山东宏创铝业控股股份有限公司 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合《管理办法》《规范运作指引》规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及证 券交易所业务规则； 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依 法独立行使职权，山东宏创铝业控股股 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－014 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第四次会议于 2024 年 3 月 21 日审议通过了《关于召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，公司定于2024年4月12日（星期 五）14:30召开2023年年度股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间：2024年4月12日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2024年4月12日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月12日上 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨 询的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件和《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－009 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议通知于2024年3月11日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第六届监事 会第四次会议于2024年3月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应 参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》； 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议并通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》； 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共 7 人，实际出席 董事共 7 人。会议由董事长杨丛森先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023 年年度报告及摘要》； 本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－008 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年 年度报告摘要》及《2023 年年度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，审计委员会全体成员同意 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 山东宏创铝业控股股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 3-00002 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 3-00002 号 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事孙楠先生、胡毅先生、刘剑文先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙楠先生、胡毅先生、刘剑文先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 山东宏创铝业控股股份有限公司 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及有关法律法规的规定和要求，做到了诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务， 积极出席2023年任职期间的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司的相 关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。 现将2023年任职期间本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 胡毅，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1985年，经济学博士，2012 年4月至2014年2月在中国科学院数学与系统科学研究院从事科研工作；2014年2 月至今先后任中国科学院大学经济与管理学院讲师、副教授、教授；2017年3月 至2020年6月任中国科学院大学创新创业学院副院长；2019年5月至2022年10月任 北京国科昌盛投资管理有限公司监事会主席；2020年4月至今任国科大（北京） 科技服务有限公司董事兼经理；2020年6月至今任国科健康科技小镇（青岛）有 限公司副董事长；2020年6 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为山 东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）2022 年向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的 要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2023]33 号）核准，公司向特定对象实际发行股 票数量 209,973,753 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.81 元/股， 募集资金总额 799,999,998.93 元， ...

一、监事会主要工作情况 （一）报告期内，监事会依照有关法律法规和公司章程的有关规定，对公司 股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，确保董 事会和股东大会各项决议形成的规范性和有效性。 （二）报告期内，监事会对公司经营管理、财务活动进行了监督，认为高管 人员勤勉尽责，经营管理层认真执行了董事会各项决议，无违规操作行为发生。 （三）报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓落实。 2023 年，公司监事会共召开了 6 次会议，会议具体情况如下： 1、2023 年 3 月 16 日，召开了第六届监事会第二次会会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度内部控制自我评价 报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2023 年监事津贴方案的议 案》《关于会计政策变更的议案》； 山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等相关要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权 ...