皇氏集团股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 皇氏集团股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及 《皇氏集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司设立 董事会战略与发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由 5 名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 主任委员负责召集和主持战略与发 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–124 皇氏集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次合计回购注销 1 名原激 励对象持有的 5 万股已授予但尚未解除限售的限制性股票，占回购注销前公司总 股本 86,909.9335 万股的 0.0058%。本次注销完成后，公司总股本由 86,909.9335 万股减少至 86,904.9335 万股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份 注销事宜已于 2023 年 12 月 19 日办理完成。 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 10 日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会 第五次会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–123 皇氏集团股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4．根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定，议 案对中小股东的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间：2023 年 12 月 1 日下午 14:30-15:30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 1 日下午 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室； （四）召集人：本公司董事会； （五）主持人：本公司董 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所关于 皇氏集团股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2023】第 0680 号 致：皇氏集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）、《皇氏集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律 师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2023 年第七次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 1、本所律师所发表的法律意见， ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–122 皇氏集团股份有限公司 关于董事、副总裁辞职的公告 特此公告。 皇氏集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月二十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11月28日收 到杨洪军先生的辞职报告。杨洪军先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会 战略与发展委员会委员及副总裁职务。杨洪军先生辞去上市公司职务后，其在 子公司担任的董事等相关职务，后续将根据子公司章程的相关规定和业务需要 再做相应的调整。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，杨洪军先生的辞职不会导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响公司董事会正常运作，其辞 职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，杨洪军先生持有公司股票 2,610,000股，后续将遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股 份变动管理》等法律法规关于股票交易和管理的相关规定。 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–121 皇氏集团股份有限公司 关于提前部分兑付 2020 年度第一期债权融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 30 日发行了 2020 年度第一期债权融资计划，具体情况如下： 特此公告。 皇氏集团股份有限公司 | 产品名称 | 皇氏集团股份有限公司 年度第一期债权融资计划 2020 | | --- | --- | | 产品代码 | 20CFZR2121 | | 产品简称 | 20 桂皇氏集团 ZR001 | | 融资人名称 | 皇氏集团股份有限公司 | | 挂牌金额（万元） | 50,000 | | 产品期限 | 年 2+1 | | 挂牌利率 | 7% | 注：2020 年度第一期债权融资计划票面利率自 2022 年 12 月 30 日起由 7%调整为 6.4%。 上述具体内容详见公司 2021 年 1 月 4 日登载在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司债权融 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–120 皇氏集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，本 次担保含公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 19 日、2023 年 10 月 23 日、2023 年 11 月 17 日召开 2022 年度股东大会、2023 年第五次临时 股东大会、2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度 预计的议案》《关于取消部分担保额度并新增 2023 年度对外担保额度的议案》 《关于公司新增 2023 年度对外担保额度的议案》，预计公司拟为子公司（含子 公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不超过 275,838.67 万元，其中： 公司为下属子公司广西皇氏乳业有限公司（以下简称"广西皇氏"）提供的担保 额度为 130,000 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–119 皇氏集团股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：投资本金 31,000 万元。 4、对上市公司损益产生的影响：因该案件尚未开庭审理，对公司本期利润 或期后利润的具体影响尚存在不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"或"皇氏集团"）于近日收到山 东省泰安市中级人民法院（以下简称"泰安中院"）送达的《民事起诉状》、开庭 传票、《举证通知书》和《应诉通知书》（案号：（2023）鲁 09 民初 123 号）等相 关材料，因与公司、皇氏数智有限公司（以下简称"皇氏数智"）发生合伙合同 纠纷，泰安市东岳财富股权投资基金有限公司向泰安中院提起诉讼，目前该案件 已被法院受理。 二、有关本案的基本情况 （一）诉讼各方当事人 原告：泰安市东岳财富股权投资基金有限公司 1 被告一：皇氏数智有限公司 被告二：皇氏集团股份有限 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–118 皇氏集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4．根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定，议 案对中小股东的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 14:30-15:30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合； （四）召集人：本公司董事会； 1 （五）主持人：本公司副董事长何海晏先生； （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效； （七）会议 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所关于 皇氏集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 的法律意见书 康达股会字【2023】第 0658 号 致：皇氏集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）、《皇氏集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律 师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2023 年第六 ...