浙江万马股份有限公司 董事会议事规则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，促使董事及董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效 运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《浙 江万马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，根据《公司章程》和股东会的 授权，决定公司重大事项。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的职权与组成 第四条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长 一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事会中 独立董事三人、职工代表董事一人。 （六）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十五条第（一）项、第（ ...

浙江万马股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 青岛海控投资控股有限公司 现就提名 杨黎明 为浙江万马 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书 面同意作为浙江万马股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具 体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过浙江万马股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是□否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 (如有)。 √是 □ 否 1 ...

浙江万马股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 材料 昨 作为浙江万马股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人,已充分了解并同意由提名人 青岛海控投资控股有限公司 提 名为浙江万马股份有限公司( 以下简称该公司) 第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承 诺如下事项: 一、本人已经通过浙江万马股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是□否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是口否 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

一、经审查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名，已征 得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、经审查，本次被提名董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力， 未发现有相关法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，亦不存在重大 失信等不良记录。 浙江万马股份有限公司第六届董事会提名委员会 关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》等有关规定，作为浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名 委员会成员，对拟提交公司第六届董事会第四十二次会议审议的第七届董事会董事 候选人的任职资格等相关资料进行了审查，发表意见如下： 三、本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管 ...

浙江万马股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李勇 董事候选人, 已充分了解并同意由提名人 青岛海控投资控股有限公司 提名为浙江万马股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承 诺如下事项: 一、本人已经通过浙江万马股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否,请详细说明: -- -- 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是口否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 (如有)。 □ 是 √ 合 ...

浙江万马股份有限公司 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人李奇 |风作为浙江万马股份有限公司第女屈薫事会独立董事 候选人， 已充分了解并同意由提名人都确虑投资线观搜客穷浙江万马股份 有限公司（ 以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过浙江万马股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 √是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: _______ 五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 | 01 | | - 1 - 董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。本次非独立董事选举为差额选举，参 选 8 人，应选 5 人。 经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工大会选举产生的一 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司 2025 年第三次临时股东大 会审议通过之日起三年。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 浙江万马股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已经届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司于 2025 年 11 月 12 日召开了第六届董事会第四十二次会议，审议 通 ...

浙江万马股份有限公司 公司章程修正案（2025 年 11 月） 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结 合公司实际情况，拟对《浙江万马股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 部分条款进行修订。 公司 2025 年年 8 月 17 日召开第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关 于变更公司经营范围、减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的 议案》，该议案已经于 2025 年 9 月 4 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审 议通过；2025 年 11 月 12 日召开的第六届董事会第四十二次会议，审议通过《关 于修改〈公司章程〉及其附件并提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理工 商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下： | 原公司章程条款 | | | | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 | 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件并提请股东大会授权董事会 及董事会授权人士办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票 上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，并结合公司实际情况，公司对《浙江万马股份有限公司章程》及其附件《浙 江万马股份有限公司股东大会议事规则》《浙江万马股份有限公司董事会议事规 则》相关条款进行修订，具体修订情况详见附件。 根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会及 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 | 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合法律法规、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 11 月 28 日，其中： 通过深交所交易系统投票的时间为：2025 年 11 月 28 日 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月 28 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与 ...