上海普利特复合材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 1、董事会及股东大会出席会议情况 2023年，公司共召开十七次董事会，八次股东大会，均是通过现场结合通讯方式 表决。 2023年本人作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事制度》及《公司章程》等相关法律法规 和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极承担独立董事的各项职责， 充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权 益，促进公司规范运作。现本人将2023年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力，在 从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 赵世君：1967年出生，管理学博士，教授，研究生导师，中国注册资产评估师。 历任上海对外经贸大学会计学院副院长、上海对外经贸大学经济审查委员会主任、黑 龙江北大荒农业股份有限公司独立董事、上海现代制药 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-026 上海普利特复合材料股份有限公司 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 根据公司《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水 平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。具体如下： 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任 管理职务的董事，不在公司领取薪酬； （2）公司独立董事津贴为12万/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不 在公司领取薪酬。参与公司价值创造激励政策的监事同时根据价值创造评价享有价值创 造红利分享奖金。 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资+价值创造奖励。 公司高级管理人员可分为三个职级（总裁、高级副总裁、副总裁），根据其在公司 担任具体管理职务按公司宽带工资相关薪酬政策领取基本年薪，根据其 ...

海通证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司 使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为上海普利特 复合材料股份有限公司（以下简称"普利特"或"公司"）向特定对象发行股票持续 督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、本次使用自有闲置资金购买银行理财产品的基本情况 为提高资金使用效率，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财 产品的议案》，同意公司及所有全资及控股子公司使用不超过10亿元人民币自有 闲置资金购买银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东 大会审议通过之日起一年内有效。 1、投资目的：为提 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-025 上海普利特复合材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累 计回购公司股份 5,855,040 股，占公司目前总股本 0.53%，最高成交价为 9.66 元/股，最低成交价为 7.35 元/股，支付交易的总金额为 49,990,942 元（不含交 易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，公司回购股份的进展情况符合相关 法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。根据《公司章程》第二十六条的规定，本次回购事项属于董事会审批权 限，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议审议即可，无需提交公司股东大 会审议。 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份用于后续实施股权 激励或 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-023 上海普利特复合材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原由 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议，分别审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司《2022 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）中 2 名首次授予激励对象因个人 原因离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定,公司拟回购注销其已 获授但尚未解除限售的限制性股票合计 2.60 万股；《激励计划》中 5 名首次授 予激励对象存在个人业绩考核未达标的情况，根据《激励计划》之规定，公司将 回购注销其当年度因个人绩效考核未达标而不能解除限售的限制性股票合计 0.5232 万股。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，公司拟 以 8.40 元/股的回购价格，对上述 7 名激励对象已获 ...

上海市通力律师事务所 关于上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 上海普利特复合材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海普利特复合材料股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所朱煜律师、赵伯晓律师(以下合称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海普利特复合材料股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-024 上海普利特复合材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、特别提示 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月25 日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室。 3、会议召集：公司董事会。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会审议的议案除议案3外，其余议案均为特别决议的议案，需由出席 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、担保情况概述 2024年3月7日，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十五次会议审议通过了《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保的 议案》，同意为满足子公司生产经营资金需求，为子（孙）公司向银行申请授信及贷款提 供人民币97,500万元的连带责任保证担保。其中，公司为全资子公司浙江普利特新材料有 限公司（以下简称"浙江普利特"）提供不超过25,000万元的连带责任保证担保，为全资 子公司天津普利特新材料有限公司（以下简称"天津普利特"）新材料北方智能制造基地 （一期）项目融资提供不超过28,000万元的连带责任保证担保；公司控股子公司江苏海四 达电源有限公司（以下简称"海四达"）为控股孙公司广东海四达新能源科技有限公司 （以下简称"广东海四达"）固定资产贷款提供不超过32,000万元的连带责任保证担保， 为控股孙公司启东明辉机械加工有限公司（以下简称"明辉机械"）提供不超过1,000万 元的连带责任保证担保，为控股孙公司南通隆力电子科技有限公司（以下简称"隆力电 子" ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-018 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"普利特"、 "公司"） 第六届董事会第二十五次会议的会议通知于 2024 年 3 月 2 日以通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 7 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本公 司会议室，以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 为满足子（孙）公司生产经营资金需求，公司拟为子（孙）公司向银行申请 授信及贷款提供总额度不超过人民币 97,500 万元的连带责任保证担保。 本次担保的对象，均是公司全资及控股子（孙）公司，为满足业务发展对资 金的需求向银行申请综合授信，公司能够充分了解其经营管理情况，控 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 关于2024年度开展商品期货期权套期保值业务的公告 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金进行商 品期货期权套期保值业务。本次公司及子公司开展的商品期货期权套期保值业务品种仅 限于与公司生产经营有直接关系的 PP 等原材料。根据业务实际需要，公司在套期保值 业务中投入的资金（保证金）总额不超过 10,000 万元。 2、本次商品期货期权套期保值业务的开展已经公司第六届董事会第二十五次会议 审议通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。 3、特别风险提示：公司开展套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规 避原料价格波动对公司带来的影响。同时，商品期货期权套期保值业务也会存在一定的 风险，主要为价格异常波动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险。公司将积极落 实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，提醒投资者充分关注投资风险。 公司于 2024 年 ...