关于北京东方雨虹防水技术 股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-7 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A000739 号 北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简 称东方雨虹公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 章 程 二○二五年二月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 独立董事及独立董事专门会议 28 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 36 | | 第一节 | 总裁及副总裁 36 | | 第二节 | 董事会秘书 38 | | 第七章 | 监 事 会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-019 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资、控 股子公司（以下统称"子公司"）拟为下属公司向银行等金融机构申请综合授信 提供总额不超过人民币 260 亿元的担保，其中对资产负债率超过 70%的下属公司 的担保额度为不超过人民币 1,472,000 万元。本次拟新增担保额度并非实际担保 金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。如考虑本次新增担 保额度上限，截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总金额为 3,163,195.27 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 126.86%。敬请投资者 充分关注。 一、担保情况概述 公司下属各公司根据 2025 年生产经营需要，拟向银行等金融机构申请综合 授信共计不超过人民币 260 亿元，公司及子公司拟为下属公司申请综合授信提供 不超过人民币 260 亿元的担保， ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-024 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第八届董事会第二十八次会议，以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票的表 决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在 确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资 金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，公司拟使 用合计不超过人民币 40 亿元暂时闲置自有资金用于固定收益类或承诺保本类的 标的投资，上述资金额度可滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体事项，包 括但不限于投资标的选择、实际投资金额确定、协议的签署等。 本次现金管理事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次现金管理事项属于公司董事会审批权限，无需 提请股东大会审议。 一、现金管理概述 （一）投 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-022 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于子公司为入园企业办理银行贷款 提供阶段性担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为提高资产使用效率，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"东方雨虹"） 拟对部分生产基地项目工业用地及工业厂房资源进行盘 点和整合，其中拟对辽宁省沈阳市东方雨虹绿色建材生产基地项目及辽宁区域总 部项目（现项目名称已更名为东方雨虹高端装备制造产业园项目，以下简称"沈 阳项目"）工业用地进行开发并出售配套工业厂房，公司下属子公司暨沈阳项目 公司沈阳东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称"沈阳东方雨虹"）根据经营需 要，按照银行政策和商业惯例，拟为购买沈阳项目工业厂房的入园企业办理银行 贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保总额不超过人民币 6,000 万元。 公司于2025年2月27日召开的第八届董事会第二十八次会议以11票同意， 0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于子公司为入园企业办理银行贷款提 供阶段性担保的议案》， ...

1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-018 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水 生产 ...

二、召开方式：网络远程文字交流； 三 、 会 议 选 定 网 站 名 称 及 网 址 ： 全 景网 " 投 资 者 关 系 互动 平 台 " （http://ir.p5w.net）； 四、出席2024年度业绩网上说明会人员 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-032 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年3月 17日15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩网上说明会。本次业绩说明会将采 用网络远程方式举行。届时，公司总裁、财务总监、副总裁及董事会秘书、独立 董事将通过互联网就公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等方面 的情况与投资者进行交流、沟通。现将有关事项公告如下： 一、会议时间：2025年3月17日（星期一）15:00-17:00； 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩网上说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 ...

二、内部控制评价结论 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京东方雨虹防水技术股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人陈光进作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规和《公 司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，尽责履职，积极出席相关会议并 认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合 法权益。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 陈光进先生，天津大学化学工程专业博士研究生毕业。1995 年至 1999 年任 中国石油大学（北京）副教授、硕士生导师；2000 年至今任中国石油大学（北 京）教授、博士生导师。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在 ...

为人类为社会创造持久安全的环境 股票代码： 002271 北京经济技术开发区科创九街19号院 www .yuhong.com.cn Sustainability Report 可持续发展报告 2024 年 东方雨虹年 可持续发展报告 2024 关于本报告 本报告是北京东方雨虹防水技术股份有限公司发布的第17份可持续发展报告（2021年及之前年份为社会责任报告）。报告系统展 现了公司在环境、社会及公司治理方面的策略、管理和实践，以及致力于可持续发展的相关信息。 报告范围 本报告以北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"东方雨虹""公司"或"集团"）为主体，覆盖东方雨虹及其控 股子公司；报告披露范围与公司年度报告所覆盖的范围一致，具有特定说明的个别组织除外。 时间周期 本报告为年度报告，时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日。为保证披露连续性，部分内容因阐述需要，超出上述时 间范围。 编写依据 本报告编制遵循深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求，同时参考深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》、国际可持续准则理事会《国际 ...