浙江亚太药业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江亚太药业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亚太药业有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、 监事、高级管理人员的工作积极性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《浙江亚 太药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度适用于除独立董事之外的董事、监事和《公司章程》规定的 高级管理人员。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机 制挂钩。 第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事和 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-022 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在 异议； 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议 通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | | | --- | --- | --- | -- ...

浙江亚太药业股份有限公司 关联交易决策制度 浙江亚太药业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易公平、公正、公开，确保公司的关联交易行为不损害公司和股东的 利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规、规范性文件及《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、 董事、监事和管理层必须遵守。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，对于难以比较市场价格或定 价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准；公司应对关联 交易的定价依据予以充分披露，必要时可以聘请专业评估师或独立财务 ...

浙江亚太药业股份有限公司 2023 年，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"亚太药业"或"公司"） 监事会按照《公司法》、《证券法》、《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等有关法律法规及相关规定的要求， 认真履行监督职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东 利益。监事会对公司依法运行情况、财务状况、募集资金使用及管理情况等方面 进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将监事会就 2023 年 度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下： 1、公司第第七届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 23 日在公司三楼会议室 以现场方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实到参与表决监事 3 人，会议审议 通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利 润分配预案》、《2022 年年度报告及其摘要》、《关于 2022 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于计提信用减值 准备和资产 ...

浙江亚太药业股份有限公司 对外担保管理制度 浙江亚太药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范浙江亚太药业股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江亚 太药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。未经公 司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提 供担保。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括为其控股 子公司提供担保。 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司（包括"全资子公司和控股子公 司"）为第三人提供对外担保的行为；公司为其控股子公司提供担保属于对外担 保，适用本制度规定。公司控股子公 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-020 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《浙江亚太药业股份有限公司募集资金管理制度》的 相关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕225 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司于 2019 年 4 月 2 日向社会公众公开发行面值总额 965,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券募 集资金总额为 965,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 10, ...

浙江亚太药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，浙江 亚太药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1 事务所名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2013 年 11 月 13 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 首席合伙人 姚庚春 2022 年末合伙人数量 156 人 2022 年末执业 人员数量 注册会计师 804 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 325 人 2022 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-016 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于第七届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十四次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 3 月 18 日以专 人送达、微信等方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决 与通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事 长宋凌杰先生以通讯方式参与表决，公司监事、高级管理人员列席会 议。 4、会议由副董事长傅才先生主持。 5、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事吕海洲、刘岳辉、蔡敏分别向公司董事会提交了《独 ...

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照相关规定及时登记和 报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。公司其他部门、子公司等负责人为其管理范围内的保密工 作负责人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递工作。公司证券投资部为公司 内幕信息登记备案工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登 记、披露、备案、管理等工作。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 浙江亚太药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江亚太药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规 ...

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，现 将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因和变更时间 2023 年10 月25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采取的会计政策 证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-024 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告及其他相关规定执行。 3、变更后采取的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 ...