四川川润股份有限公司董事会秘书工作细则 四川川润股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 保证公司董事会秘书能够依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）及其他有关法律法规规定和《四川川润股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《四川川润股份有限公司董事会议事规则》而制定本细 则。 第二条 公司设立董事会秘书， 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第四条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别 作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的不得以双重身份作出。 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验，熟悉公司经营管理情况； （四）取得深交所认可的董事会秘书资 ...

四川川润股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 四川川润股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川川润股份有限公司（以下简称" 公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，以维护信息披露公开、 公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号－上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和《四川川润股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本制度。本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司和上市公 司能够对其实施重大影响的参股公司。 监会"）要求的信息披露媒体或网站上公开披露。 第四条 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内 幕信息，包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十，公司重大资产抵押 ...

第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 人。董事会 设董事长 1 人，可以设副董事长 1-3 人。 董事会成员中包括不少于3名独立董事。独立董事中至少包括一名会计专业人士（会 计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备符合注册会计师资格、具 有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；具有经济 管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验 条件之一的人士）。 四川川润股份有限公司董事会议事规则 四川川润股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职权 范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥 董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《四川川润股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 1 （一）召集股东会，并向 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-036号 四川川润股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已满，为保证 公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 14 日召开第五届第三次职工代表大会，经与会职工代表民主选举，选举 缪银兵先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。缪银兵先生将 与公司股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任 期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 缪银兵先生具备担任公司董事的任职资格和条件，公司第七届董事会成员中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 截至本公告披露日，缪银兵先生持有公司股份 60,000 股，与持有公司 5%以 上 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 四川川润股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 四川川润股份有限公司董事会 现就提名 刘小进 为四川川润 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为四川川润股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川川润股份有限公司第六届董事会提名委员会会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-034号 四川川润股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开第六届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为进一步 完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 结合公司实际合规管理及经营管理需要，公司对《公司章程》部分条款进行修订。 具体修订内容对照如下： | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。担 | | | | 任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去 | | | | 法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法 | | | | 定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 | | | | 表人。法定代表人的产生及其变更办法同本章 | ...

四川川润股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 四川川润股份有限公司董事会 现就提名 赵明川 为四川川润 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为四川川润股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川川润股份有限公司第六届董事会提名委员会会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已满，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第二十五 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选 人的议案》，具体情况如下： 经公司第六届董事会第二十五次会议审议，董事会同意提名罗永忠先生、罗 丽华女士、钟海晖先生、李光金先生、庹先国先生为公司第七届董事会非独立董 事候选人，同意提名赵明川先生、刘小进先生、罗萍女士为公司第七届董事会独 立董事候选人。上述候选人简历详见附件。 公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了核查，确认上述候选 人具备上市公司董事的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》等制度规定的任职条件，独立董事候选人符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的独立董事任职资格和 独立性要 ...

四川川润股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵明川 作为四川川润股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人四川川润股份有限公司董事会提名为四川川润 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川川润股份有限公司第六届董事会提名委员会会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四川川润股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 罗萍 作为四川川润股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人四川川润股份有限公司董事会提名为四川川润股份 有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川川润股份有限公司第六届董事会提名委员会会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 如否，请详细说明：_______ ...