第一章 第一条 为规范浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》（以下简称"《监管指引2号》"）等相关法律法规的规定，以及《浙江 万马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。"超募资金"是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，适用本制度。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，确保本制度的有效实 施。公司董事会应按规定披露募集资金投向及使用情况、使用效果，充分保障 投资者的知情权。 第五条 募集资金的存放应坚持集中存放、便于监督的原则。公司应当审慎 ...

第二条 本实施细则所称"累积投票制"，是指公司股东大会选举两名以上 董事或者监事时，股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相等的投票权， 股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事、监事人数的乘积。 出席会议股东可以将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事 候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事、监事 候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事或监事的议案。 第一章 第一条 为进一步完善浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权力，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙 江万马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本实施细则。 第四条 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召 开股东大会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，所称"监事" 特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司工会、职代会或 ...

浙江万马股份有限公司 Zhejiang Wanma Co., Ltd. 章 程 二〇二四年八月 | ಗ | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于股份划转相关事项的提示性公告（更新） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司（以下简称"海控集团"）发送的《国有 产权划转协议》。海控集团拟以协议划转方式将持有的公司 258,975,823 股无限 售流通股股份（占公司总股本的 25.01%）转让给其全资子公司——青岛海控投 资控股有限公司（以下简称"海控投控"）。本次股份划转完成后，公司控股股 东将变更为海控投控，实际控制人不变，仍为青岛西海岸新区国有资产管理局。 本次股份划转不会导致公司控股权发生变更。 2.本次协议划转股份事项尚需经深圳证券交易所完备性审核确认后，方能在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议划转过户相关手续。本 次协议划转股份事项 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 10.53 CNY based on a 13x price-to-earnings ratio for 2025 [2][5]. Core Insights - The company's cable business is expected to benefit from accelerated investment in the power grid, with a projected 24% year-on-year growth in power grid investment for the first half of 2024, the highest growth rate in two years [1]. - The high polymer material business is showing clear growth potential, driven by reduced import reliance for ultra-high voltage products, expansion in international markets, and cost optimization through upstream and downstream integration [1]. - The charging station business is entering a positive development phase, with a 33% year-on-year increase in external sales of charging equipment in 2023, supported by the growing demand for electric vehicle charging infrastructure [1]. Financial Summary - The company's revenue is projected to grow from 15,121 million CNY in 2023 to 22,621 million CNY by 2026, reflecting a compound annual growth rate of approximately 14.8% [4]. - Operating profit is expected to increase from 608 million CNY in 2023 to 1,247 million CNY in 2026, with a significant growth rate of 33.3% in 2024 [4]. - Net profit attributable to the parent company is forecasted to rise from 555 million CNY in 2023 to 1,001 million CNY in 2026, indicating a robust growth trajectory [4].

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 持股 5%以上股东减持计划预披露公告 公司持股 5%以上股东浙江万马智能科技集团有限公司及其一致行动人保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 入的股份、协议转让股份。 合计持有浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"、"万马股份"）57,440,081 股（占总股本剔除回购专用证券账户股份后的比例为 5.66%1）的股东浙江万马 智能科技集团有限公司（以下简称"智能科技集团"）及其一致行动人计划在本公 告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗交易方式合计减持本 公司股份不超过 7,000,000 股（不超过总股本的 0.69%）。 本公司于近日收到智能科技集团及其一致行动人发来的《股份减持计划告知 函》，智能科技集团及其一致行 ...

证券代码:002276 证券简称:万马股份 浙江万马股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-011 R 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 人员姓名 泰康资产:陈正策 时间 2024 年 7 月 18 日 地点 杭州 上市公司接待人 公司副总经理、董事会秘书:赵宇恺 员姓名 公司证券事务助理:王旭斐 一、投资者接待会由公司副总经理、董事会秘书赵宇恺等人 通过召开交流座谈会,详细介绍了公司"一体两翼"发展战略及 电线电缆、新材料、新能源三大业务板块的发展情况。 二、问答环节: 1、万马高分子主要产品有哪些? 投资者关系活动 答:万马高分子是电线电缆领域国内领先的新材料企业,专 主要内容介绍 业从事电力电缆化学交联绝缘材料、屏蔽材料、电缆用阻燃性材 料以及环保型高分子新材料的研发、生产与销售。公司主要产品 涵盖了电线电缆制造所需的绝缘、护套、屏蔽等材料,其中绝缘 类包括化学交联和硅烷交联等产品,护套类包括 PVC、低烟无卤、 阻燃 PE 等产品。特色产品有:220kV 化学交联聚乙烯超高 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江万马股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 31002,0P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江万马股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江万马股份有限公司 法律意见书 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议 案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公 司所提供的相关 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 | 01 | 浙江万马股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1. 本次会议于2024年7月19日下午2:30，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技 大道2159号，万马创新园万马办公大楼6楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方 式召开，会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持。本次会议符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计19人，代表公司有表决权股份 325,028,112股，占公司总股本1,035,489,098股的31.3888%，占扣除公司回购股份专户 中已回购股份20,546,762股后的股本1,014,942,336股的 ...

2024 年 7 月 10 日，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司向深交所提交了 《浙江万马股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票申请文件的申请》《中泰 证券股份有限公司关于撤回浙江万马股份有限公司向特定对象发行股票申请文 件的申请》。 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 关于深圳证券交易所同意公司撤回向特定对象发行 股票申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议 和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发 行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 股票事项（以下简称"本次向特定对象发行股票"），并向深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.c ...