山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"宏创控股"）拟通过发行 股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东 方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投 资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合 伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创 业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司 100%股权（以下简称"本 次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的规 定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数 分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的 资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理办法》第十三条第 一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于 同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"宏创控股"）拟通 过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合 伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、 天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有 限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合 伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实 业有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条和第四十四条规定进行了审慎分析，具体情况如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易按照相关法律、法规的规定依法进行，标的资产的交易价格 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的说明 根据公司2024年度审计报告以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的 《 山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年度备考审阅报告》 （XYZH/2025CQAA2B0145），本次交易前后公司净资产收益率及每股收益情况如 下： 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等有关法律、法规和规范性文件的要求，为维护中小投资者利益，公 司董事会就本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施及承诺事项说明 如下： 一、本次交易对公司即期回报的影响 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"宏创控股"）拟通过 发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、 中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 3、本次交易完成后，公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面 与关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。本次交易 有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产 权等方面继续保持独立。 4、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重 大不利变化；有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力；有利于上市公司增强 独立性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失 公平的关联交易。 综上所述，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"宏创控股"）拟通 过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合 伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、 天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有 限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限 ...

为进一步提高股东回报水平，完善和履行现金分红政策，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司 现金分红》以及《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会制定了《山东宏创铝业控股股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"）。 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 一、制定本规划的原则 本规划制定的原则为：根据公司战略目标及未来可持续发展的需要，综合考 虑公司经营发展实际情况、股东尤其是中小股东的合理诉求、社会资金成本、公 司现金流量状况等因素，结合相关监管规定及《公司章程》要求，审慎确定利润 分配方案，并保证利润分配政策的持续性和稳定性；当公司具备现金分红条件 时，公司优先采用现金分红的利润分配方式。 二、利润分配规划的考虑因素 山东宏创铝业控股股份有限公司 基于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司的发展战略、盈利能力、经 营环境、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境和监管政策等因素的基 础上，公司将充分考虑目前及未来的资 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"宏创控股"）拟通过发 行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中 国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天 昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南 宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌铖一 期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司 100%股权 （以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、 《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以 下简称"《监管指引第9号》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组》（ ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 上市地点：深圳证券交易所 山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）（摘要） | 事项 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限 合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金 | | | 融资产管理股份有限公司等九名交易对方 | 独立财务顾问 二〇二五年五月 山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（摘要） 声明 本次重组的交易对方承诺，如本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在形成调查结论以前，将不转让届时在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案 稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会， 由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如其未在两个交 易日内提交锁定申请，其同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和 登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事 会未能向证券交易所 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 上市地点：深圳证券交易所 山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案） | 事项 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限 合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金 | | | 融资产管理股份有限公司等九名交易对方 | 独立财务顾问 二〇二五年五月 山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－030 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 5 月 22 日审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会2025年第三次临时会 议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2025 年6月9日（星期一）14:30召开2025年第一次临时股东大会。本次会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间：2025年6月9日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2025年6月9日 1、通过深圳证券交易 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－026 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2025年 第三次临时会议通知于2025年5月19日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司 第六届监事会2025年第三次临时会议于2025年5月22日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席 朱士超先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司拟通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称"标的公 司"或"宏拓实业"）100%股权（以下简称"本次交易"或"本次发行股份购买 资产"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组管理办法》"）、《上市公司监管指引第 9 号—— ...