证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-128 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十五次（临时）会议通知于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事林孙雄先生、邵丽君女士现场参 加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股的公告》（公告编 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-132 北京大北农科技集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担 保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的被担保对象 黑龙江大北农食品科技集团有限公司、哈尔滨绿色巨农牧业有限公司提供担保， 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、关联交易概述 1. 担保基本情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司 的业务发展需要，公司拟为参股公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以 下简称"黑龙江大北农"）、哈尔滨绿色巨农牧业有限公司（以下简称"哈尔 滨巨农"）、辽宁大北农畜牧有限公司（以下简称"辽宁畜牧"）、锦州大北 农牧业科技有限公司（以下简称"锦州大北农"）、富裕大北农农牧食品有限 公司（以下简称"富 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-133 北京大北农科技集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）和公司分 子公司与黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简称"黑龙江大北农"）及 其分子公司、内蒙古圣牧高科牧业有限公司（以下简称"圣牧高科"）及其分公 司发生猪只、饲料、兽药、疫苗、食品等产品、商品交易业务，2024年1月至11 月份已发生日常关联交易金额合计为49,369.26万元。 2025年公司预计与黑龙江大北农及其分子公司、圣牧高科及其分公司发生的 日常关联交易金额合计不超过68,441.43万元。 （二）关联交易履行的审议程序 公司于2024年12月6日召开的第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议 通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，在董事会审议表决本次关联 交易议案时，关联董事张立忠先生、林孙雄先生、邵丽君女士回避表决，其余董 事6票 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-131 北京大北农科技集团股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议、第六届监事会第十四次（临时） 会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》， 因公司已实施 2024 年前三季度权益分派方案，即每 10 股派发现金红利 0.58 元， 根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划》）等规定，公司董事会同意 2021 年限制性股票激励计划的 回购价格由 3.93 元/股调整为 3.872 元/股。具体情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于 2021 年 9 月 8 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事 会第十次会议，审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-129 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 四次（临时）会议通知于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周业军先生 主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式 有效表决，会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监 事会第五次（临时）会议及 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第八次临时股东大 会，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-127 北京大北农科技集团股份有限公司 2024年前三季度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季 度利润分配方案已获 2024 年 11 月 7 日召开的 2024 年第八次临时股东大会审议 通过。以公司现有总股本 4,323,721,890 股扣除回购专用证券账户以集中竞价方 式累计回购公司股份 19,706,600 股后计算的股本 4,304,015,290 股为基数，按分 配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.58 元（含税），不送红 股，不以资本公积金转增股本，合计现金分红总额为 249,632,886.82 元（含税）。 2、鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2024 年前三季度利润分配。 本次权益分派实施后除权除息价计算时，按公司总股本 4,323,721,890 股（含回 购股份）折算的每 10 股现金红利 = 实际现金分红总金额 ÷ 总 股 本 × ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-126 北京大北农科技集团股份有限公司 关于参股公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 基本情况 根据业务发展需要，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"大北农"）控股子公司北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称"大佑吉畜 牧"）的参股公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简称"黑龙江大北 农"）拟将注册资本由 74,400 万元人民币增至 78,120 万元人民币，由肇州县正 行贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称"肇州正行"）和肇州县正知贸易合伙 企业（有限合伙）（以下简称"肇州正知"）合计增资 5,877.6 万元，其中注册 资本 3,720 万元，资本公积 2,157.6 万元。大佑吉畜牧放弃本次增资的优先认购 权。本次增资完成后，大佑吉畜牧持有的黑龙江大北农的股权比例将由 46.817% 降至 44.587%，不会影响公司合并报表范围。 2. 关联关系说明 公司现任副董事长张立忠先生为肇州正行和肇州正知的执行事务合伙 ...

中德证券有限责任公司 关于北京大北农科技集团股份有限公司 参股公司增资暨关联交易的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京 大北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"或"公司"）向特定对象发 行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对大 北农参股公司增资暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 结合公司参股公司的业务发展需要，公司控股子公司北京大佑吉畜牧科技有 限公司（以下简称"大佑吉畜牧"）的参股公司黑龙江大北农食品科技集团有限 公司（以下简称"黑龙江大北农"）拟将注册资本由74,400万元人民币增至78,120 万元人民币，由肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称"肇州正行"） 和肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称"肇州正知"）合计增资5,877.6 万元。大佑吉畜牧放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，大佑吉畜牧持 有的黑龙江大北农的股权比例将由46.817%降至44.587%，不会影响公司合并报 表范围。 （二）关联关系说明 公司现任副董事长 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-125 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十四次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事林孙雄先生现场参加会议，其 他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独 立董事一致同意本次关联交易事项。 三、备查文件 1、第六届董事会第二十四次（临时）会议决议； 1 2、第六届董事会第五次独立董事专门会议决议。 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （ ...