证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-003 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 第八届监事会第四次会议决议。 特此公告。 广东高乐股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议于 2024 年 1 月 9 日以微信和电话等方式发出会议通知和会议议案，并于 2024 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议有效表 决票数为 3 票。会议由监事会主席孔祥森先生主持，与会监事就会议议案进行了 审议和表决。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 （一）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈监 事会议事规则〉的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定， 为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，公司对《监事会议 ...

广东高乐股份有限公司 章程修订对照表 广东高乐股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 11 日召开，会议审议通过了关 于修订《公司章程》的议案。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对章程相关条款进行修 订，《公司章程》修订对照表如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 本条为新增条款。 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共 | | 1 | | 产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要 | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 | 条件。 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下 | | | 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 | 列情形之一的除外： | | | 购本公司的股份： | (一)减少公司注册资本； | | 2 | (一)减少公司注册资本； | (二)与持有本公司股份的其他公司合并； | | | (二)与持有本公司股票的其他公司合并； | … | | | … | | | 3 | ...

广东高乐股份有限公司 目 录 章 程 二〇二四年一月 高乐股份 公司章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 高乐股份 公司章程 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 高乐股份 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范广东高乐股份有限公司 (以下简称"公司")的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国 ...

第一条 为进一步明确广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股 东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《广东高乐股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事、总 经理和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 广东高乐股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第一章 总则 第四条 股东大会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开 ...

广东高乐股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《广东高乐股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性 情形； （二）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-001 广东高乐股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月2日（星期二）下午2:00。 （2）网络投票时间：2024年1月2日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月2日（星期二）9:15—9:25,9:30 —11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2024年1月2日（星期二）上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐 股份综合办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于广东高乐股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二 〇二四年一月二日 法律意见书 关于广东高乐股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 致：广东高乐股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受广东高乐股份有限公司 （以下简称"公司"）的聘请，指派周文平律师、杨涵律师（以下简称"本所律 师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 （以下简称"《网络投票细则》"）及《广东高乐股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对本次股东大会的相关事项进行见证，并发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1．公司于 2023 年 12 月 14 日召开第八届董事会第四次会议并审议通过《关 于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 ...

独立董事： 广东高乐股份有限公司 独立董事关于变更审计机构的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》等法规以及广东高乐股份有限公司（下称"公司"）《章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就第八届董事会第四次会议 拟审议的关于变更审计机构事项，进行了认真的事前核查。 经审阅相关议案材料，独立董事认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与 能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2023年度财务审计及内部 控制审计工作的要求。公司拟变更审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益 的情况，同意将《关于变更审计机构的议案》提交公司第八届董事会第四次会议 审议。 叶茜 田守云 杨婉宁 2023 年 12 月 14 日 - 1 - ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-048 广东高乐股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 四次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定 于2024年1月2日（星期二）召开公司2024年第一次临时股东大会。现就召开本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年12月14日召开第八届董事会第 四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月2日（星期二）下午2:00。 （2）网络投票时间：2024年1月2日（星期二）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统 ...

一、关于变更审计机构的独立意见 经核查，公司拟变更审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格， 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审 计服务，满足公司2023年度财务审计及内部控制审计工作的要求。公司拟变更审 计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，独立董事同意聘请立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交公司股东大 会审议。 广东高乐股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》等法规以及广东高乐股份有限公司（下称"公司"）《章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就第八届董事会第四次会议 审议的关于变更2023年度审计机构事项，发表独立意见，具体如下： 叶茜 田守云 杨婉宁 2023 年 12 月 14 日 - 1 - 独立董事： ...