（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）的法人治理结构，保证公司股东会能够依法召集、召开并充分行使其职 权，促进公司规范化运作，特制定本议事规则。 四川富临运业集团股份有限公司 股东会议事规则 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定。 第三条 本议事规则为规范股东会、股东、董事、经理及其他高级管理人员 关系并具有法律约束力的法律文件。 第四条 公司应当严格按照法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议 事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会是公司的权力机构，在法律、法规及规范性文件和《公司章 程》规定的范围内行使职权。 股东会依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事规则的规定对 公司重大事项进行决策。 第六条 股东会分 ...

四川富临运业集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | . . र | | --- | | V | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第三节 | | 独立董事 | 28 | | 第四节 | | 董 ...

Group 1 - The company Fulin Yunya (SZ 002357) announced on October 29 that its seventh board meeting was held via telecommunication to review the proposal for amending the company's articles of association [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Fulin Yunya is as follows: transportation industry accounts for 81.05%, other industries 6.92%, movable property leasing 5.56%, insurance 2.66%, and testing industry 2.56% [1] - As of the report date, Fulin Yunya has a market capitalization of 3.1 billion yuan [1]

Group 1 - Company reported Q3 performance with revenue of approximately 615 million yuan, a year-on-year decrease of 4.9% [1] - Net profit attributable to shareholders was approximately 156 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 73.16% [1] - Basic earnings per share increased to 0.4965 yuan, up 73.18% year-on-year [1] Group 2 - The current market capitalization of the company is 3.1 billion yuan [2]

《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和中国证监会《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公 司治理结构，拟对《公司章程》进行系统性修订，该事项尚需提交股东会审议。具体修订如下： 3 | | 得转让。 | 公司董事、高级管理人员应当向公 | | --- | --- | --- | | | 公司董事、监事、高级管理人员 | 司申报所持有的公司股份（含优先股股 | | | 应当向公司申报所持有的公司股份 | 份）及其变动情况，在就任时确定的任 | | | 及其变动情况，就任时确定的任职期 | 职期间每年转让的股份不得超过其所持 | | | 间每年转让的股份不得超过其所持 | 有的本公司同一类别股份总数的百分之 | | | 有的公司股份总数的百分之二十五； | 二十五；所持公司股份自公司股票上市 | | | 所持公司股份自公司股票上市交易 | 交易之日起一年内不得转让。上述人员 | | | 之日起一年内不得转让。上述人员离 | 离职后半年内，不得转让其所持有的本 | | | 职后半年内，不得转让其所持有的本 | 公司股 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2025-039 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 决定于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股 东会"），现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2.召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年11月14日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...

二、会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 公司董事会编制和审议《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-036 四川富临运业集团股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次 会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式送达全体监事，会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人,会议由监 事会主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》 的规定。 （三）审议通过《关于修订<内部问责制度>的议案》 1 根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及修订后的《公 司章程》等有关规定，同意公司修订《内部问责制 ...

二、会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 经审议，同意公司编制的《2025年第三季度报告》。 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-035 四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议于 2025 年 10 月 29 日 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 会议由董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》。 （二）审议通过《2025年前三季度利润分配预案》 经审议，同意公司编制的《2025年前三季度利润分配预案》。 表决结果： ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-038 四川富临运业集团股份有限公司 关于2025年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为维护股东权益，与全体股东共享发展成果，在综合考虑持续经营及长远发 展的前提下，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2025 年前三季度利润分配预案。现将有关情况公告如下： 一、审议程序 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第 六次会议，审议通过了《2025 年前三季度利润分配预案》,该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 （二）股本总额发生变化的调整原则 若在分配方案公告后至实施前，公司享有利润分配权的股本总额由于可转债 转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则 以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的总股本为基数，分配比例将 按分派总额不变的原则相应调整。 1 三、现金分红方案合理性说明 公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-037 四川富临运业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 四川富临运业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 209,728,673.10 | -3.62% | 614,747,806.52 | -4.90% | | 归属于上市公司股东 | 40,530,450.48 | 389.99% | 155,639,831.77 | 73.16% | | 的净利润（元） | ...