证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-008 广东高乐股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于2024 年1月29日下午，在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024 年1月29日以专人送达、微信或电话等方式发出。公司应出席董事8人，实际参加 会议董事8人，会议有效表决票数为8票。会议由董事杨广城先生主持，公司监事 及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举赖贵盛 先生为公司第八届董事会副董事长的议案》。 会议同意选举赖贵盛先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会 通过之日起至第八届董事会届满之日止。（赖贵盛先生简历详见附件） 三、备查文件 第八届董事会第六次会议决议 特此公告。 广东高乐股份有限公司 董 事 会 2024年1月30日 1 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-006 广东高乐股份有限公司 关于公司及全资子公司通过高新技术企业认定的公告 通过高新技术企业的认定，是对公司及高乐教育技术和研发能力的认可，有 利于降低企业税负。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，企业自通过 高新技术企业认定后连续三年内（2023 年、2024 年、2025 年）享受国家关于高 新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。上述享受的税收 优惠政策将对公司及高乐教育后续经营业绩产生一定的积极影响。 三、备查文件 《广东省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单》 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《对广东省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》的文件显示，广东高 乐股份有限公司（以下简称"公司"）以及全资子公司广东高乐教育科技有限公 司（以下简称"高乐教育"）已顺利通过高新技术企业认定。本次高新技术企业 的认定是原证书有效期满后 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-005 广东高乐股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的 更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 12 日披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-004）。经核查发现，原通知公告中股权登记日与会议日期之间的间隔少 于 2 个交易日，现对公告内容更正如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2024年1月25日（星期四） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日：2024年1月25日（星期四）下午交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的 方式出席本次股东大会及参加表决； 更正后： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2024年1月24日（星期三） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日：2024年1月24日（星期三）下午交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-004 广东高乐股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 五次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定 于2024年1月29日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会。现就召开本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年1月11日召开第八届董事会第五 次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月29日（星期一）下午2:00。 （2）网络投票时间：2024年1月29日（星期一）。其中，通过深圳证券交易 所交易 ...

广东高乐股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《广东高乐股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资决策委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门机构，主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资决策委员会成员由三至六名董事组成，其中应至少有一 名独立董事。 第四条 战略与投资决策委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由 董事长担任，负责主持战略与投资决策委员会工作。 第五条 战略与投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 连选连任。战略与投资决策委员会任期届满前，如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-002 广东高乐股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2024 年1月9日以微信和电话等方式发出会议通知和会议议案，并于2024年1月11日以 通讯表决方式召开。公司应出席董事8人，实际出席董事8人，会议有效表决票数 为8票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长朱俭勇先生 主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，会议程序符合《公司法》和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董 事会成员人数暨修订公司章程的议案》。 结合公司目前董事会构成情况，为进一步完善公司内部治理结构和科学决策 水平，适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司拟将董事会成员人数由 8 人调整为 9 人，其中非独立董事人数由 5 人调整为 6 人，独立董事人数维持 3 人不变，同时，根据《上 ...

第一条 为进一步规范广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广东高乐股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 广东高乐股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监事会的一般规定 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生，监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事履行职务和主持监事会会议。 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 ...

广东高乐股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独 立董事依法独立行使职权，更好地维护公司及中小股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于广东高乐股份有限公司（以下简称"本公司"）。 第二章 一般规定 第三条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠 实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第六条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时 ...

第一章 总则 第一条 为提高广东高乐股份有限公司(以下简称"公司")内部控制能力， 健全内部控制制度，完善内部控制程序，公司董事会决定设立审计委员会。 审计委员会主要负责公司内、外审计的沟通、监督和稽查工作。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，制订本工作细则。 第三条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责并报告 工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、 本工作细则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有 关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 广东高乐股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第六条 审 ...

广东高乐股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）业绩考 核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发，董事会 决定下设公司薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理 公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细 则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中必须有不少于二分之一以上的独 立董事。薪酬委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任委员一名，由独立董事担任。薪酬委员会主任委 员由董事会委派。薪酬委员会主任负责召集和 ...