1 一、本次募集资金使用计划 公司拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票，拟募集资金总额为 208,499,998.40 元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若 扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集 资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情 况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募 集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性 （一）智慧交通解决方案升级、SaaS 产品研发及产业化项目 安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 二〇二四年三月 本项目将以公司本身优势领域为基础，着力打造综合交通运输 SaaS 平台、 MaaS 智慧出行平台以及智慧物流与多式联运平台产品，打造具有订阅付费、敏 捷部署、快速验证特征的 SaaS 产品体系，计划建设周期为 24 个月。 2、 ...

安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（二次修订稿） 二〇二四年三月 1 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"、"皖通科技"）召开第六届 董事会第十三次会议、第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第二十次会议 审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。根据《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会编制了本次以简易程序向特定对 象发行股票方案论证分析报告。 为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票计划（以下简称"本次发行"）。截至本报告公告日，公司前次募集资金中 补充流动资金金额超出前次募集资金总额 30%，超出金额为 4,146.15 万元；结合 监管要求和公司实际情况，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减，扣减 金额为 4,150.00 万元。根据竞价结果，本次拟发行的股票数量为 33,683,360 股， 募集资金总额为 208,499,9 ...

一、审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 股票竞价结果的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2022 年年度股东大会 的授权，公司及保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司于 2024 年 3 月 19 日向符合条件的投资者发送了《安徽皖通科技股份有限公 司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称"《认购 邀请书》"）并正式启动发行，经 2024 年 3 月 22 日投资者报价并根 1 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-015 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司 305 会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2024 年 3 月 21 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-019 安徽皖通科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺 （二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国 证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、法规和规范性文件 的相关要求，为保障中小投资者利益，安徽皖通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）就 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项对 即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相 关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。现基于公 司本次发行的竞价结果，公司更新了摊薄即期回报及填补回报措施， 具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 ...

信息披露义务人声明 简式权益变动报告书 信息披露义务人：南方银谷科技有限公司 住所和通讯地址：深圳市南山区粤海街道办高新南七道国家工程实 验室 A1701 股权变动性质：减持，成为 5%以下股东 签署日期：二〇二四年三月二十五日 上市公司名称：安徽皖通科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：皖通科技 股票代码：002331 除非另有说明，下列简称在本报告书中作如下释义： | 南方银谷 | 指 | 南方银谷科技有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司、公司、皖通科 | 指 | 安徽皖通科技股份有限公司 | | 技 | | | | 信息披露义务人 | 指 | 南方银谷 | | 本报告书 | 指 | 《安徽皖通科技股份有限公司简式权益变动报告书》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 | | 《15 号准则》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 | | | | 号—权益变动报告书》 | | 中国证监会、证监会 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2022 年年度股东大会 的授权，公司及保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司于 2024 年 3 月 19 日向符合条件的投资者发送了《安徽皖通科技股份有限公 司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称"《认购 邀请书》"）并正式启动发行，经 2024 年 3 月 22 日投资者报价并根 据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则， 确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的发行价格为 6.19 元/ 股，最终竞价结果如下： 1 | 序号 | 发行对象 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 诺德基金管理有限公司 | 3,231,017 | 19,999,995.23 | | 2 | 财通基金管理有限公司 | 5,250,403 | 32,499,994.57 | | 3 | 明世伙伴私募基金管理（珠海） 有限公司-明世伙伴胜杯 28 号 17 | 12,924,071 | 79,999,999.49 | | | 期 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-020 安徽皖通科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份暨权益变动的 提示性公告 股东南方银谷科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 股份种类 | 股份性质 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股数（股） | 占总股本 | 持股数量（股） | 占总股本 | | | | | | 比例 | | 比例 | | 南方银谷 | 人民币普 | 无限售条 | 22,815,908 | 5.56152% | 20,512,208 | 4.99998% | | | 通股 | 件股份 | | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示：本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日收到持股 5%以上股东南方银谷科技有限公司（以下简称 ...

安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票预案 （二次修订稿） 二〇二四年三月 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核通过并获得中 国证券监督管理委员会同意注册。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1 公司声明 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已由公司 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第五次会 议，审议通过了公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相 关议案。2023 年 9 月 22 日，公司召开第六届董事会第十五次会议和 第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。2024 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会 第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。《安徽皖通科 技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二 次修订稿）》（以下简称"预案（二次修订稿）"）及相关公告于 2024 年 3 月 27 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上进 行披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-017 安徽皖通科 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-018 安徽皖通科技股份有限公司 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 根据本次发行的具体情况更新了提示 | | | | 内容 | | 第一节 本次发行 | 三、发行对象及其与公司的 | 更新了本次向特定对象发行股票的发 | | | 关系 | 行对象及其与公司的关联关系 | 1 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 股票方案概要 | 四、本次发行方案概要 | 更新了发行对象及认购方式、定价基 | | | | 准日、发行价格及数量 | | | 五、本次发行是否构成关联 | 说明本次发行不构成关联交易 | | | 交易 | | | | 六、本次发行是否导致公司 控制权发生变化 | 更新了本次向特定对象发行股票的发 行数量、发行完成后不会导致公司控 | | | | 制权发生变化 | | | 八、本次发行的审批程序 | 更新了本次发行已经取得和尚需取得 | | | | 的审批程序 | | 第二节 附条件生 效的股份认购协议 ...