| 证券代码: | 002335 | 证券简称: 科华数据 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第九届 董事会第十二次会议及第九届监事会第九次会议审议通过了《关于开展票据池业 务的议案》，根据公司及控股子/孙公司实际经营需要，拟与国内商业银行开展 票据池业务，合计即期余额不超过人民币5亿元，期限为2023年年度股东大会决 议之日起至2024年年度股东大会召开日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的相关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议通过后方可生效。 现将有关事项公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述：票据池业务是集票据池质押融资、票据托收、票据托管、票 据贴现等功能于一体的票据综合管理服务产品。公司及控股子/孙公司将所持有 的商业票据质押给 ...

董事会议事规则 （2024年4月修订） 董事会议事规则 科华数据股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步明确科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职权范围，规范公司董事会的内部机构及运作程序，确保公司董事会的工 作效率和科学决策，充分发挥公司董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件，以及《科华 数据股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长 一人，副董事长一人。 独立董事中至少包括一名会计专业人士，至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有5年以上全职工作经验。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 ...

科华数据股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 科华数据股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价 ...

科华数据股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司（含合并 报表范围内的子公司）拟开展远期结售汇业务。交易场所为与本公司不存在关联 关系且有外汇远期结售汇业务交易资格的金融机构。拟开展的远期结售汇业务仅 限于实际业务发生的币种（主要币种为美元、欧元），年累计金额不超过等值人 民币10亿元。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 2、公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不 做投机性、套利性的交易操作，但在实施过程中可能存在汇率波动、内部控制、 客户违约、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第九届董 事会第十二次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司主营业务中涉及部分产品需要出口海外，随着公司在海外市场的不断拓 展，外币结算业务量也在逐步增加，主要以美元、欧 ...

第一章 总则 第一条 为进一步促进科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合《科 华数据股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 独立董事工作规则 科华数据股份有限公司 独立董事工作规则 （2024 年 4 月修订） 第二条 独立董事又称为独立外部董事、独立非执行董事，是指不在公司担 任除独立董事外的任何其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业务规则、《公司章程》的 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立 ...

| 证券代码: | 002335 | 证券简称: 科华数据 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于公司预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、预计 2024 年度日常关联交易基本情况 （一）关联关系概述 因业务发展的需要，科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司预计 2024 年度与关联方深圳市科华恒盛科技有限公司（以下简称"深圳科华"）、 佛山科恒智能科技有限公司（以下简称"佛山科恒"）及思尼采实业（广州）有限 公司（以下简称"思尼采"）存在部分必要的、合理的关联交易，主要涉及销售商 品及提供服务、采购商品及接受服务、厂房租赁等，预计总金额不超过人民币 5,520 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第十二次会议决议审议通过了 《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事陈成辉先生、陈四雄 先生、陈皓 ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的 相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 1 二、本次变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应 ...

科华数据股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 | 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月25日召开第九届董事 会第十二次会议及第九届监事会第九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了真实、准确、客观的反映公司截至2023年12月31日的财务状况及经营成果， 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表 范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相 应的减值损失测试后，公司 2023 年度计提的资产减值准备合计 14,167.31 万元。 具体情况如下： | 项目 | 报告期计提减值准备金额（万元 ...

科华数据股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 科华数据股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度 的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效 运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的 各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了 公司的良好运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下： 一、报告期内公司经营情况 2023 年公司积极应对宏观经济环境波动、地缘政治、行业周期性、成本面 承压等多重因素影响，保持战略定力，聚焦主业，在董事会及管理层的带领下， 对外强力开拓市场、强化资金回笼，对内增强管理效能、降本提质增效，持续推 动组织体系再造，积极谋划部署各项业务版块，改善公司经营情况。报告期内， 公司实现营业收入 8,140,961,103.85 元，同比增长 44.13%；归属于上市公司股东 ...

董事会提名委员会工作细则 科华数据股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） （第九届董事会第十二次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员 的产生、优化公司董事会的组成、完善公司法人治理结构，公司董事会决定下设 董事会提名委员会（下称"提名委员会"），作为主要负责对公司董事和总裁人 员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同时对董事长提名的总裁及董 事会秘书人选、总裁提名的财务负责人及其他高级管理人员进行审查并提出建议 的专门工作机构。 - 1 - 董事会提名委员会工作细则 第七条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》等规定的 不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第八条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 ...