股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－020 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 4月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 23 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事 共 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨丛森先生主持,公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。董事 会同意本次会计政策变更。 《关于会计政策变更的公告》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 135 号 致：山东宏创铝业控股股份有限公司 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场 会议于 2024 年 4 月 12 日在山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠 桥以北公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《山东宏创铝业控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具 本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《山东宏创铝业控股股份有限公司第六届 董事会第四次会议决议公告》《山东宏创铝业控股股份有限公司第六届监事会第四 次会议决议公告》《山东 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 况。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年4月12日（星期五）下午14：30 2、网络投票时间：2024年4月12日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月12 日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月12 日上午9：15至2024年4月12日下午15：00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三 号干渠桥以北。 （三）召集人：公司董事会 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权股份 282,600 股，占公司有表决权 股份总数 ...

证券代码：002379 证券简称：宏创控股 投资者活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 宏创控股2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全 体投资者 时间 2024 年 3 月 29 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云 访谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事长：杨丛森先生；财务总监：刘兴海先生 董事会秘书：肖萧女士；独立董事：孙楠先生 投资者关系活动 主要内容介绍 交流问答 1、您好，请问截止 3 月 29 日，公司股东人数是多少？谢 谢。 答：感谢您对本公司的关注，2024 年 3 月 29 日的股东名 册中登公司尚未提供，公司暂无法获悉股东人数，截止 2024 年 3 月 20 日股东人数为 27,177，谢谢。 2、宏桥准备怎么解决同业竞争，是否考虑把相关业务装 入上市公司进行重组？ 答：感谢您对本公司的关注，为解决滨州宏展铝业科技 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,687,275,652.83, a decrease of 23.86% compared to ¥3,529,269,914.24 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥145,222,260.21, representing a decline of 735.75% from a profit of ¥22,842,684.97 in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥146,573,586.52, a decrease of 373.02% compared to ¥53,685,446.51 in 2022[24]. - The total revenue for 2023 was approximately CNY 2.69 billion, a decrease of 23.86% compared to CNY 3.53 billion in 2022[59]. - The revenue from non-ferrous metal processing was CNY 2.66 billion, accounting for 99.00% of total revenue, down 24.11% from CNY 3.51 billion in 2022[59]. - The company's net profit attributable to shareholders was CNY -145.22 million, a decrease of 735.75% compared to the previous year, driven by weak overseas aluminum consumption and increased competition[45]. - The gross profit margin for the main business was 0.36%, down 4.83 percentage points from 5.19% in the previous year, due to lower sales prices and reduced production volumes[48]. - The company reported a negative net profit after deducting non-recurring gains and losses for the last three accounting years, indicating ongoing operational challenges[25]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities was -¥216,121,000.75, a decline of 165.87% compared to ¥328,110,258.00 in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,982,041,923.56, an increase of 14.90% from ¥2,595,324,146.45 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 46.19% to ¥2,028,881,038.41 in 2023 from ¥1,387,818,029.07 in 2022[25]. - Operating cash inflow decreased by 24.39% to CNY 2,305,147,336.53 compared to CNY 3,048,725,767.51 in 2022[74]. - Net cash flow from operating activities turned negative at CNY -216,121,000.75, a decrease of 165.87% from CNY 328,110,258.00 in the previous year[74]. - Total assets composition showed a decrease in cash and cash equivalents from 16.55% to 9.04% of total assets, mainly due to reduced cash from sales[80]. Market and Industry Trends - In 2023, the average price of LME spot and three-month aluminum was $2,250/ton and $2,288/ton, respectively, down 16.8% and 15.7% compared to 2022[36]. - China's aluminum extrusion production increased by 7.7% to 23.15 million tons in 2023, accounting for 48.4% of total aluminum production[37]. - The total aluminum consumption in China for 2023 was 22.06 million tons for extrusion, 12.11 million tons for plate and strip, and 3.85 million tons for foil, with respective market shares of 51.4%, 28.2%, and 9.0%[37]. - China's aluminum exports fell by 14.5% in 2023, totaling 5.251 million tons, with aluminum plate and strip exports down 22.4%[39]. - The domestic aluminum price in China showed a relatively stable trend, with the main contract reaching a high of 19,500 CNY/ton in January 2023[36]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company aims to leverage growth in sectors such as real estate, air conditioning, and new energy vehicles to support aluminum production increases[39]. - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its product offerings through strategic initiatives and technological advancements[50]. - The company has established a complete circular economy industrial chain for aluminum production, focusing on high-quality development in pharmaceutical and high-end food packaging[40]. - The company is committed to expanding its product offerings in the aluminum market, including packaging and decorative materials, to meet evolving consumer demands[40]. - The company has outlined a future outlook aiming for a 20% increase in revenue for 2024, driven by new product launches and market expansion strategies[135]. Governance and Compliance - The company has conducted multiple governance meetings, including 5 shareholder meetings and 12 board meetings, to ensure compliance with legal regulations and improve governance standards[117]. - The company received a warning letter from the Shandong Securities Regulatory Bureau and a regulatory letter from the Shenzhen Stock Exchange due to inaccurate disclosures regarding competition in annual reports from 2017 to 2021[118]. - The company has established a comprehensive internal audit system, reporting directly to the audit committee[122]. - The company has committed to avoiding competition with its controlling shareholder's other enterprises, as evidenced by a commitment letter issued in July 2022[126]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring timely and accurate communication with all shareholders[121]. Research and Development - The company has a strong R&D team and has implemented a comprehensive quality management system, achieving multiple certifications[54]. - Research and development efforts are focused on innovative aluminum alloys, with an investment of $5 million planned for 2024 to enhance product quality and performance[136]. - The company is actively responding to national "dual carbon" policies by developing environmentally friendly and energy-saving products[73]. - The company has invested in research and development for aluminum recycling technology, although specific financial figures were not disclosed[103]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in its annual report[4]. - The company is subject to uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the audit report for the most recent year[25]. - The company has implemented strict risk control measures for commodity futures hedging, including matching the scale of hedging with operational needs[90]. - The company identifies risks related to raw material price fluctuations and plans to implement measures such as dynamic inventory adjustments and hedging to mitigate these risks[111]. Employee and Talent Management - The company aims to enhance employee satisfaction and recognition through improved working conditions and career advancement opportunities[152]. - The company has a structured training program to enhance employee skills and capabilities, focusing on both internal and external training resources[153]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,511, with 460 in the parent company and 1,051 in major subsidiaries[151]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and safety, ensuring compliance with national standards and enhancing safety management practices[113]. - The company actively participates in social responsibility initiatives while balancing the interests of stakeholders[121]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and is involved in carbon trading and greenhouse gas inventory assessments[162]. - The company has signed agreements to support rural revitalization, contributing to infrastructure improvements in local communities[169].

工作细则 山东宏创铝业控股股份有限公司 二 O 二四年三月 1 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 董事会专门委员会 第一条 为适应山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司章程 及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任组 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－017 山东宏创铝业控股股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日公司募集资金使用及期末结余情况如下： | 单位：人民币元 | | --- | | 项目名称 募集资金账户余额 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年 12 日公司实际到账的募集资金总额（注 1） 789,589,998.93 | 7 | 月 | | 减：支付的其他发行费用扣除承销费用增值税税额（注 2） 3,194,692.19 | | | | 减：募投项目支出金额（注:3） 235,859,627.11 | | | | 减：以闲置募集资金进行现金管理投出本金余额 399,980,000.00 | | | | 减：以闲置募集资金进行现金管理理财账户余额（未转出利息 128,429.92 | | | | 收入部分） | | | | 加：累计利息收入扣除手续费金额 1,548,083.54 | | | 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－012 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的 议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》和其他法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，对 《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订如下： （一）公司章程修订内容 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提 | | 案的方式提请股东大会表决。董事、监事的 | 案的方式提请股东大会表决。董事、监事的 | | 选举，应当充分反映中小股东意见。 | 选举，应当充分反映中小股东意见。 | | 股东大会在董事、监事选举中应当积极 | 股东大会在董事、监事选举中应当积极 | | 推行累积 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对于公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 编制单位：山东宏创铝业控股股份有限公司 | 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | （万元） | | | 营业收入金额 | 268,727.57 | | 352,926.99 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 2,663.60 | | 2,326.25 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 0.99% | | 0.66% | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资 产、无形资产、 | 2,663.60 | 房产、土地使用权租赁收入；销 | 2,326.25 | 房产、土地使用权租赁 | | 包装物，销售材料，用材料进行非 货币性资产交换，经营受托 | | 售材料、废铝灰、废品等收入 | | 收入；销售材料、废铝 | | 管理业务等实现的收 入，以及虽计入主营业务收入，但属于上 | | | | 灰、废品等收入 | | 市公司正 常经营之 ...