证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-041 北京大北农科技集团股份有限公司 关于公司及控股子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外 担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%，预计对资产负债率超过 70%的控 股子公司提供不超过 80 亿元担保额度，担保金额超过公司最近一期经审计净资 产的 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1. 担保基本情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和控股子公司 的业务发展需要，公司拟同意公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设 立或纳入的子公司）提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相 担保额度总计不超过 160 亿元。 2. 董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议，审计通过《关于 公司及控股子公司担保额度预计的议案》 ...

北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京 大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 北京大北农科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 1 ...

冯玉军先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授，博士生导师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。现任中国 人民大学法学院教授、博士生导师，《朝阳法律评论》主编。其主要社会兼职是 中国法学会立法学研究会常务副会长、中国特色社会主义法理学研究会常务理事。 主要研究领域是法理学、法经济学、比较经济法、法律全球化理论等。现任公司 独立董事。 北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——冯玉军 各位股东及股东代表： 作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，忠实、 勤勉、审慎、独立地履行职责，关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财务 运作等情况，积极出席相关会议，充分发挥自身的专业优势，认真审议董事会各 项议案，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 2023 年 5 月 16 日，公司召开的 ...

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为公 允反映公司财务状况及经营成果，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"） 对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的存在减值迹象的各项资 产进行减值测试，并根据测试结果，计提相关减值损失，现将有关情况说明如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）整体情况 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-040 北京大北农科技集团股份有限公司 关于2023年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用 损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法 应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制收账款账龄与违约损失率对照表， 以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著 不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收 该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损 失率等， ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"大 北农"或"大北农集团"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《北京大北农 科技集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东 负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进 一步完善和规范公司运作。现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下： 一、公司业务概要 公司从事的主要业务有种业、饲料、生猪和动保疫苗等生产与销售。2023 年，公司实现营业收入 3,339,012.99 万元，比上年同期增长 3.07%；归属于上市 公司股东的净利润-217,388.59 万元。2023 年度，公司亏损金额较大，主要受养 猪业务亏损及计提的各类资产减值损失、信用减值损失的影响较大。公司饲料业 务和种业业务经营绩效较好，其中饲料业务净利润同比增长超过 60%。 公司种业业务收入同比增长 48.84%， ...

一、开展套期保值业务的背景和必要性 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事饲料、生 猪等的生产和销售。近年来，受宏观经济形势及市场环境变化的影响，国内生猪 及饲料原材料价格持续大幅波动，公司主营业务面临一定的市场风险，为锁定公 司原材料成本和生猪销售价格，有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价 格波动带来的风险，公司（含子公司）拟使用自有资金进行玉米、豆粕、生猪等 商品期货的套期保值业务，有效管理价格大幅波动的风险。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1．商品套期保值的品种 公司开展的商品期货套期保值业务品种仅限于在中国境内期货交易所挂牌 交易的与公司生产经营相关的农产品期货品种，包括生猪、玉米、小麦、大豆、 豆粕、豆油、菜粕、油脂等产品。 2．拟投入的资金金额 根据公司经营目标，公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超 过 3 亿元(不含期货标的实物交割款项)，有效期内可循环使用。 3．业务期间 2024 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 15 日。 三、开展商品期货套期保值业务的可行性分析 公司开展期货套期保值业务，以保证主体业务经营为前提，以规避原材料和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-035 北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 (1) 现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 14：30 开始 (2) 网络投票起止时间：①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 4 月 12 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大北农凤凰国 际创新园行政楼 104 会议室 3.会议召开方式：采取现场投票与网 ...

北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 134 号 致：北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2024 年 4 月 12 日 14:30 在北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大 北农凤凰国际创新园行政楼 104 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称 "本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京大北 农科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大北农科技集团股份有限公司第 六届董事会第十二次（临时）会议决议公告》《北京大北 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本 次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的被担保对象"漳州大北农农牧科技有 限公司、福建大北农华有水产科技集团有限公司、北京易富农商贸发展有限公司、 北京科高大北农生物科技有限公司、北京右信供应链管理有限公司、清远大北农 生物科技有限公司、四川大北农农牧科技有限责任公司、北京大北农贸易有限责 任公司、梁平大北农饲料科技有限责任公司、盐城大北农饲料有限公司、新疆大 北农牧业科技有限责任公司、郑州市大北农饲料科技有限公司、安顺大北农农业 科技有限公司、昆明云中美农牧科技有限公司、云南大北农饲料科技有限公司、 宿迁大北农饲料有限责任公司、九江大北农水产科技有限公司、宿州大北农饲料 有限公司、宜宾大北农农牧科技有限公司、武汉大北农水产科技有限公司、海南 大北农生物科技有限公司、龙岩大北农生物科技有限公司、佛山大北农汇林水产 科技有限公司、北京丰度高科种业有限公司、齐齐 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-033 北京大北农科技集团股份有限公司 2024年3月份生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年3月份生猪销售情况 公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为 49.03 万头，1-3 月累计为 145.20 万 头；销售收入当月合计为 7.60 亿元，1-3 月累计为 21.69 亿元；公司控股及参股公司商 品肥猪当月均价为 14.41元/公斤。公司控股及参股公司销售情况如下： 1、2024 年 3 月控股公司生猪销售数量为 30.14 万头，销售收入 4.52 亿元。其中销 售数量环比增长 56.65%，同比增长 4.98%；销售收入环比增长 68.03%，同比增长-1.74%； 商品肥猪出栏均重 121.60公斤，销售均价 14.51元/公斤。 | 项目 | | | | 生猪销售数量（万头） | | | | | 生猪销售收入 | （亿元） | | | 育肥猪价格 （元/公斤） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...