证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–115 皇氏集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开公 司第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所(特 殊普通合伙)（以下简称"中喜会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，并 提请公司 2023 年第七次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚先生 截至 2022 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所拥有合伙人 81 人，注册会计师 342 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 225 人。 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–114 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会议 于2023年11月15日以通讯表决方式召开。因事项紧急，本次会议的通知及会议材 料于2023年11月14日以书面及微信方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实 际出席董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： （一）关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计 机构的议案 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》实施邀请招标， 评审结果第一中标候选人为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 喜会计师事务所"）。公司董事会同意继续聘任中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，公司拟支付 2023 年度审计费用（含内部控制 ...

皇氏集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023-107 皇氏集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 √否 1 皇氏集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 5,349,754,126.03 | 5,894,253,597.57 | | -9.24% | | 归属于上市公司股东的所 | 1,774,922,980.08 | 1,545,532,049.01 | | 14.84% | ...

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 皇氏集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-05 ■特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 ■现场参观 其他 | --- | |--------------------------------------------------------------| | 中国上市公司协会、北京上市公司协会、广西上市公司协会、中国太 | | 平洋财产保险股份有限公司、广西五洲交通股份有限公司、北部湾港 | | 股份有限公司、中信期货有限公司、浙商证券股份有限公司、中国黄 | | 金集团黄金珠宝股份有限公司、北京北信源软件股份有限公司、云南 | | 罗平锌电股份有限公司、天娱数字科技(大连)集团股份有限公司、北 | | 京康乐卫士生物技术股份有限公司、全通教育集团(广东)股份有限公 | | 司 | 参与机构名称 时间 2023 年 9 月 18 日 9:20-12:00 地点 南宁市高新区丰达路 65 号皇氏集团 副董事长 何海晏 董事兼副总裁、董事会秘书 王婉芳 公司接待人员 皇氏乳业集团副总经理 刘骥 姓名 ...

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 编号:2023-04 ■特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 ■现场参观 其他 | --- | |--------------------------------------------------------------| | 华泰证券股份有限公司、广西北部湾创新发展投资基金管理有限公 | | 司、广州市启川投资发展有限公司、深圳昊业资产管理有限公司、深 | | 圳市复和资产管理有限公司、东莞叁道合力资产管理有限公司、广州 | | 市猎鹰资产管理有限公司、福州豹蔚私募基金管理有限公司、广州力 | | 华投资有限公司、广西银瓴资产管理有限公司、广西瀚源私募基金管 | | 理有限公司 | 参与机构名称 时间 2023 年 9 月 8 日 10:00-12:30 地点 南宁市高新区丰达路 65 号皇氏集团 董事兼副总裁、董事会秘书 王婉芳 公司接待人员 皇氏农光副总经理 袁辉 姓名 证券事务代表 李宇鸣 本次参加华泰证券"零距离'约企业'走进上市公司活动"的投资 者首先参观了皇氏集团华南中央工厂,之后与参会的公 ...

皇氏集团股份有限公司 2023 年半年度报告 CROYAL GROUP > 股票代码:002329 2023 年 08 月 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人吕德伟及会计机构负责人(会计 主管人员)朱夕清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！ 公司风险因素详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的 风险和应对措施"，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 2023 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 . | ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 皇氏集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-03 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他 | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------------------| | 参与单位名称及 | 皇氏集团 2022 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 | | 人员姓名 | 者 | 时间 2023 年 5 月 18 日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长兼总裁 黄嘉棣 副总裁 王鹤飞 公司接待人员 董事兼副总裁、董事会秘书 王婉芳 姓名 独立董事 蒙丽珍 财务负责人 吕德伟 为增进广大投资者对于公司 2022 年度经营情况的了解，公司于 2023 年 5 月 18 日举行了 2022 年度业绩说明会。本次业绩说明会采用 网络远程的方式举行，具体交流内容如下： 1、水牛奶相比普通牛奶有什么优点 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 皇氏集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-02 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ■其他 中国对外经济贸易信托有限公司厍九睿；工银国际控股有限公司吴亚 雯；嘉实基金管理有限公司岳鹏飞；青岛金光紫金创业投资管理有限 公司雷静；九泰基金管理有限公司杜京果；鸿运私募基金管理（海南） 有限公司舒殷；深圳中天汇富基金管理有限公司许高飞；太平基金管 理有限公司田发祥；上海弢盛资产管理有限公司陈永胜；中银基金杨 参与单位名称及 雷；富敦投资咨询有限公司刘逸飞；元兹投资黄颖峰；中航信托股份 人员姓名 有限公司戴佳敏；德邦基金刘敏；永赢基金黄韵；阳光资产管理股份 有限公司王晓君；上海方物私募基金管理有限公司汪自兵；上海石锋 资产管理有限公司魏翔翔；江苏第五公理投资管理有限公司郭雷雨； 安中投资宋洋；研究所王洁婷；善泽资产胡圳；深圳市中兴威投资管 理有限公司卢晓冬。 时间 2023 年 5 月 12 日 15:00-16:00 地点 以电话会议形式举行"东兴证券——聊一聊水牛奶，皇氏集团公 ...

皇氏集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023 -043 皇氏集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 皇氏集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 6,273,212,837.91 | 5,894,253,597.57 | | 6.43% | | 归属于上市公司股东的所 ...

皇氏集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 皇氏集团股份有限公司 2022 年年度报告 CROYAL GROUP 股票代码:002329 2023 年 04 月 l 皇氏集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人滕翠金及会计机构负责人(会计 主管人员)朱夕清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2023 年度经营计划，敬请 广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 皇氏集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 ············· ...