四川富临运业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2024年4月) 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》以及《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大 会审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履 行审核职责。 第二章 会计师事务所 ...

四川富临运业集团股份有限公司 信息披露管理办法 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息。包括但不限于： （一）与《上市规则》第6.1.2条、第7.7.7条等相关规定及《证券法》第八十 条规定事项有关的信息； （二）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分 配及公积金转增股本等； （三）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （四）与公司股票发行、股票回购、股票拆细等事项有关的信息； （五）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明、新的客户群和新 的供应商，订立未来重大经营计划 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 XYZH/2024CDAA1B0189 四川富临运业集团股份有限公司 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 四川富临运业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了四川富临运业集团股份有限公司（以下简称富临运业公司）2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富临运业公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） 我们 ...

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董 事专门会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日 9:30 以通讯表决方式召开，本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关法律法规的规定，决议合法有效。 本次会议由公司独立董事刘学生先生召集和主持，会议以记名投票表决的方 式通过了如下决议： 一、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 经审核，我们认为：本次审议的 2024 年度日常关联交易预计事项，是基于 公司日常经营活动需求所发生的，关联交易遵循以市场价作为定价的公允原则， 不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，亦不存在损害 中小股东利益的情形。公司需按照相关规定履行审议程序和信息披露义务，并同 意将该事项提交公司董事会审议，同时关联董事应回避表决。公司 2023 年发生 的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易价格根据市场交易 价格确定，不会影响公司的独立性。因市场变化以及关联方实际运营情况 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-018 现场会议时间：2024年5月16日（周四）14:30 网络投票时间：2024年5月16日（周四） 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次 会议决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．召集人：公司董事会。2024 年 4 月 25 日召开的公司第六届董事会第二十二 次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间 其中，通过深圳证券交易所交易系 ...

四川富临运业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，四川富临运业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现对公司 2023 年度聘请 的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）履行监督职责的情况 汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人(股东)245 人，注册会计师 1,656 人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第六次会议 及 2023 年 5 月 17 日召开的 20 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-008 四川富临运业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 四川富临运业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 211,841,097.88 | 197,964,098.87 | 7.01% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 5 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该 事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事长根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 四川富临运业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署 ...

四川富临运业集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-004 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》的相关公告。 三、备查文件 第六届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议于 2024 年 3 月 21 日 10:00 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本 次会议由董事长李元鹏先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于为控股子公司向银行借款提供担保和反担保的议案》 公司控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称"富临长运"）因业 务发展需要，拟向徽商银行股份有限公司成都成华支行、成都银行股份有限公 司郫都支行（以下简称"成都银行郫都支行"）、中国银行股份 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-005 四川富临运业集团股份有限公司 1.担保事项一：富临长运拟向徽商银行股份有限公司成都成华支行申请不超 过 1,000 万元流动资金借款，借款期限 1 年，借款利率以银行借款合同为准。公 司为富临长运提供最高不超过 1,300 万元连带责任保证担保。 关于为控股子公司向银行借款提供担保和反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 因业务发展需要，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称"富临长运"）拟向四家银行申 请流动资金借款，公司就富临长运借款事项提供担保和反担保，具体如下： 2.担保事项二：富临长运拟向成都银行股份有限公司郫都支行申请不超过 1,000 万元流动资金借款，借款期限 1 年，借款利率以银行借款合同为准。公司、 成都小企业融资担保有限责任公司（以下简称"小融公司"）分别为富临长运提 供不超过 1,000 万元本金对应的连带责任保证担保；同时，公司为小融公司提供 不可撤 ...