1 海南海峡航运股份有限公司 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 海南海峡航运股份有限公司 2024 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------| | 适用 □不适用 \n项目 | 本报告期金额 | 单位：元 \n说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,397,665.09 | 新海客运综合枢纽专项补助、客滚船 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | 235,596.0 ...

股票代码：002320 股票简称：海峡股份 公告编号：2024-20 海南海峡航运股份有限公司 关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）为建立多样的股东回报机 制，答谢广大股东长期以来对公司的关心和支持，同时让股东更好的了解公司和 体验公司服务，公司将开展"海峡股东西沙尊享游"股东回馈活动，此次活动具 体方案如下： 一、活动内容 为回馈长期以来支持公司的投资者，符合条件的股东可以以优惠价格乘坐公 司"祥龙岛"轮游览三亚至西沙旅游航线，为期四天三晚。 二、参加活动的股东范围 2024年4月15日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东。参与股东可为本人及亲属购买特惠船票。 三、活动日程安排及行程 股东回馈活动时间从即日起至2024年12月31日，在此期间出航的航班均可报 名，各航班船票售罄即止。考虑可能受天气等诸多因素影响，以实际出航日期为 准。三亚至西沙旅游航线四天三晚安排如下： 第一天下午14:30-15:30， ...

大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 北京大成（海口）律师事务所 关 于 海 南 海峡 航 运股 份 有限 公 司 2023 年 度股 东 大 会 的 法律意见书 北 京 大 成 （海 口 ）律 师 事务 所 www.dentons.cn 海南省海口市金贸西路世贸中心 F 座裙楼 4 层（570125） 4/F, Podium Building F, World Trade Center, Jinmao West Road 570125, Haikou, Hainan,China Tel: +86 898-66982281 Fax: +86 898-66501969 北京大成（海口）律师事务所 关于海南海峡航运股份有限公司 2023 年度股东大会 的法律意见书 致：海南海峡航运股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（海口）律师事务 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-19 海南海峡航运股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 19 日在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室召开，会议采 取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 20 人，代 表有表决权的股份 1,660,051,332 股，占公司总股本的 74.48%。其中，出席现 场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份 1,314,627,803 股，占公司 总股本的 58.98%；通过网络投票出席会议的股东 15 人，代表有表决权的股份 345,423,529 股，占公司总股本的 15.50%。本次会议由公司董事会召集，由董事 长王善和先生主持。公司部分董事、全体监事、董事会 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-18 海南海峡航运股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 16 日收到公司董事李建春先生的书面辞职报告。 李建春先生因个人原因申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后， 李建春先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。李建春先生辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的规定，该辞职报 告送达董事会时生效。 截至本公告披露日，李建春先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 李建春先生辞职不会影响到公司董事会正常运作和公司正常生产经营。公司 董事会对李建春先生在职期间的勤勉工作深表感谢！公司将会尽快召开董事会会 议提名新的董事候选人。 特此公告 海南海峡航运股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 董 事 会 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-17 海南海峡航运股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 15 日收到公司董事赖宣尧先生的书面辞职报告。 赖宣尧先生因个人原因申请辞去公司董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞 职后，赖宣尧先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。赖宣尧先生辞职未导 致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的规定，该辞职 报告送达董事会时生效。 截至本公告披露日，赖宣尧先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 赖宣尧先生辞职不会影响到公司董事会正常运作和公司正常生产经营。公司 董事会对赖宣尧先生在职期间的勤勉工作深表感谢！公司将会尽快召开董事会会 议提名新的董事候选人。 特此公告 海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 ...

中信证券股份有限公司 关于 海南海峡航运股份有限公司 出资组建合资公司重大资产重组 之 2023 年度持续督导核查意见 暨持续督导总结报告书 独立财务顾问 二〇二四年四月 独立财务顾问声明 中信证券股份有限公司接受海南海峡航运股份有限公司委托，担任其出资 组建合资公司重大资产重组之独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等相关法律法规和规定的要求，本独立财务顾问本着诚实信用、勤勉尽责的精 神，履行持续督导职责，并经审慎核查本次交易的相关文件、资料和其他依据， 出具了本核查意见暨持续督导总结报告书。 本核查意见暨持续督导总结报告书不构成对海南海峡航运股份有限公司的 任何投资建议，对投资者根据本核查意见暨持续督导总结报告书所作出的任何 投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 海南海峡航运股份有限公司向本独立财务顾问提供了出具本核查意见暨持 续督导总结报告书所必需的资料。海南海峡航运股份有限公司保证所提供的资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性 和完整性承担责任。 1 | 独立财务顾问声明 1 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-16 特此公告 海南海峡航运股份有限公司 公司 2023 年年度报告及摘要已于 2024 年 3 月 30 日正式披露，具体内容详 见《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可登录价值在 线平台（https://eseb.cn/1dA5zFRteCc）或微信扫描下方小程序码，进入问题征集 专题页面提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 海南海峡航运股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 19 日（星 期五）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）平台举行 2023 年度 业绩网上说明会。本次年度业绩 ...

海南海峡航运股份有限公司 2023 年年度报告全文 二、联系人和联系方式 | --- | --- | --- | |----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------| | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 蔡泞检 | 刘哲 | | 联系地址 | 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 | 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 | | 电话 | 0898-68615335 | 0898-68612566 | | 传真 | 0898-68615225 | 0898-68615225 | | 电子信箱 | cai.ningjian@coscoshipping.com | 530062961@qq.com | 适用 □不适用 | --- | --- | --- | --- | |----------------------|------------------------------------------|------------ ...

海峡股份 第七届监事会第十九次会议 审核意见 经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告及其摘要》的编制和保密程序 符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2023 年度 的实际情况。 监事签字： 李 燕 曾祥燕 秦丽霞 郑冬琦 李 欣 2024 年 3 月 28 日 海南海峡航运股份有限公司监事会 对《2023 年年度报告及其摘要》的审核意见 ...