes green design, green products, green factories, and green supply chains, with multiple factories achieving A-level environmental performance ratings[158]. - The company is committed to corporate social responsibility, engaging in community support and environmental initiatives, including free repairs for vulnerable families[160][164]. Strategic Partnerships and Acquisitions - The company has signed strategic cooperation agreements with major enterprises, enhancing its direct sales model and establishing long-term partnerships in various specialized markets[39]. - The company has completed two strategic acquisitions in the last quarter, enhancing its product portfolio and market reach[180]. - Recent acquisitions include the purchase of a local waterproof materials company, enhancing production capacity by 25%[199]. Financial Management and Investments - The company has invested CNY 566,447 million cumulatively from the raised funds, with CNY 28,232.11 million used in the current period[83]. - The company has a remaining unused amount of CNY 7,262.71 million from the raised funds, with CNY 9,098.40 million stored in a special account[83]. - The company has committed to a total investment of CNY 32,449.89 million for the Hainan Yangpu Green Material Comprehensive Industrial Park project, with a cumulative investment of CNY 11,146.95 million, achieving 34.35%[85]. Employee and Talent Development - The company has launched a training program to cultivate high-skilled talent in the construction materials industry, with over 30 training centers nationwide[22]. - The company is actively involved in talent development through partnerships with educational institutions, enhancing the skill set of its workforce[55]. Corporate Governance and Compliance - The company has maintained a clean integrity status with no reported penalties or rectifications[168]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[168]. - The half-year financial report for 2023 has not been audited[168].

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-061 一、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023年半年度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)，公司《2023年半年度报告摘要》详见公司指定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)。 二、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年8月9日，北京东方雨虹防水技术股份有限公 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-060 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年8月9日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023年7月28日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董 事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持， 全体董事经过审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 公司《2023年半年度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)，公司《2023年半年度报告摘要》详见公司指定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http: ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-063 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]344号）核准，本公司于2021年3月4 日向13名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）175,824,175股，发行价格为 人民币45.50元/股，募集资金总额为人民币7,999,999,962.50元，本次非公开发 行 股 票 募 集 资 金 扣 除 保 荐 承 销 费 3,800,000.00 元 （ 含 税 ） 后 的 余 额 7,996,199,962.50元已由保荐人（主承销商）于2021年3月12日汇入本公司在中 国建设银行股份有限公司北京财满街支行开设的11050172790009999888账户内。 扣除其他发行费用人民币3,102,874.72元（不含税）后，实际募集资金净额为人 民币7,993,097,087.78元。 上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2021） 第110C00010 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期初 | 2023 | 年 1-6 | 月占 | 2023 年 1-6 | | 2023 年 | 1-6 | 2023 | 年 6 月 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | 占用资金余 | | 用累计发生金额 | | 月占用资金 | | 月偿还累计 | | 30 | 日占用资 | | 占用形成原 | | 占用性质 | | 金占用 | | | | | | | | | 的利息(如 | | | | | | | 因 | | | | | | 联关系 | 目 | | 额 | | （不含利息） | | 有) | | 发生金额 | | | 金余额 | | | | | | 控 ...