安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事 | 是 | | | 会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职 | 是 | | | 内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金使用 | 不适用 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 报告期内，未进行对外提供 财务资助事项 | | （7）购买或出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度财务决算报告 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务 报表己经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 《审计报告》（大华审字[2024]0011003069 号），会计师的审计意见：公司的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 2023 年度，公司实现营业总收入 223,796.21 万元，比上年同期下降 7.33%； 实现营业利润-63,857.31 万元，比上年同期增长 32.32%；实现利润总额 -63,924.52 万元，比上年同期增长 32.07%；实现净利润-61,644.35 万元，比上 年同期增长 30.26%，其中，归属于上市公司股东的净利润-59,011.82 万元，比 上年同期增长 31.36%。现将审计后公司 2023 年度的财务情况报告如下： 一、公司主要财务数据和指标 | 单位 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-012 2024 年 04 月 1 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人瞿洪桂、主管会计工作负责人陶黎明及会计机构负责人（会计主管人员） 吴天恩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司面临的风险详细内容见本报告"第三节管理层讨论与分析 十一、公司未来发展 的展望 （四）可能面对的风险因素"，敬请广大投资者注意。 本公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.c ...

大华核字[2024] 0011011029 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 1 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了安徽中 电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称中电兴发公司）2023 年度 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日签发了 大华审字[2024]0011003069 号 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 未来三年（2024~2026 年）股东回报规划 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的持续发展有赖 于股东的大力支持，因此公司在关注自身发展的同时一直高度重视股东的合理投 资回报。为不断完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极 回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会综合公司盈利能 力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订 公司《未来三年（2024~2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体 如下： 第一条 公司制定规划考虑的因素 公司着眼于长远的、可持续的发展，在综合考虑公司盈利能力、经营规划及 未来项目投资资金需求等方面，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款。公司应当根据 当期的 经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上， 确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保 证利润分配 ...

第一条 为规范安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业 ，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，进行会计报表审计业务的会计师事务所相 关行为，应当遵照本制度规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，报经董 事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开 展审计业务。 第四条 公司大股东、控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股东大会 审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审 核职责。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务 所，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）依法设立并具有相关执业资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组 ...

大华核字[2024]0011011030 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 二、注册会计师的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011011030号 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司： 我们接受委托，对安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下 简称中电兴发公司）2024 年度财务 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 公告编号：2024-016 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 传真：0553-5772865 一、关于董事会秘书辞职的情况说明 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 法定代表人、董事、总经理、董事会秘书汪宇先生递交的书面辞职报告，根据公司发展战 略，结合工作需要，汪宇先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，汪 宇先生仍担任公司法定代表人、董事、总经理等职务。根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，汪宇先生持有公司股份 158,000 股。 汪宇先生辞去董事会秘书不会影响公司董事会和公司的正常运行，汪宇先生在担任公 司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，对完善公司治理水平、提升信息披露质量、强化 投资者沟通、推进资本运作等方面发挥了重要作用，公司董事会对汪宇先生在任职董 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 公司己建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公 司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立 健全及运行情况。 监事会对内部控制评价报告无异议。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司监事会 二○二四年四月二十五日 ...