目录 CONTENTS 1 2 数智科技赋能 推动企业创新 关于本报告 02 总经理致辞 04 关于我们 06 专题 专题 0101 恪守合规运营 凝聚红色力量 完善公司治理 落实党建工作 优化合规体系 26 36 42 0303 致力绿色发展 共筑美好社会 | 加强环境管理 | 68 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 74 | | 热心公益事业 | 80 | 发展绿色航运 守护蓝色海洋 12 20 0202 守护航运安全 同创优质服务 | 排除危险隐患 | 50 | | --- | --- | | 提升服务质量 | 58 | 0404 肩负社会责任 成就幸福职场 | 保障员工权益 | 86 | | --- | --- | | 助力员工成长 | 94 | 附录 98 报告范围及边界 除特殊说明外，本报告所载数据时间范围在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 本报告所涵盖实体为海南海峡航运股份有限公司及下属 全资、控股子公司、分公司。 | 公司名称 | 简称 | | --- | --- | | 海南海峡航运股份有限公司 | 海峡股份 | | 海南海峡轮渡运输有 ...

海南海峡航运股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]5197 号 目 录 T 审计报告 ------- -5 2023 年度财务报表 -- - 2023 年度财务报表附注 --- -- 17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行报告是否由具有快业许可的会计师事务所出身 摄告编码:京24Z1E9K09。 审计报告 天职业字[2024]5197 号 海南海峡航运股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海南海峡航运股份有限公司(以下简称"海峡股份")财务报表,包括2023 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 海峡股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则, ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-15 海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。2024 年 3 月 28 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第七届董事会第二十六次会议， 以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十六次会议决议召 开 2023 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规、深交所业务规 则和海峡股份《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 19 日上午 09:00 3.公司聘请的见证律师； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 ...

海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 28 日 海南海峡航运股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海南海峡航运股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事胡正良、王宏斌、胡秀群、 黎青松的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡正良、王宏斌、胡秀群、黎青松的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

海南海峡航运股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，2023 年，海南海峡航运股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计 师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服 务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格， 以及取得军 ...

| 第二条 独立董事是指不在公司担 | 第二条 独立董事是指不在公司担 | | --- | --- | | 任除董事外的其他职务，并与其所受聘 | 任除董事外的其他职务，并与公司及其 | | 的公司及其主要股东不存在可能妨碍其 | 主要股东、实际控制人不存在直接或者 | | 进行独立客观判断的关系的董事。 | 间接利害关系，或者其他可能影响其进 | | | 行独立客观判断的关系的董事。 | | | 独立董事应当独立履行职责，不受 | | | 公司及其主要股东、实际控制人等单位 | | | 或者个人的影响。 | | 第三条 公司独立董事人数按《指导 | 第五条 公司独立董事占董事会成 | | 意见》相关要求确定，其中至少包括一名 | 员的比例不低于三分之一，且至少包括 | | 具有高级职称或注册会计师资格的会计 | 一 | | 专业人士。 | 名会计专业人士。 | | | 公司董事会设置审计委员会。审计 | | | 委员会成员应当为不在公司担任高级管 | | | 理 | | | 人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集 | | | 人。 | | | 公司董事会设置战略、薪酬与考核 ...

海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]5197-1 号 目 录 内 部 控 制 审计 报 告 --- 8 8 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]5197-1 号 我们认为,海峡股份于 2023年 12月 31 目按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 海南海峡航运股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了海 南海峡航运股份有限公司(以下简称"海峡股份")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海峡股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 ...

海南海峡航运股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海南海峡航运股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规，以及《海南海峡航运股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）规定，制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 公司董事会设置战略、薪酬与考核、提名、风险与合规等专 门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半 数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件， 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市 公司董事的资格。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的 ...

一、财务公司基本情况 按照深圳证券交易所对财务公司金融业务信息披露的有关 要求，对与存在关联关系的财务公司发生存、贷款等金融业务 的上市公司，应当对财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行评估，出具风险评估报告，作为单独议案提交董事会审议并 披露。同时要求关联交易期间，上市公司应当在定期报告中对 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露， 每半年提交一次风险持续评估报告，并在中期报告、年度报告 中予以披露。 截至 2023 年 12 月 31 日，海峡股份以及其分子公司与中远 海运集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）关联交 易的存款最高余额为 124,354.86 万元，贷款余额为 0 亿元。根 据深交所对财务公司关联交易的相关要求，现将财务公司财务 风险评估情况报告如下： 财务公司成立于 2009 年 12 月 30 日，是经中国银行监督 管理委员会批准设立的非银行金融机构。 海峡股份与中远海运集团财务公司 关联交易风险持续评估报告 成立日期：2009 年 12 月 30 日 住所：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道 5299 号 8 层 经营范围： （一）吸收成员单位的存款； 企业名 ...

海峡股份 独立董事意见 海南海峡航运股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十六次会议部分议案的独立意见 海峡股份 独立董事意见 会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子公司提供金融 服务符合国家有关法律法规的规定。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和规范性文件以及海南海峡航运股份有限公司《公司章程》等有关规定，我们作为 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事，经认真审 阅相关材料并进行充分讨论，就公司第七届董事会第二十六次会议审议的关于 2023 年度利润分配预案的议案、关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 关联交易预计的议案、关于预计 2024 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案、 关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案、关于聘请 2024 年 度审计机构的议案、关于提名独立董事候选人的议案发表独立意见如下： 一、关于2023年度利润分配预案的独立意见 公司注重给予股东投资回报，2023年度利润分配预案的拟定以公司实际情况为 基础，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政 ...