深圳齐心集团股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 深圳齐心集团股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司金融衍生 品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范相关交易风险，健全和 完善公司金融衍生品交易业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》及《深圳齐心集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇衍生品交易业务主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构 性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换等。 第三条 本制度适用于本公司及各子公司的金融衍生品交易业务。 第二章 金融衍生品交易业务的基本原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以 盈利为目的的外汇交易，所有金融衍生 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免行 为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规地履行信息披 露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）以及有关法律法规、规范性文件和《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 深圳齐心集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中 豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所规定或者要 求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人拟披露的信息存在相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所 规定的可暂缓、豁免披露情形的，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受深圳证券交易所对 有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息 ...

深圳齐心集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 深圳齐心集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用深圳齐心集团股份有限公司（以 下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的规定， 制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称关联方与《深圳证券交易所股票上市规则》中关联人的含义相同。本 公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的所 有资金往来均适用本制度。 第四条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指控股股 东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营 性资金占用是指为控股股东、实际控 ...

深圳齐心集团股份有限公司 募集资金管理制度 深圳齐心集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和运用， 提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、 《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳齐心集团股份有限公司章 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资 计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 第六条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司独立董事和保荐机构对募集资金 管理和使用行使监督权。 第七条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司 ...

深圳齐心集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托理财管理，提高资 金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司经济效益，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律法规及《深圳齐心集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 深圳齐心集团股份有限公司 委托理财管理制度 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称 "控股子公司"）。公司控股子公司进行委托理财须报经公司同意，未经审批不得进行任何理 财活动。 第三条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子公司在控制投 资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、 基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无 ...

深圳齐心集团股份有限公司 子公司管理制度 深圳齐心集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理和控制， 确保子公司规范、高效、有序运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规章及规范性文件和《深圳齐心集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主体资格的公司及其 控制的下属公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司。 全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为100%的公司。 控股子公司是指公司持股比例超过50%，或虽然未超过50%，但派出董事占其董事会半数以 上席位，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司依据国家相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，以控股股东的身份，行 ...

深圳齐心集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 深圳齐心集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作 积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和 《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用对象包括以下人员： （一）公司全体董事，包括非独立董事和独立董事。非独立董事包括内部董事和外部董事， 内部董事指在公司任职的董事，外部董事指不在公司任职的非独立董事； （二）公司所有高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 董事及高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）基础薪酬以岗位价值、具体职责为主要依据，并兼顾同等职位、区域位置的市场薪 酬行情，体现"责、权、利"的统一和公平、公正原则； （二）绩效薪酬与个人绩效考核情况及公司经济效益相挂钩，约束和激励并行。 第二章 薪酬管理机 ...

深圳齐心集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳齐心集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员离 职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》和《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工董事）、高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事会之日自动 离职。职工代表董事任期届满未获连任的，自公司通过职工大会选举产生新一届职工代表董事 之日自动离职。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收 到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第五条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职责，但相关法规另有规定的除外： ...

深圳齐心集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 深圳齐心集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及公 司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、本制度第六条规定的自然人、法人或其 他组织及其一致行动人所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司股东以及董事、高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深圳证券交易所相 关规定以及公司章 ...

深圳齐心集团股份有限公司 财务负责人管理制度 第三条 公司对会计人员实行统一管理，控股子公司（以下简称"子公司"）任免财务负 责人需征求公司财务负责人意见。 第四条 财务负责人及会计机构负责人必须按照国家有关法律、法规和制度，认真履行职责， 切实维护全体股东的利益。 第二章 任职资格和条件 第五条 公司设财务负责人一名，由总经理提名人选，并经董事会提名委员会进行资格审查 并提出建议，经董事会聘任，任期与公司其他高级管理人员一致，可连聘连任。 第六条 公司设会计机构负责人一名，由财务负责人推荐并经公司总经理批准后聘任，执行 公司制定的相关财务管理制度。 深圳齐心集团股份有限公司 财务负责人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司财务负责人及会计机构负责人的行为，加强公司财务监督，完善公司内 部监控机制，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 制度。 第二条 财务负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的 ...