深圳齐心集团股份有限公司 独立董事工作制度 深圳齐心集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，强化对董事会及管理层的监督，促进公司规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员应当至少包括三分之一独立董事，聘任适当人员担任独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管 ...

深圳齐心集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、 合理，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及相关法律、法规、规 范性文件和《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本 制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，并以书面协 议方式予以确定，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较 市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准； （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）关联董事和关联股东回避表决； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 深圳齐心集团股份有 ...

深圳齐心集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳齐心集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人员的 产生，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，完善公司法人治 理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为公司负责 选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董 事会选 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-041 深圳齐心集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议的会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司独立董事尽责履职，根据最新修订发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

www.qx.com 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-042 4、会议召开的日期、时间： 深圳齐心集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开第八届董事会第 八次会议，决定于2023年12月28日14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年 第二次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第八次会议审议通过，同意召 开本次股东大会。 现场会议日期、时间：2023年12月28日下午14：30开始。 网络投票日期、时间：2023年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023年12月28 ...

深圳齐心集团股份有限公司 年度报告工作制度 深圳齐心集团股份有限公司 年度报告工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制结构， 建立健全内部控制制度，明确独立董事、审计委员会的职责，充分发挥独立董事、审计委员 会在年报信息披露工作中的作用，进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任 人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二章 独立董事年报工作管理要求 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职责，勤勉尽责， 顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司应积极为独立董事在年 ...

深圳齐心集团股份有限公司 董事会议事规则 深圳齐心集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董 事会的经营决策中心作用，确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《深 圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，包括一名会计专业人士。设董事长 一名，可以设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 存在《公司法》第一百四十六条、《上市规则》、《公司章程》规定的情形的，不得担任公 司的董事。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第八条 有下列情形之一的，董事会应 ...

深圳齐心集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 深圳齐心集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）持续、规范、健康地发 展，进一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平， 做到事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事会对公司经营 管理和财务状况的深入了解和有效控制，公司设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会或 委员会）。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，独立董事占二分之 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-040 深圳齐心集团股份有限公司 www.qx.com 关于收到实际控制人、董事长兼总经理提议回购公司股份的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 6 日收到公司实 际控制人、董事长兼总经理陈钦鹏先生《关于提议公司回购股份的函》。陈钦鹏先生提议公司 以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票。提议相关具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：实际控制人、董事长兼总经理陈钦鹏先生 2、提议时间：2023 年 12 月 6 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 陈钦鹏先生基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，为有效维护公司价值 和广大投资者利益、增强投资者信心；同时为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动 公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益 紧密结合在一起，共同 ...

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东深圳市齐心控 股有限公司（以下简称"齐心控股"）及其一致行动人陈钦武先生的通知，获悉其所持公司 的部分股份办理解除质押及再质押，具体事项如下： www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-039 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 股东 | | 是否为控 股股东及 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 其一致行 | 押股份数量 | 股份比例 （%） | （%） | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 齐 | 心 | 是 | | | | | | 上海浦东发展银行股 | | 控股 | | | 15,000,000 | 6.05 | 2.08 | 2022-11 ...