法律意见书 上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 电话：86-21-58773177 传真：86-21-58773268 二零二四年一月 罗莱生活：2024 年第一次临时股东大会法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 上海市海华永泰律师事务所 关于罗莱生活科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 罗莱生活：2024 年第一次临时股东大会法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 上海市海华永泰律师事务所 关于罗莱生活科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：罗莱生活科技股份有限公司 上海市海华永泰律师事务所（以下简称"本所"）接受罗莱生活 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所赵建高律 师、付志毅律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年第一 次临时股东大会会议（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人 民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事 宜出具本法律意见书。 本所律师仅根据本法律意见书出 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-002 罗莱生活科技股份有限公司减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月22日 召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，2024年1月9日召开 公司2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的 议案》和《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，有关情况如下： 2021年限制性股票激励计划激励对象中12人因个人原因离职，失去本次限 制性股票激励资格，根据相关法律法规和公司《2021年限制性股票激励计划 （草案）》等相关规定，公司对上述人员持有的2021年限制性股票激励计划中 尚未解锁的全部限制性股票（共计243,000股）进行回购注销的处理。 本次回购注销完成后，公司股份总数由原来的834,722,481股减少至 834,479,481股，注册资本由原来的人民币834,722,481元减 少 至 人 民 币 834,479,481元。 本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及公 ...

罗莱生活科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决提案的情形。 证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-001 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： （1）现场会议时间：2024年1月9日（星期二）下午15:00。 （2）网络投票时间：2024年1月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年1月9 日上午9：15-9：25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年1月9日9:15-15:00期间的任意时 间。 （三）现场会议地点：上海市普陀区同普路339弄3号公司会议室 （四）会议主持人：董事长薛伟成先生 （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司同时 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2023-076 罗莱生活科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次注销完成后公司股份总数由原来的834,722,481股减少至834,479,481 股，注册资本由原来的人民币834,722,481元减少至人民币834,479,481元。 二、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，结 合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订如下： 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开 第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 一、公司变更注册资本的情况 本次激励对象中12人因个人原因离职，失去本次限制性股票激励资格，对 其持有的2021年限制性股票激励计划中尚未解锁的全部限制性股票（共计 243,000股）进行回购注销的处理。 | 序号 | 原文 | | 修订后 | | | - ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号:2023-075 罗莱生活科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗莱生活"）于2023 年12月22日召开了第六届董事会第七次会议与第六届监事会第六次会议，审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司2024年 第一次临时股东大会审议，有关事项详细如下： 一、股权激励计划简述 1、2021年8月18日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次 会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独 立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体 股东利益的情形发表了独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公 示，公示期满后，监事会对本次激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公 示情 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2023-077 罗莱生活科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月22日第六届 董事会第七次会议审议，同意于2024年1月9日召开2024年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间： （1）现场会议时间：2024年1月9日（星期二）下午15:00。 （2）网络投票时间：2024年1月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年1月9日 上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行投票的具体时间为：2024年1月9 ...

中国上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 10 层 200040 10/F, Tower 1, Jing An Kerry Centre, 1515 West Nanjing Road, Shanghai 200040, China 电话 Tel: +86 21 6019 2600 传真 Fax: +86 21 6019 2697 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所上海分所 关于罗莱生活科技股份有限公司 回购注销部分 2021 年限制性股票 的法律意见书 致：罗莱生活科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"）等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件（"法律法规"）和《罗莱生活科技股份有限公 司章程》（"《公司章程》"）的有关规定，北京市通商律师事务所上海分所（"本 所"）受罗莱生活科技股份有限公司（"公司"或"罗莱生活"）委托担任公司 2021 年限制性股票激励计划（"本次激励计划"） ...

一、 关于回购注销部分限制性股票的独立意见 鉴于激励对象中12人因个人原因离职，失去本次限制性股票激励资格，根据 相关法律法规和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对其 持有的2021年限制性股票激励计划中尚未解锁的全部限制性股票（共计243,000 股）进行回购注销的处理。 公司本次回购注销行为符合相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的 权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队勤勉尽责， 同意公司回购注销该部分已授出的限制性股票。 独立董事：唐善永、徐炳达、田志伟 2023 年 12 月 23 日 罗莱生活科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等有关规定，作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，对下列事项发表如下独立意见： ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号2023-073 罗莱生活科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议通知于2023年12月11日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2023年12月 22日以现场和通讯结合的方式召开，会议由董事长薛伟成先生主持，本次会议 应参会董事7人，实际参会董事7人，本次会议召集、召开程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，议案表决结果如下： 一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》； 同意公司回购注销部分限制性股票（共计243,000股），具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2023-075） 公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。 二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并 修订<公司章程>的议案》； 同意变更公司注册资本并修订《公司章程》，具体 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2023-074 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股 票的公告》（公告编号：2023-075） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 罗莱生活科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议通知于2023年12月11日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2023年12月 22日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席邢耀宇先生主持，本次会议 应参会监事3人，实际参会监事3人，本次会议召集、召开程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，议案表决结果如下： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。 根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于本次激励 对象中12人因个人原因离职，失去本次限制性股票激励资格，根据相关法律法 规和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等 ...