证券代码：002298 证券简称：中电兴发 公告编号：2024-016 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 传真：0553-5772865 一、关于董事会秘书辞职的情况说明 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 法定代表人、董事、总经理、董事会秘书汪宇先生递交的书面辞职报告，根据公司发展战 略，结合工作需要，汪宇先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，汪 宇先生仍担任公司法定代表人、董事、总经理等职务。根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，汪宇先生持有公司股份 158,000 股。 汪宇先生辞去董事会秘书不会影响公司董事会和公司的正常运行，汪宇先生在担任公 司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，对完善公司治理水平、提升信息披露质量、强化 投资者沟通、推进资本运作等方面发挥了重要作用，公司董事会对汪宇先生在任职董 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 公司己建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公 司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立 健全及运行情况。 监事会对内部控制评价报告无异议。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司监事会 二○二四年四月二十五日 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-009 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届监事会第八次会议于2024年4月15日以专人送达、电子邮件、通讯方式向 全体监事发出召开第九届监事会第八次会议的通知。会议于2024年4月25日以现 场加通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张廷勇先生 主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，通过如下决议： 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。 公司监事会对董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》、公司内部控 制制度的建立健全和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部 控制制度体系并得到了有效的执行。公司 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位公司股东： 2023年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，谨慎、认真地履行了自身职责， 依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会 对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况 和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。 现将2023年工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开3次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： 1、2023年4月27日，公司召开第九届监事会第五次会议，会议审议通过了 《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度内部控 制评价报告》、《2022年年度报告及摘要》、《关于2023年度为控股子公司提供 担保额度的议案》、《2022年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2023 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-007 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于公司股价异常波动的公告 公司董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司不存在应修正业绩的情 况； 5、经核查，控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，有关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形； 4、公司于 2024 年 1 月 31 日披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024- 001）。具体内容请参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 一、股票交易异常波动情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票交易价格连续 3 ...

公司董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，有关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-006 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于公司股价异常波动的公告 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 3 月 12 日、2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 14 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有 关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露 而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存 在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司业务未来可能面临行业政策以及市场环境等不确定因素影响，可能存在 行业周期、 ...

公司董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 11 日、2024 年 3 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，有关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-004 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于公司股价异常波动的公告 公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董 事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露 而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存 在需要更正、补充之处。 四 ...

一、减持计划期限届满及实施情况 截至本公告披露日，瞿洪桂先生的减持计划期限已届满。在本次减持计划实施 期间，瞿洪桂先生未进行股份减持，其本次减持计划前后的持股数量未发生变化， 瞿洪桂先生仍持有公司71,542,543股股份，占公司总股本比例的9.67%。 二、其他相关说明 证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-005 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于控股股东减持股份计划期满未减持的公告 公司控股股东瞿洪桂先生保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定于2023年8月22日披露了《关于 控股股东减持股份达到1%及后续减持股份预披露的公告》（公告编号2023-035）。 具体内容详见已披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司接到控股股东瞿洪桂先生的通知，截至本公告披露日，减持计划期限已届 满，公司根据相关规定及时履行信息披 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-003 1、在本次减持计划期间，汪宇先生未违反《证券法》、《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规 范性文件的规定。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于高管人员减持股份计划期满的公告 公司高管人员汪宇先生保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定于2023年7月15日披露了《关于 高管人员减持股份预披露的公告》（公告编号2023-031）。具体内容详见已披露在 巨潮资讯网上网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据上述规定，现 将相关情况公告如下： 一、减持计划期限届满及实施情况 截至本公告披 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-002 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次担保属于合并报表范围内的担保；截至公告披露日，公司无逾期对外担 保情况。 一、担保情况概述 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第七次会议和 2022 年度股东大会审议通过的 2023 年度为合并报表范围内控股子 公司（含全资子公司）提供担保。根据中国证监会和证券交易所相关规定，现由 公司全资子公司安徽森源电器有限公司（以下简称"森源电器"）为公司提供不 超过人民币 30,000 万元的担保，森源电器已按照相关要求履行了股东决定等内部 审议程序，无需提交公司董事会和股东大会审议，公司及时履行信息披露义务。 二、被担保方的基本情况 公司名称：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 统一社会信用代码：91340200149661982L 法定代表人：汪 宇 注册资本：柒亿肆仟零壹拾壹万零玖佰零壹圆整 成立日期：1998 年 1 月 15 ...