证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-046 广东高乐股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议于 2023 年 12 月 12 日以微信和电话等方式发出会议通知和会议议案，并于 2023 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议有 效表决票数为 3 票。会议由监事会主席孔祥森先生主持，与会监事就会议议案进 行了审议和表决。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 （一）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于变 更审计机构的议案》。 鉴于原审计机构已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性 和客观性，同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，进一步方便公司审计 工作的开展，并结合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 规定，拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于2023 年12月12日以微信和电话等方式发出会议通知和会议议案，并于2023年12月14 日以通讯表决方式召开。公司应出席董事8人，实际出席董事8人，会议有效表决 票数为8票。会议由董事长朱俭勇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和 表决，会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更审 计机构的议案》。 鉴于原审计机构已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性 和客观性，同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，进一步方便公司审计 工作的开展，并结合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 规定，拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和 内部控制审计机构，聘期一年，2023 年度审计费用将依据公司业务规模、所处 行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，同时提请股东大会授权管 理层与立信会计师事务所协商确定。 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-045 广东高乐股份有 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-047 广东高乐股份有限公司 关于变更审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2022年度审计意见类型：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华"）对广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度财务报表进行了审计,并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告(中兴 财光华审会字（2023）第224001号)，针对业绩补偿义务人未能如期履行业绩补 偿义务事项，公司已提起民事诉讼，由于对于案件结果无法预测，公司能否获得 业绩补偿以及业绩补偿金额存在不确定性。 2、拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）。 3、原聘任的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。 4、变更会计师事务所的原因：鉴于原审计机构已连续多年为公司提供审计 服务，为保证审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展和未来审 计的需要，进一步方便公司审计工作的开展，并结合《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办 ...

广东高乐股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-043 广东高乐股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分） 1,175,565.50 1,040,979.65 处置子公司收益及固定资产 处置损益 越权审批或无正式批准文件的税 收返还、减免 -4,091.13 84,223.21 计入当期损益的政府补助（与公 司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政 ...

关于变更办公地址的公告 广东高乐股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）为满足经营发展需要，公司办 公地址近日已由"广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168 号"变更为"上 海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2007 室"。公司办公地址变更后 的联系方式如下： 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2007 室 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-044 广东高乐股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 30 日 邮政编码： 200120 联系电话： 021-60741616 传真号码： 021-60741616 电子邮箱： goldlok@yeah.net 特此公告。 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-042 广东高乐股份有限公司 关于公司法定代表人完成变更登记并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第八 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》， 选举朱俭勇先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满。具体请详见公司于 2023 年 9 月 16 日在巨潮资讯网披露的《第 八届董事会第一次会议决议的公告》，公告编号：2023-036。 根据《公司章程》的有关规定，公司董事长为法定代表人。近日，公司完成 了法定代表人工商变更登记手续并取得了广东省市场监督管理局换发的《营业执 照》，具体变更事项如下： 法定代表人：由"杨旭恩"变更为"朱俭勇"。 营业执照其他登记事项不变。 特此公告。 广东高乐股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 26 日 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-040 广东高乐股份有限公司 关于设立上海全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1 、基本情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务拓展的需要，为进一 步优化业务布局，寻求公司新的利润增长点，公司拟使用自有资金 1000 万元在 上海投资设立全资子公司上海高乐申辉科技技术发展有限公司（暂定名,具体以 有关管理部门核准的名称为准）。 2 、审议程序 2023 年 9 月 23 日，公司召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于设 立上海全资子公司的议案》，董事会同意授权公司管理层办理上海高乐申辉科技 技术发展有限公司（暂定名）有关筹办、设立、登记注册等全部事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投 资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、拟设立的全资子公司情况 1、基本情况 注册地点：上海市宝山区月新南路 888 弄 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-041 广东高乐股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2023 年9月21日以微信的方式发出会议通知和会议议案，并于2023年9月23日以通讯表 决方式召开。公司应出席董事8人，实际出席董事8人，会议有效表决票数为8票。 会议由董事长朱俭勇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决。会议程 序符合《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立 上海全资子公司的议案》。 同意公司使用自有资金 1000 万元在上海投资设立全资子公司上海高乐申辉 科技技术发展有限公司（暂定名,具体以有关管理部门核准的名称为准）。授权公 司管理层办理上海高乐申辉科技技术发展有限公司（暂定名）有关筹办、设立、 登记注册等全部事宜。 《关于设立上海全资子公司的公告》刊登于 2023 年 9 月 25 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 2023 年 9 月 19 日投资者关系活动记录表 编号：2023002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他 (投资者网上集体接待日) 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 19 日，下午 15：45 起至 17：00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待人 员姓名 副总经理、董事会秘书 马少滨 投资者关系活动 主要内容介绍 １、您好，贵公司转型向固态电池发展，进展一切正常推 进么？那么计划什么时候能量产，会达到预期目标么？ 答：您好，未来项目推进工作将根据前期有关工作安排、行 业供需关系、市场环境及国家政策导向等情况而定，目前尚未有 具体量产时间，如果未来项目能够达到投产条件公司将根据有关 规定履行相应的信息披露义务，感谢您的关注，谢谢！ ２、公司回复证监会问询时曾披露固态电池项目一期三季 度底试生产，现在时间已到却没有信息披露是否违规。 您好，未来项目推进工作将根据前期有关工作安排、行业供 1 需关 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-039 广东高乐股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投 资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、拟设立的全资子公司情况 关于设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1 、基本情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）根据长期发展战略和业务拓展 的需要，为进一步优化业务布局，寻求公司新的利润增长点，公司拟使用自有资 金 200 万元港币在香港投资设立全资子公司愉望满族保健科技有限公司（暂定 名,具体以有关管理部门核准的名称为准）。 2 、审议程序 2023 年 9 月 15 日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于设 立香港全资子公司的议案》，董事会同意授权公司管理层办理愉望满族保健科技 有限公司（暂定名）有关筹办、设立、登记注册等全部事宜。 1、基本情况 公司名称：愉望满族保健科技有限公（暂定名） ...