证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-10 潜江永安药业股份有限公司 股票交易异常波动公告 （二）经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （三）经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 一、股票交易异常波动的情况介绍 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：永安药业，证 券代码：002365）股票交易价格于 2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 月 7 日连续 2 个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超出 20%，根据深圳证券交易所的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人 就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： （一）公司于 2025 年 1 月 25 日披露了《2024 年度业绩预告》，预计公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润为 5,237.37 万元 — 6,802.57 万元， 具体内容详见公司相关公告。2024 年度业绩预告的预测数据是公司初步估算结 果，具体财务数据请 ...

潜江永安药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民 币普通股（A 股），将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不 低于人民币 4,000 万元（含），且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不 超过人民币 8.00/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购完毕 时公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登 在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份价格上限 进行了相应调整，由不超过人民币 8.00 元/股（含）调整为不超过人民币 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-08 潜江永安药业股份有限公司 关于控股子公司获取食品生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司湖北凌 安科技有限公司（以下简称"凌安科技"）收到潜江市市场监督管理局颁发的《食 品生产许可证》，具体内容如下： 生产者名称：湖北凌安科技有限公司 许可证编号：SC13042900551183 法定代表人：张勇 品种明细：其他特殊膳食食品：运动营养补充品（肌酸） 有效日期至：2029 年 5 月 13 日 此前，凌安科技主要生产和销售聚羟酸系减水剂单体和减水剂。近年来由于 基建行业不景气，凌安科技经营业绩出现了亏损。为了走出困境，凌安科技积极 进行新产品开发和业务转型工作，新上了一条"一水肌酸"生产线，目前该生产 线已投料试车，即将进入项目验收阶段。本次《食品生产许可证》的取得，表明 凌安科技已具备特殊膳食食品的生产资质，进一步拓宽了凌安科技的业务领域， 有助于增强凌安科技的市场竞争力和整体抗风险能力，为凌安科技的可持续 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-07 潜江永安药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民 币普通股（A 股），将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不 低于人民币 4,000 万元（含），且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不 超过人民币 8.00/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购完毕 时公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登 在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份价格上限 进行 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-06 潜江永安药业股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 6 月 21 日分别召开了第六届董事会第二十一次会议及 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司总计 使用最高额度不超过（含）人民币 7 亿元的自有资金进行委托理财。上述额度 可滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司管 理层具体实施相关事宜。公司根据上述决议，择机购买了相关理财产品，现将有 关情况公告如下： 一、理财产品的主要情况 （一）2025 年 2 月 7 日，公司出资 2000 万元，向长江证券股份有限公司（以 下简称"长江证券"）购买理财产品，具体情况如下： 2、产品代码：895813 3、产品主要投资范围： 本集合计划的投资范围为：交易所和银行间上市交易的债权类资产，包括国 债、地方政府债、铁道债、企业 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2025 年 1 月底，公司已通过集中竞价方式累计回购公司股份 5,537,350.00 股，占公司总股本的比例为 1.88%，最高成交价为 7.90 元/股，最 低成交价为 6.67 元/股，成交总金额为 40,454,553.49 元（不含交易费用）。 公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-05 潜江永安药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民 币普通股（A ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-04 潜江永安药业股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司法人股东黄 冈永安药业有限公司（以下简称"黄冈永安"）通知，获悉其所持有的本公司股 份已解除质押。具体情况如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次解除质押基本情况 二、备查文件 1、解除证券质押登记通知； 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。 潜江永安药业股份有限公司 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 质押登记 | 质押登记解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 日 | 除日 | 质权人 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | 黄冈永安 | 是 | 10,529,232.00 | 1 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 52.37 million yuan for 2024, compared to a loss of 68.03 million yuan in the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 19.83 million yuan, a significant improvement from a loss of 29.13 million yuan last year[3]. - Basic earnings per share are forecasted to be 0.1787 yuan, recovering from a loss of 0.2320 yuan per share in the previous year[3]. Operational Factors - The main reasons for the turnaround include stable operations with increased production and sales, and reduced impairment losses compared to the previous year[5]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and subject to final audit in the annual report[4][6]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding investment risks associated with the preliminary earnings forecast[7].

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于潜江永安药业股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05 电话：027-83828888 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于潜江永安药业股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：潜江永安药业股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受潜江永安药业 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派本律师出席公司二○二五年第 一次临时股东大会（下简称"本次股东大会"），就公司召开本次股东大会的有 关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《潜江永安药业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-02 潜江永安药业股份有限公司 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025年1月14日（星期二）14:00 网络投票时间：2025年1月14日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1 月14日上午9:15—9:25,9:30-11:30 和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月14日 9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股 份有限公司（以下简称"公司"）二楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、股权登记日：2025年1月8日（星期三） 5、召集人：公司董事会； 3、出席和 ...