证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-088 上海普利特复合材料股份有限公司 关于签署LCP材料战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 风险提示： 1、本协议自三方授权代表签字及加盖公章之日生效，本协议仅为三方确认合作意向的书 面记载，后续实际合作情况尚存在不确定性，需三方进一步商谈与明确。 2、三方的合作受行业政策、管理水平、项目推广力度等多种因素的影响，最终能否实现 合作目标存在一定的不确定性。 3、协议签署对公司 2024 年度业绩无重大影响。 4、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 一、协议签署情况 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）近期与台湾上市公司 联茂电子集团的下属公司广州联茂电子科技有限公司（以下简称"广州联茂"或"甲方"）及 上海伦奈新材料科技有限公司（以下简称"伦奈"或"丙方"），三方基于良好信任和长远发 展战略考虑，本着"互惠、互利、稳定、恒久、高效、优质"的合作精神，就 LCP 薄膜产品 的研发与量产等领域进行深度交流与合作，共同寻求 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐人"）为上海普利特复 合材料股份有限公司（以下简称"公司"、"普利特"）向特定对象发行 A 股股票并 上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司募投项目结项 并永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 海通证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1073 号文《关于同意上海普利特 复合材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司于 2023 年 7 月向特定对象发行普通股（A 股）股票 96,084,327 股，募集资金总额 1,079,026,992.21 元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为 1,068,775,247.51 元。本次募集项目资金于 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-086 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第二十 五次会议的会议通知于2024年11月13日以通讯方式发出。 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为，本次"年产 12GWh 方型锂离子电池一期项目（年产 6GWh）"、"年产 2GWh 高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目"、"补充流动资金"结项并将 节余募集资金永久补充流动资金事项是根据募集资金投资项目实施情况和公司经营发 展需要作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，不会对公司业务和财务 状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规和 《公司章程》等有关规定。 特此公告 上海普利特复合材料股份有限公司 2、本次监事会于2024年11月18日 ...

一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第三十 二次会议的会议通知于2024年11月13日以通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年11月18日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室， 以现场与视频会议表决方式召开。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-085 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 董 事 会 2024 年 11 月 19 日 1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于公司募投项目已基本完成投入，公司董事会同意将"年产12GWh方型锂离子电 池一期项目（年产6GWh）"、"年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期 项目"、"补充流动资金"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 上述各个募投项目节余募集资金均未超过对应项目 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-087 上海普利特复合材料股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司""普利特"）于 2024 年 11 月 18 日召开第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第二十五 次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》。鉴于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目"年产 12GWh 方 型锂离子电池一期项目（年产 6GWh）""年产 2GWh 高比能高安全动力锂离 子电池及电源系统二期项目"已达到预定可使用状态，"补充流动资金"已基 本完成投入，公司拟对上述项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资 金。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，该事项无须提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。根据《公司章程》第二十六条的规定，本次回购事项属于董事会审批权 限，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议审议即可，无需提交公司股东大 会审议。 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份用于后续实施股权 激励或员工持股计划，拟回购金额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 18.26 元/股（含）。按照 回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 2,738,160 股，约 占公司总股本的 0.25%；按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份 数量约为 5,476,320 股，约占公司总股本的 0.49%，具体回购股份的数量以回购 期满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-083 上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|------- ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权益 分派方案已获 2024 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第二十九次会议通过，该议 案经 2023 年年度股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条 件下制定具体的中期分红方案，无需提交股东会审议。现将权益分派事宜公告如 下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、2024 年 8 月 26 日，公司经 2023 年年度股东大会批准授权，召开第六届 董事会第二十九次会议，审议通过了《2024 年中期分红利润分配方案》。公司 2024 年半年度利润分配方案如下：公司拟以公司总股本 1,100,284,376 股为基数（现 有总股本 1,114,038,492 股扣除库存股 13,725,940 股以及因股权激励计划拟注 销 28,176 股），向全体股东每 10 股派 0.2 元人民币现金（含税），共计派发现金 22,005,687.52 元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。利润分配完成后， 公司总股本数不变。 2、公 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次回购注销的限制性股票共计 2.7720 万股，占回购注销前公司总股本 的 0.0025%，回购价格为 8.35 元/股，涉及激励对象 4 人。 2、公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，用于本次回购的 资金总额为人民币 231,462.00 元。 3、截至目前，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成注销手续。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 22 日召开的第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过了 《关于调整回购注销部分限制性股票方案的议案》，将第六届董事会第二十八次 会议、第六届监事会第二十一次会议中审议通过的公司回购注销部分已获授但尚 未解除限售的限制性股票由 2.82 万股调整为 2.7720 万股。现对有关事项公告如 下： 一、公司2022年限制性股票激励 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-079 上海普利特复合材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原由 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十一次会议，分别审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司《2022 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）中 4 名授予激励对象因个人原因离 职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定,公司拟回购注销其已获授但 尚未解除限售的限制性股票共 2.8176 万股。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》等有 关规定和公司实际情况，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性 股票由 2.8176 万股调整为 2.7720 万股。同时公司拟以 8.35 元/股的回购价格，对 上述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2.7720 ...