www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-006 深圳齐心集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第十次会议审议通过，同意召 开本次股东大会。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开第八届董事会第十 次会议，决定于2024年1月29日14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第 一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： 现场会议日期、时间：2024年1月29日下午14：30开始。 网络投票日期、时间：2024年1月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年1月29日9:15 ...

深圳齐心集团股份有限公司 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-003 车晓昕，女，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士、注册会计师、高级 会计师。曾任招商证券股份有限公司投资银行部总经理、招商证券股份有限公司财务部总经理、 招商证券资产管理有限公司董事、博时基金管理公司监事长。2022 年 4 月至今任四川川大智 胜软件股份有限公司（002253.SZ）独立董事，2023 年 12 月至今任深圳市特发服务股份有限 关于独立董事辞职及补选独立董事 暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事钱荣女士的 书面辞职报告，钱荣女士因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，一并辞去薪 酬与考核委员会委员（召集人）和提名委员会委员职务。辞职生效后钱荣女士将不再担任公司 任何职务。 钱荣女士在担任公司独立董事期间勤勉尽职，认真履职，为公司规范运作和稳健发展发挥 了积极作用。公司及董事会对钱荣 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-001 公司后续将根据市场情况，按照《回购股份报告书》中披露的回购股份方案实施股份回购， 并依据相关规定及时披露回购股份进展公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购资金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股份的价 格为不超过人民币 10.50 元/股，若按照回购股份价格上限 10.50 元/股测算，本次回购股份数 量区间为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.40%至 0.79%。具 体回购数量以回购期满或回购完成时实 ...

深圳齐心集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间 现场会议日期、时间：2023年12月28日下午14：30开始。 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-047 网络投票日期、时间：2023年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023年12月28日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日9:15－15:00。 2、召开地点 深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。 3、召开方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4、召集人 召集人为公司第八届董事会。 5、会议主持人 会议主持人为公司董事长陈钦鹏先生。 6、会议的通知 公司于 2023 年 12 月 1 ...

法律意见书 GLG/SZ/A1764/FY/2023-1015 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518034 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳齐心集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 1 法律意见书 本所律师保证本法律意见书所认定的相关事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并 依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽 ...

持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见 2023 年 12 月 19 日 在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-044）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股 份》等相关法律法规规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 12 月 18 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例的情 况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 深圳市齐心控股有限公司 | 247,845,097 | 34.36 | | 2 | 陈钦武 | 36,000,000 | ...

一、深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）将使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资 金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股份的价格为不 超过人民币 10.50 元/股，若按照回购股份价格上限 10.50 元/股测算，本次回购股份数量区间 为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.40%至 0.79%。具体回购 数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。 二、本次回购方案已经公司 2023 年 12 月 18 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过， 且无需提交公司股东大会审议表决。公司已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股 份回购专用证券账户，可直接用于本次回购项目。 三、本次回购方案的实施，包括但不仅限于存在以下风险： 1、本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方 案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险， ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-043 深圳齐心集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，为有效维护公司价值和广大投资 者利益、增强投资者信心；同时为进一步建立、健全公司长效激励机制。经综合考虑公司发展 战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购 资金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含），回购股份的价格为 不超过人民币 10.50 元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 6 个月内。 为保证本次股份回购的顺利实施，董事会授权公司总经理在法律法规规定范围内，按照最 大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司全体董事承诺：在对本次回购股份方案的决策中，将诚实守信、勤勉尽责，维护上市 公司利益及股东和债权人的合法权益，确保本次回购股份方案不会损害公司的债务 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-044 深圳齐心集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资 金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股份的价格为不 超过人民币 10.50 元/股，若按照回购股份价格上限 10.50 元/股测算，本次回购股份数量区间 为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.40%至 0.79%。具体回购 数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。 二、本次回购方案已经公司 2023 年 12 月 18 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过， 且无需提交公司股东大会审议表决。公司已在中国登记结算有限责任公司深圳 ...

深圳齐心集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 深圳齐心集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"本公司"）董事和高级 管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，完善公司法人治理结构， 实施公司的人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，作为制订和管理公司 高级管理人员薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件以及《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本议事规则。 第 1 页 共 4 页 深圳齐心集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 ...