罗莱生活科技股份有限公司 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。2022 年 A 股上市公司年 报审计客户 366 家，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设 施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个 行业。与公司同行业的上市公司审计客户 260 家。 对会计师事务所履职情况的评估报告 罗莱生活科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（ 特 殊普通合伙） 以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司 ...

罗莱生活科技股份有限公司 内部信息保密制度 第一章 总则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等有关法律、法规、规章以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "证监会"）和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 证券部是董事会的常设综合办事机构，负责人为董事会秘书。经董 事会授权，证券部具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。 第四条 证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律师事务 所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质 询）、服务工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或证券部同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息 披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及 内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或证券部审核同意，方可对外报 道、传送。 ...

根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"）等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件（"法律法规"）和《罗莱生活科技股份有限公 司章程》（"《公司章程》"）的有关规定，北京市通商律师事务所上海分所（"本 所"）受罗莱生活科技股份有限公司（"公司"或"罗莱生活"）委托担任公司 2021 年限制性股票激励计划（"本次激励计划"）相关事宜的法律顾问，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次回购注销部分限制性股票事 项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所根据中华人民共和国（"中国"，为本法律意见书 之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律法规 以及《公司章程》，对涉及公司本次回购注销部分限制性股票的有关事实和法律 事项进行了核查。 本所依据中国律师行业公认的业务标准和道德规范，查阅了本所认为必须查 阅的文件，包括公司提供的《罗莱生活科技股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划》（"《激励计划》"）、《罗莱生活科技股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划实 ...

罗莱生活科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步规范罗莱生活科技股份有限公司 以下简称 公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据 中华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、 上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及 罗莱生活科技股份有限公司独立董事工作制度》 罗莱生活科技股份有限公司 章程》 以下简称 公司章程》"）规定，特制定本议事规则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会 以下简称 中国证监会"）、深圳证券交易 所业务规则和 公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 记名投票表决等。 第九条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： 一）应当披露的关联交易； 第 ...

罗莱生活科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范监事 会的议事方式和表决程序，确保公司监事会能够依法行使职权，维护股东、公司、的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，代表全体股东对公司的经营管理活动以及董 事会、高级管理层实施监督，对股东大会负责并报告工作。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助， 任何人不得干预、阻挠。 第四条 公司指定专门负责人员协助监事会主席处理监事会日常事务。 第二章 监事会的组成和职权 第五条 监事会由 3 名监事组成。监事由 2 名股东代表和 1 名公司职工代表担任，股东代 表担任的监事由股东大会选举产生或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更 换。 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属 ...

罗莱生活科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 中华人民共和 国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 罗莱生 活科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 四、具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 五、认真执行有关 ...

第五条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信 息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。公司监事会应当对本制度 罗莱生活科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范罗莱生活科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕信息交易等证 券违法违规行为，保护广大投资者的合法权益，公司董事会根据 中华人民共和 国公司法》(以下简称 " 公司法》")、 中华人民共和国证券法》(以下简称 " 证 券法》")、 上市公司信息披露管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法 律、法规的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会统一领导和管理。董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为内幕信息工作的主要责任 人，董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人。公司各部门、事业部、分公司、 公司各控股公司、项目、关联单位的相关负责人，为内幕信息及其知情人管理的 第一责任人，对内幕信息及其 ...

罗莱生活科技股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）报告 LUOLAI GROUP ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2023 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 走进罗莱 | | | 公司简介 | 04 | | 公司使命 | 05 | | 公司愿景 | 05 | | 部分奖项及荣誉 | 06 | | 开展 ESG 治理 | | | ESG 治理架构 | 08 | | 利益相关方沟通 | 09 | | 实质性议题分析 | 10 | | 立足合规经营 | 11 | | 股东权益保护 | 13 | | 打造高质量纺织产品 | | --- | | 研发与创新 | | 产品质量保障 | | 创新可持续经营模式 | | 客户服务 | | 供应链管理 | | 数据安全与隐私保护 | | 负责任营销 | | 践行绿色发展理念 | | 气候战略 | | 节能减排 | | 生态环境保护 | | 水资源管理 | | 废弃物处理 | | 担当员工好雇主 | | | --- | --- | | 雇佣多元 ...

罗莱生活科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者和罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等的有关规定，结合本公司《公司章程》等，制订本制度。 第二条 公司及公司关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以 任何方式隐瞒关联关系。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事会或 股东大会审议通过，应在子公司董事会（执行董事）或股东大会（股东会）审议通 过后，再由公司董事会、股东大会审议。 第四条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第五条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干 预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则 上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 第二章 关联交易及关联人 第六条 ...

容诚审字[2024]200Z0091 号 罗莱生活科技股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 罗莱生活科技股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0091 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"罗莱生活"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是罗莱 生活董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见， ...