太极计算机股份有限公司 独立董事王璞先生 2023 年度述职报告 各位股东、股东代表： 作为太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规章制度的规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产 经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中 小股东的利益。 现将本人任职期间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 9 日）具体工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 王璞，男，中国国籍，北京大学工商管理硕士，全国劳动模范，北大纵横管 理咨询集团董事长，北京大学校友创业联合会首任会长，全国工商联人力资源委 员会常务秘书长，中国发明协会高校分会执行会长。本公司独立董事（于 2023 年 5 月 9 日离任）。 作为公司独立董事，在职期间本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业 担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-013 太极计算机股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2023 年年度报告》。为使广大投资 者更加深入、全面地了解公司经营情况，公司将于 2024 年 4 月 24 日（星期三） 15:00-16:30 举办 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交 易所提供的"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 为广泛听取投资者的意见和建议、提升互动交流的针对性，现就本次业绩说 明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2023 年度业绩说明会页面进 行 ...

太极计算机股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 4 月修订） 第八条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董事半数同意 后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，相关 费用由公司承担。 第九条 独立董事应关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内 幕信息或发生内幕交易等违法违规行为。 第一条 为进一步完善太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，加强独立董事制度建设，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规的规定，以及 《太极计算机股份有限公司章程》《太极计算机股份有限公司独立董事工作制度》 等公司治理制度的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职 责和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后至公司召开董事会审议年度报告前，公司管理 层应向独立董事全面汇报 ...

太极计算机股份有限公司 独立董事周一兵先生 2023 年度述职报告 各位股东、股东代表： 作为太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规章制度的规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产 经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中 小股东的利益。现将本人任职期间（2023 年 5 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日）工 作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 周一兵，男，中国国籍，毕业于中国科学技术大学精密机械与精密仪器专业， 本科学历。1996 年起历任联想集团事业部副总经理，神州数码控股有限公司 LTL 事业部总经理、沈阳平台总经理、系统集成本部总经理、助理总裁、副总裁，神 州数码信息服务股份有限公司副总裁、总裁，伟仕佳杰控股有限公司副主席、中 国区董事长；现任北京星链南天科技有限公司总经理 ...

太极计算机股份有限公司 的可能性，监督财务会计报告问题的整改情况。 第七条 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守 业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核 查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第八条 公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，主要包括其 履行职责的具体情况和审计委员会会议的召开情况。 董事会审计委员会年报工作规程 （2024 年 4 月修订） 第一条 为强化太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）的职能，提高内部审计工作质量，确保审计 委员会对年度审计工作的有效监督，提高年报信息披露的质量和透明度，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及其他相 关法律、法规的规定，以及《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-008 太极计算机股份有限公司 关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告 2024 年 4 月 17 日，太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十四次会议审议通过了《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供 担保的议案》，为保证公司 2024 年资金流动性，支持公司业务发展，公司及子 公司拟向商业银行申请总额度不超过 750,000万元的综合授信，最终以商业银行 实际审批的授信额度和用途为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确 定。同时由公司为北京慧点科技有限公司一家子公司申请上述授信额度提供总 额度不超过 7,000 万元的担保。 一、授信及担保情况概述 本次授信及担保的具体情况详见下表： | 金融机构名称 | 授信形式 | 用途 | 总额度 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 交通银行亚运村支行 | 信用 | 流动资金贷款，非融资性保函、进 | 60,000 | | | | 口即远 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-014 太极计算机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 5、召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网 ...

关于太极计算机股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011003882 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) "。" " " " " " 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所」 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zjzc.mof.gov.cn） 进行 ， 关于太极计算机股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (2023 年度) 目 录 页 次 一、 专项说明 北京市海淀区西四环中路 16 申诗:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 会 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011003882 号 太极计算机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了太极计 算机股份有限公司(以下简称"太极股份")2 ...

太极计算机股份有限公司 独立董事李华女士 2023 年度述职报告 各位股东、股东代表： 作为太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）的独立 董事，本人 2023 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要 求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运 作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作 用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现就 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 李华，女，中国国籍，毕业于中国人民大学经济学、法学专业，清华大学法 学专业，硕士研究生学历。1997 年起历任中国石化国际事业有限公司财务部主 管，北京市乾坤律师事务所律师，清华控股有限公司法务部高级经理，北京市天 银律师事务所合伙人律师，北京京仪集团有限公司总经理助理，北京市盈科律师 事务所管委会副主任、高级合伙人、资本市场部主任；现任北京德恒律师事务所 一级合伙人、公司战略委员会和证券专业委员会委员，本公司独立董事，兼任绿 盟科 ...

太极计算机股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月制订） 第一条 为进一步规范太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定和《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是 指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事 ...