第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 四川富临运业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别 ...

第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 产生的资金占用；非经营性资金占用是指为关联方垫付工资与福利、保险、广告 等费用和其他支出，为关联方有偿或无偿、直接或间接拆借资金、代偿债务，及 其他在没有商品和劳务对价情况下提供给关联方使用资金等行为。 本制度所称非经营性资金往来系指公司与关联方相互之间发生的非经营性 业务的资金往来行为，包括但不限于相互之间垫付工资与福利、保险、广告等费 用和其他支出，相互之间拆借资金、代偿债务，及其他相互之间在没有商品和劳 务对价情况下使用对方资金等行为。 第二章 关联方资金占用及公司与关联方非经营性资金往来的防范措施 四川富临运业集团股份有限公司 关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间 非经营性资金往来的制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"关 联方"）占用本公司（以下简称"公司"）及控股子公司资金和杜绝公司与控股股 东、实际控制人及其他关联方之间非经营性资金往来的长效机制，杜绝关联方资 金占用行为和杜 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-015 四川富临运业集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 二、本次计提资产减值准备的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为了更 加真实、准确地反映四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司对各类资产进行了全面清查盘点， 对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司测算，对 2023 年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备 2,241.28 万元，明细如下： | | 2023 年计提资产减值准 | 占 2023 年度经审计归 | | --- | --- | --- | | 项目 | 备金额（万元） | 属于母公司所有者的净 | | | | 利润的比例 | | 一、信用减值损失 | | | | 其中：应收票 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-017 四川富临运业集团股份有限公司 以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 313,489,036 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 15,674,451.80 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 若在分配方案实施前，公司享有利润分配权的股本总额由于可转债转股、股 2023 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、2023 年度财务概况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 中归属于上市公司股东的净利润为 150,480,819.60 元，母公司净利润为 141,339,50 ...

四川富临运业集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保证公司股东大会能够依法召集、召开并充分行使其职权，促进公 司规范化运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定。 第三条 本议事规则为规范股东大会、股东、董事、监事、经理及其他高级管 理人员关系并具有法律约束力的法律文件。 第四条 公司应当严格按照法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东大会是公司的权力机构，在法律、法规及规范性文件和《公司章 程》规定的范围内行使职权。 股东大会依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事规则的规定 对公司重大事项进行决策。 第六 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 四川富临运业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川富临运业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至2023年12月31日，公司 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （孟晓转） 各位股东、股东代表： 作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，在2023年度任职期间，本人忠实勤勉地履行职责，谨慎诚信地行 使公司所赋予独立董事的权利，切实维护公司整体利益以及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，现就2023年度履 职情况报告如下： （二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为公司董事会提名委员会召集人、董事会审计委员会委员，遵照公 司《提名委员会工作细则》《审计委员工作细则》的详细规定，积极参与专门 委员会的日常工作。 一、基本情况 孟晓转：1976年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，持 有律师资格证书，毕业于华东政法大学法学专业。2001年6月至2008年12月，任 山东景信元律师事务所律师；2008年12月至2012年10月，任山东泰泉律师事务 所律师；2012年10月至2020年5月，任北京市隆安（济南）律师事务所合伙人； 2020年5月至今，任山东 ...

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董 事专门会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日 9:30 以通讯表决方式召开，本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关法律法规的规定，决议合法有效。 本次会议由公司独立董事刘学生先生召集和主持，会议以记名投票表决的方 式通过了如下决议： 一、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 经审核，我们认为：本次审议的 2024 年度日常关联交易预计事项，是基于 公司日常经营活动需求所发生的，关联交易遵循以市场价作为定价的公允原则， 不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，亦不存在损害 中小股东利益的情形。公司需按照相关规定履行审议程序和信息披露义务，并同 意将该事项提交公司董事会审议，同时关联董事应回避表决。公司 2023 年发生 的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易价格根据市场交易 价格确定，不会影响公司的独立性。因市场变化以及关联方实际运营情况 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 XYZH/2024CDAA1B0189 四川富临运业集团股份有限公司 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 四川富临运业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了四川富临运业集团股份有限公司（以下简称富临运业公司）2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富临运业公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） 我们 ...

四川富临运业集团股份有限公司 信息披露管理办法 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息。包括但不限于： （一）与《上市规则》第6.1.2条、第7.7.7条等相关规定及《证券法》第八十 条规定事项有关的信息； （二）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分 配及公积金转增股本等； （三）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （四）与公司股票发行、股票回购、股票拆细等事项有关的信息； （五）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明、新的客户群和新 的供应商，订立未来重大经营计划 ...