证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-44 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次 会议决定于 2024 年 6 月 24 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东 大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第九次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年6月24日（星期一）15:00 网络投票时间：2024年6月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票 时间为：2024年6月24日的交易时 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-43 号 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 1 日 在巨潮资讯网披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-41 号）， 独立董事张志宏先生申请辞去第七届董事会独立董事及相关职务。 为保证公司董事会各项工作顺利开展，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，经公 司第七届董事会提名委员会审核通过后，公司第七届董事会第九次会议审议通过 了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名梅祖伟先生（简历附后）为公 司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 若梅祖伟先生的独立董事任职获股东大会选举当选，其将同时担任第七届董事会 审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起 至第七届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露之日，梅祖伟先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 附件：梅祖伟先生简历 梅祖伟先生，1971 年 3 ...

提名人 国创高科实业集团有限公司现就提名梅祖伟为湖北国创高新材料股 份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任湖北国创高新材料股份有限公司第7届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北国创高新材料股份有限公司第7届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：002377 证券简称：国创高新 湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梅祖伟，作为湖北国创高新材料股份有限公司第7届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项: √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 一、本人已经通过湖北国创高新材料股份有限公司第7届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券 交易所认可的独 ...

独立董事候选人 根据湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 九次会议决议，本人梅祖伟被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。截止股 东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺将积极参加最近一次独立董事培训， 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书 特此承诺。 承诺人： 梅祖伟 2024 年 6 月 7 日 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-42 号 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选独立董事的 议案》。 具体内容详见2024年6月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于补选独立董事的公告》（公告编号：2024-43号）。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2024年第一 次临时股东大会的议案》。 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次 会议于2024年6月7日在公司会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长高攀文主 持。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年5月31日通过电子邮件、专人送 达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人），实 际参加表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章 ...

张志宏先生辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占的比例 不符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》等相关规定，独立董事中 将欠缺会计专业人士。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，张志宏先生 将按照有关法规及公司《章程》的规定继续履行其作为独立董事及专门委员会委 员的职责。 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-41 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事张志宏先生递交的书面辞职申请，张志宏先生因在境内担任超过 3 家上市 公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定，经慎重考 虑，张志宏先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会 审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，张志宏先生将不 再担任公司任何职务。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 截至本公告披露日，张志宏先生未持有公司股份，亦不存在其应 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-39 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次 会议于2024年5月28日在公司会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长高攀文 主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年5月22日通过电子邮件、专人 送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人）， 实际参加表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见2024年5月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于与下属企业共同为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-40号）。 三、备查文件 公司第七届董事会第八次会议决议。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十八日 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-40号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于与下属企业共同为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司湖北国创高新材料科技有限公司（以下简称"国创科技"）拟向渤海银行 武汉分行（以下简称"渤海银行"）申请融资5000万元，期限一年，由公司提供连 带责任保证担保，并由公司控制的深圳共赢三号投资企业(有限合伙)（以下简称 "共赢三号"）以不动产提供抵押担保。 上述担保事项已经公司2024年5月28日召开的第七届董事会第八次会议审议通过。 该次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署 人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 本次担保事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。在以上额 度内发生的具体担保事项授权公司经营层具体负责与金融机构签订相关担保协议，不 再另行召开董事会。 共赢三号全体合伙人同意本次抵押担保事项。 二、 ...

法律意见书 法律意见书 湖北今天律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 [2024]鄂今非字第 2047 号 地址：湖北省武汉市武昌区兴国南路 32 号 今天律师楼 电话：027-87896528/38/48 传真：027-87896508 湖北今天律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：湖北国创高新材料股份有限公司 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、 规范性文件及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，湖北今天律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司委托，指派本所林迪、余彦霖律师（以下简称"本所律师"）出席 公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东 大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括 但不限于： 1．《公司章程》； 2．《股东大会议事规则》 ...