上海市通力律师事务所 关于上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的法律意见书 致: 上海普利特复合材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海普利特复合材料股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所郑江文律师、梁翔蓝律师(以下合称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法 规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海普利特复合材料股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第四次临时股东会(以下简称"本次股东会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-080 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。根据《公司章程》第二十六条的规定，本次回购事项属于董事会审批权 限，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议审议即可，无需提交公司股东大 会审议。 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份用于后续实施股权 激励或员工持股计划，拟回购金额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 18.26 元/股（含）。按照 回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 2,738,160 股，约 占公司总股本的 0.25%；按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份 数量约为 5,476,320 股，约占公司总股本的 0.49%，具体回购股份的数量以回购 期 ...

2024年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-078 上海普利特复合材料股份有限公司 一、特别提示 3、本次股东会审议的议案除议案3以外均为特别决议的议案，需由出席股东会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年10月8日（星期二）14:30； 网络投票时间：2024年10月8日（星期二）。 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月8 日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室。 3、会议召集：公司董事会。 4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-077 上海普利特复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会是 2024 年第四次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 9 月 22 日召开了第六届董事 会第三十次会议，会议决定于 2024 年 10 月 8 日召开公司 2024 年第四次临时股 东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 8 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 10 月 8 日（星期二） 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 8 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；②通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

上海市通力律师事务所 关于上海普利特复合材料股份有限公司调整 2022年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票之补充法律意见书 致: 上海普利特复合材料股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海普利特复合材料股份有限公司(以 下简称"公司"或"普利特")的委托, 指派本所夏慧君律师、郑江文律师(以下简称"本所 律师")作为公司特聘专项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")的有关规定, 以 及《上海普利特复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》(以下简称"《限制性 股票激励计划》")的有关规定, 就普利特调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及回购 注销部分限制性股票事宜(以下合称"本次调整及回购", 单称"本次调整""本次回购") 于 2024 年 7 月 10 日出具了《上 ...

（一）本次担保基本情况 为满足子公司日常生产经营资金需求，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称 "公司"）同意为控股子公司浙江燕华供应链管理有限公司（以下简称"浙江燕华"）向 宁波银行股份有限公司海曙支行申请的综合授信额度2,000万元提供担保，期限在本议案 经股东会审议通过之日起一年，现将有关事项公告如下： 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-076 上海普利特复合材料股份有限公司 关于公司为控股子公司银行授信及贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 特别提示： 被担保对象截至 2024 年 6 月 30 日资产负债率为 60.25%，请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 | 被担保人名称 | 公司持股比例 | 拟担保金额 | | --- | --- | --- | | 浙江燕华供应链管理有限公司 | 直接持有55%股权 | 不超过人民币2,000万元 | （二）相关担保额度审议情况 公司于2024年9月22日召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司为控股 子公司银行授信及贷款提供担 ...

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024 年7月10日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司经营 范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于4名激励对象因个人原因离职 已不符合激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 2.82万股进行回购注销。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股 票激励计划》等有关规定和公司实际情况，公司于2024年9月22日召开的第六届 董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司注册资本并修订<公司章程>的议 案》，将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票由2.82万股调整为 2.7720万股，并将提交公司股东会审议。 鉴于公司股本及注册资本将于本次回购注销部分限制性股票的注销流程完 成后相应减少，具体修订内容如下： 一、 调整公司注册资本 公司因4名激励对象离职已不符合激励条件的情况拟调整公司注册资本如 下： 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-074 上海普利特复合材料股份有限公司 关于调整公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 公司章程 上海普利特复合材料股份有限公司 章 程 上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年 9 月 | 上海普利特复合材料股份有限公司章程 1 | | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第三十 次会议的会议通知于2024年9月19日以通讯方式发出。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-072 2、本次董事会于2024年9月22日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室， 以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整回购注销部分限 制性股票方案的议案》 公司于 2024 年 7 月 10 日召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十 一次会议，审议通过了《关于回购注销部 ...

第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十三次会议的会议通知于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 9 月 22 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本 公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。 3、本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、监事会主席郭思斯女士主持本次监事会。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-073 上海普利特复合材料股份有限公司 与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表 决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整回购注销 部分限制性股票方案的议案》 经审议，监事会认为：鉴于 4 名激励对象因个人原因离职已不符合激励对象 资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》等 有关规定和公司实际情况，公司将第六届董事 ...