证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-009 二、其他说明 公司回购股份实施过程符合《上市公司股份回购规则》等相关法律法规中关于敏感期、回 购数量和节奏、交易委托时段等规则要求，同时符合公司本次《回购股份报告书》中关于回购 方式、价格区间、资金来源等既定方案。对照相关规定，具体说明如下： 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购资金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股份的价 格为不超过人民币 10.50 元/股，若按照回购股份价格上限 10.50 元/股测算，本次回购股份数 量区间为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司目前总股本比例的区 ...

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518034 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳齐心集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A1764/FY/2024-034 致：深圳齐心集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳齐心集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-008 一、会议召开情况 1、召开时间 现场会议日期、时间：2024年1月29日下午14：30开始。 网络投票日期、时间：2024年1月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年1月29日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月29日9:15－15:00。 深圳齐心集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 2、召开地点 深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。 3、召开方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4、召集人 召集人为公司第八届董事会。 5、会议主持人 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-007 深圳齐心集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份实施过程符合《上市公司股份回购规则》等相关法律法规中关于敏感期、回 购数量和节奏、交易委托时段的要求，对照相关规定，具体说明如下： 1、公司未在下列期间内回购股票 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购资金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股份的价 格为不超过人民币 10.50 元/股，若按照回购股份价格上限 10.50 元/股测算，本次回购股份数 量区间为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.40%至 0.79%。具 体回购数量以回购期满或回购完成时 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-002 深圳齐心集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议的会议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2024 年 1 月 12 日 在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》； 公司董事会于近日收到独立董事钱荣女士的书面辞职报告，钱荣女士因个人原因，申请辞 去公司第八届董事会独立董事职务，一并辞去薪酬与考核委员会委员（召集人）和提名委员会 委员职务。其辞职申请将自公司股东大会选举 ...

如否，请详细说明：_____________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-004 深圳齐心集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳齐心集团股份有限公司董事会现就提名车晓昕女士为深圳齐心集团股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳齐心集团股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳齐心集团股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-005 深圳齐心集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人车晓昕作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳齐心集团股份有限公司董事会提名为深圳齐心 集团股份有限公司第八董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳齐心集团股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 如否，请详细说明：____________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 ...

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-006 深圳齐心集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第十次会议审议通过，同意召 开本次股东大会。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开第八届董事会第十 次会议，决定于2024年1月29日14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第 一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： 现场会议日期、时间：2024年1月29日下午14：30开始。 网络投票日期、时间：2024年1月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年1月29日9:15 ...

深圳齐心集团股份有限公司 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-003 车晓昕，女，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士、注册会计师、高级 会计师。曾任招商证券股份有限公司投资银行部总经理、招商证券股份有限公司财务部总经理、 招商证券资产管理有限公司董事、博时基金管理公司监事长。2022 年 4 月至今任四川川大智 胜软件股份有限公司（002253.SZ）独立董事，2023 年 12 月至今任深圳市特发服务股份有限 关于独立董事辞职及补选独立董事 暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事钱荣女士的 书面辞职报告，钱荣女士因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，一并辞去薪 酬与考核委员会委员（召集人）和提名委员会委员职务。辞职生效后钱荣女士将不再担任公司 任何职务。 钱荣女士在担任公司独立董事期间勤勉尽职，认真履职，为公司规范运作和稳健发展发挥 了积极作用。公司及董事会对钱荣 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-001 公司后续将根据市场情况，按照《回购股份报告书》中披露的回购股份方案实施股份回购， 并依据相关规定及时披露回购股份进展公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购资金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股份的价 格为不超过人民币 10.50 元/股，若按照回购股份价格上限 10.50 元/股测算，本次回购股份数 量区间为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.40%至 0.79%。具 体回购数量以回购期满或回购完成时实 ...