太极计算机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案及其他法律法规、深圳证券交易所有关规 定以及公司章程规定的其他事项。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，主任委员由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...

太极计算机股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001861 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京24WG1BTH0 太极计算机股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | li 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-139 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Z西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥9,194,617,318.65, a decrease of 13.27% compared to ¥10,600,831,048.40 in 2022[18] - The net profit attributable to shareholders was ¥375,240,784.81, reflecting a slight decrease of 0.28% from ¥377,661,062.39 in the previous year[18] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥342,045,999.10, which represents an increase of 3.06% from ¥333,257,921.53 in 2022[18] - The net cash flow from operating activities was negative at ¥554,658,193.23, a significant decline of 441.68% compared to ¥162,332,907.38 in 2022[18] - Basic earnings per share decreased by 5.71% to ¥0.6110 from ¥0.6504 in the previous year[18] - The total net profit for the reporting period was approximately ¥410.16 million, with a net profit attributable to shareholders of the parent company at approximately ¥375.24 million, reflecting a slight decrease from ¥376.29 million in the previous period[83] - The company’s basic and diluted earnings per share were both ¥0.6110, down from ¥0.6480 in the previous period[83] Assets and Equity - Total assets at the end of 2023 were ¥16,200,434,385.92, an increase of 2.14% from ¥15,855,975,359.83 at the end of 2022[18] - The equity attributable to shareholders increased by 22.77% to ¥5,175,217,577 from ¥4,214,964,920 in 2022[18] - The net assets of the shareholders amounted to 4.04 billion yuan as of December 31, 2022[43] - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period is 276,831,423.93 CNY, with a decrease of 132,438,130.39 CNY from the previous period[90] Dividends and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.81 per 10 shares, totaling ¥623,231,286[5] - The total amount of profit distribution to shareholders is 112,453,638.64 CNY, indicating a focus on returning value to investors[90] Risks and Future Outlook - The company highlighted risks related to market competition and business innovation in its future outlook[5] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[91] - The company is committed to ongoing research and development of new products to enhance its competitive edge in the market[91] - The company is actively exploring potential mergers and acquisitions to further strengthen its market position[91] Financial Management and Accounting Policies - The company has implemented accounting policy changes effective from January 1, 2023, in accordance with the Ministry of Finance's announcement[43] - The company did not engage in any entrusted financial management or entrusted loans during the reporting period[66][67] - The company has not reported any significant joint external investment transactions during the reporting period[47] - There were no significant related party transactions during the reporting period[54] - The company has not disclosed any differences in net profit and net assets between international and Chinese accounting standards[36] Guarantees and Liabilities - The total amount of guarantees approved for subsidiaries reached 145.582 million yuan, with actual guarantees amounting to 46.091 million yuan during the reporting period[59] - The total amount of actual guarantees accounted for 5.78% of the company's net assets[65] - The company’s total liabilities included a loan amount of ¥1.72 billion with interest rates ranging from 2.90% to 4.0%[82] Shareholder and Stake Changes - The controlling shareholder's stake was diluted to 37.11% after the conversion of "Taiji Convertible Bonds" into shares, down from 37.32%[68] - The company increased its stake in its subsidiary, Renda Jincang, to 53.39% by acquiring 4,293,201 shares for ¥41.26 million, enhancing control over the subsidiary[69] - The company’s acquisition of shares in Renda Jincang was part of a strategy to enhance control over its subsidiaries[69] Audit and Financial Statements - The company’s financial statements were audited, confirming the appropriateness of the going concern assumption[75] - Consolidated financial statements are prepared based on the financial reports of the company and its subsidiaries, reflecting the overall financial position and results[140] Credit Risk and Impairment - The company conducts annual impairment tests on goodwill, requiring projections of future cash flows and appropriate discount rates[132] - The company measures expected credit losses based on the weighted average of credit losses for financial instruments, considering the risk of default at the reporting date compared to the initial recognition date[177] - The company assesses credit risk for financial assets individually and collectively based on shared risk characteristics[199] - The company recognizes expected credit losses as a loss provision, even if the expected credit losses at the reporting date are lower than those estimated at initial recognition[194]

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-010 太极计算机股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释17号〉的通 知》（财会〔2023〕21号）（以下简称"《准则解释第17号》"），规定"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易 的会计处理"的内容，自2024年1月1日起施行。 公司根据上述文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六 届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合太极计算机股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至到 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全制度体系和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 太极计算机股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 太极计算机股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-006 太极计算机股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 4 月 3 日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以 现场结合通讯方式召开。 本次会议应到监事 5 位，实到监事 5 位，会议由监事会召集人胡雷先生主 持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告 ...

太极计算机股份有限公司 第七条 公司内部审计部门由审计委员会直接领导，是审计委员会的日常办 事机构。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会 对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数并担任主任委员， 同时主任委员应当为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数选举产生。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和经验。 第五条 审计委员会设主任委员一名， ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-007 太极计算机股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、预计 2024 年全年日常关联交易的基本情况 1、太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，该议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通 过。关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决，其余董事全 部同意。 2、该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，控股股东中电太极（集 团）有限公司及其他关联股东将在 2023 年年度股东大会上对该议案回避表决。 此项关联交易不构成重大资产重组。 3、本次日常关联交易预计的有效期自股东大会决议之日起至下一年度审议 日常关联交易预计的股东大会召开之日止。 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合 公司以往的实际情况，按照公司 2024 年度经营计划 ...

太极计算机股份有限公司 独立董事商有光先生 2023 年度述职报告 各位股东、股东代表： 本人受聘担任太极计算机股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第 六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠 实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营、三会运作情况等。报告 期内，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案， 并对公司重大事项发表独立意见及事前认可意见，充分发挥专业优势，为公司科 学决策提供意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 商有光，男，中国国籍，硕士就读于澳大利亚昆士兰大学财务金融学专业， 在职博士毕业于大连理工大学应用数学专业。1988 年起先后就任于抚顺师范专 科学校、中国工商银行抚顺分行，2002 年至今任中央财经大学金融学院副教授； 现任本公司独立董事，兼任河钢资源股份有限公司、东北制药集团股份有限公司 独立董事。 （二）独立性自查情况 本人通过进行独立董事独立性 ...

太极计算机股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其有关规定和《公司章程》的规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门工作人员对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司各类资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、完整。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业和 生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司 ...