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亚太药业:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-03-29 14:10
浙江亚太药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《浙江亚太药业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求,浙江 亚太药业股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇 报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1 事务所名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2013 年 11 月 13 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 首席合伙人 姚庚春 2022 年末合伙人数量 156 人 2022 年末执业 人员数量 注册会计师 804 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 325 人 2022 ...
亚太药业:董事会决议公告
2024-03-29 14:10
证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2024-016 债券代码:128062 债券简称:亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于第七届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会 第二十四次会议(以下简称"会议")通知于 2024 年 3 月 18 日以专 人送达、微信等方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决 与通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议的应表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人,其中董事 长宋凌杰先生以通讯方式参与表决,公司监事、高级管理人员列席会 议。 4、会议由副董事长傅才先生主持。 5、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事吕海洲、刘岳辉、蔡敏分别向公司董事会提交了《独 ...
亚太药业:内幕信息知情人登记管理制度
2024-03-29 14:10
第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构,应当按照相关规定及时登记和 报送内幕信息知情人档案,并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整,董 事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。公司其他部门、子公司等负责人为其管理范围内的保密工 作负责人,负责其涉及的内幕信息的报告、传递工作。公司证券投资部为公司 内幕信息登记备案工作的日常管理部门,具体负责公司内幕信息知情人的登 记、披露、备案、管理等工作。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 浙江亚太药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江亚太药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亚太药业股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规 ...
亚太药业:关于会计政策变更的公告
2024-03-29 14:10
浙江亚太药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,现 将有关情况公告如下: 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因和变更时间 2023 年10 月25 日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》, 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理",自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采取的会计政策 证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2024-024 债券代码:128062 债券简称:亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告及其他相关规定执行。 3、变更后采取的会计政策 本次变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 ...
亚太药业:未来三年(2024-2026年)股东回报规划
2024-03-29 14:10
浙江亚太药业股份有限公司 未来三年(2024-2026 年)股东回报规划 为完善和健全浙江亚太药业股份有限公司(以下简称"公司") 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,充分保 障投资者的合法权益,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根 据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发[2012]37号)和《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》(证监会公告[2023]61号)等相关规定和要求,结合公司实 际情况,特制定了《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》(以下 简称"本规划"),具体内容如下: 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展,充分重视对投资者的合理回报, 并在综合考虑所处行业特点、公司未来发展规划、自身经营模式、盈 利水平、债务偿还能力、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等 因素基础上,建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机 制,对利润分配做出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,并 应优先采取现金分配方式。利润分配不得超过累计可分配利润的 ...
亚太药业:募集资金管理制度
2024-03-29 14:10
浙江亚太药业股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度,并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露 程序和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司董事会应当制定详细的资金使用计划,做到资金使用规范、公 开、透明。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使 用募集资金,自觉维护公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亚太药业股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 存放、使用和管理,提高募集资金使用效率,切实保护投资者的合法权益,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《浙江亚太 药业股份有限公司章程》(以 ...
亚太药业:关于清算注销合资公司的公告
2024-03-29 14:10
证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2024-025 债券代码:128062 债券简称:亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于清算注销合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、注册号:BC1212895 1 3、注册地:7985 GRANVILLE STREET VANCOUVER BC V6P 4Z3 CANADA 一、基本情况概述 由于国内外经济形势、市场环境等发生了较大变化,加拿大合资 公司 YATAI & BBT Biotech Ltd.未取得大麻种植、萃取、销售牌照, 项目停滞,根据公司战略发展规划及实际经营情况,拟清算注销合资 公司 YATAI & BBT Biotech Ltd.,并授权公司管理层按照法定程序 办理清算、注销等相关事宜。 公司于2024年3月28日召开第七届董事会第二十四次会议,会议 以9票同意,0票反对、0票弃权审议通过了《关于清算注销合资公司 的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关 规定,本次事项属于董事会审议权限范围,无需提交公司股东大会审 议。 本次事项 ...
亚太药业:年度募集资金使用鉴证报告
2024-03-29 14:10
中兴财光华审专字(2024)第 318001 号 关于浙江亚太药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 目 录 关于浙江亚太药业股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-8 关于浙江亚太药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 318001 号 浙江亚太药业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的浙江亚太药业股份有限公司(以下简称"亚太药业公司") 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报 告")。 一、董事会的责任 亚太药业公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 相关格式指南的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亚太药业公 ...
亚太药业:监事会决议公告
2024-03-29 14:10
证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2024-017 债券代码:128062 债券简称:亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会 第十三次会议(以下简称"会议")通知于 2024 年 3 月 18 日以直接 送达、微信等方式送达各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司三楼会议室以现场方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人,公司董 事会秘书及证券事务代表列席会议。 浙江亚太药业股份有限公司 关于第七届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 5、本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法 律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2023 年 度监事会工作报告》 4、会议由监事会主席叶国强先生主持。 具体内容详见 2024 年 3 ...
亚太药业:独立董事2023年度述职报告(刘岳辉)
2024-03-29 14:10
浙江亚太药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 作为浙江亚太药业股份有限公司(以下简称"亚太药业"或"公司")独立 董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规 的规定和要求,认真履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各 项议案,对公司相关事项发表意见,并保证行使职责的独立性,切实维护公司和 全体股东的合法权益,特别是中小股东的权益。现就本人 2023 年度履职情况述 职如下: 一、独立董事的基本情况 刘岳辉先生,1975 年 12 月出生,中国国籍,硕士研究生,中国致公党党员, 浙大宁波校友会理事。历任宁波第三制药厂技术员,宁波中华纸业有限公司总经 理室专员,飞利浦中国总部(上海)高级经理,现任浙江新晶润投资管理有限公 司执行董事、总经理,浙江蓝源投资管理有限公司副总裁,宁波高新区众恒信新 兴产业服务管理有限公司执行董事、总经理,2022 年 4 月起任浙江亚太药业股 份有限公司独立董事。 ...