证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-012 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023年，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）和公司分 子公司与黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简称"黑龙江大北农"）及 其分子公司、北京乾胜生物技术有限公司（以下简称"乾胜生物"）、北京大北 农国际科技有限公司（以下简称"大北农国际"）及其子公司发生猪只、饲料、 兽药、疫苗、食品等产品、商品交易业务，2023年发生交易金额合计为48,853.94 万元。 2024年公司预计与黑龙江大北农及其分子公司、内蒙古圣牧高科牧业有限公 司（以下简称"圣牧高科"）及其分公司发生的日常关联交易金额合计不超过 73,995.28万元。 （二）关联交易履行的审议程序 北京大北农科技集团股份有限公司 公司于2024年1月30日召开的第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过 了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，在董事会审议表决本次关联交易 议案时，关联董事张立忠先生、林孙雄先生、邵丽君女士回避表决，其余董事6 票同意、0票反对、0票弃权。 关于2024年度日常关联交易预计的公告 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-010 北京大北农科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划。 1、回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购用途：全部用于未来实施股权激励或员工持股计划。 （3）回购金额：不超过人民币 10,000 万元（含），不低于人民币 8,000 万 元（含）。 （4）回购价格：不超过 8.32 元/股（含），该回购股份价格上限未超过董事 会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （5）回购数量：若全部以最高价回购（即 8.32 元/股）的条件下，按回购金 额上限人民币 10,000 万元测算，预计回购股份数量约为 1,201.92 万股，约占公 司目前总股本的 0.29%；按回购金额下限人民币 8,000 万元测算， ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-013 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次（临时）会议于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 14：30 开始。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024- 011 北京大北农科技集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期经审计净资产 100%，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、关联交易概述 1、担保基本情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的 业务发展需要，公司拟为参股公司辽宁大北农畜牧有限公司（以下简称"辽宁畜 牧"）提供不超过 5,000 万元的连带责任保证担保。 2、关联关系说明 由于公司现任副董事长张立忠先生为辽宁畜牧母公司黑龙江大北农食品科 技集团有限公司（以下简称"黑龙江大北农"）的自然人股东、法定代表人，并担 任该公司董事长兼总经理，公司现任董事林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因 此以上担保构成关联交易。 3、审议情况 公司于 2024 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-008 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次（临时）会议通知于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席本次会议的董事 9 名，实 际出席会议的董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事谈松林先生、宋维平先生、 林孙雄先生、邵丽君女士现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司 监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于控股子公司拟购买佳木斯龙粳种业有限公司部分 股权的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo ...

2、抗虫耐除草剂玉米 DBN9936 获批转基因生物安全证书（生产应用）， 为证书到期后续发； 证券代码： 002385 股票简称：大北农 编号：2024-006 北京大北农科技集团股份有限公司 关于控股子公司多产品获批转基因生物安全证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、转基因生物安全证书获批情况 2024 年 1 月 18 日，农业农村部科学技术司发布 2023 年农业转基因生物安 全证书批准清单（三），北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司北京大北农生物技术有限公司（以下简称"大北农生物"）研发的抗 虫耐除草剂玉米、大豆等多个产品获批，具体如下： 1、抗虫耐除草剂大豆 DBN8002 获批转基因生物安全证书（进口）； 3、抗虫耐除草剂玉米 DBN3601T、耐除草剂大豆 DBN9004 的有效区域由部 分适宜生态区扩展到全国。 目前大北农生物第一代转基因产品商业化进程国内领先，已获得 14 个转基 因抗虫耐除草剂玉米安全证书（生产应用）、3 个转基因抗虫耐除草剂大豆安全 证书（生产应用）及 2 个转基因抗虫 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 北京大北农科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2024-001  特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 媒体采访 业绩说明会 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 序号 姓名 公司 1 吴忠科 青岛城投 2 李伟 海发集团/青岛聚富汇银资管 3 杨学龙 海发集团/青岛聚富汇银资管 4 汪洋 望和基金 参与单位名称 5 赵赫 青岛创新投资 及人员姓名 6 李蓓蓓 青岛创新投资 7 鲁佳 凯联资本 8 黄亮 萩菲艾艾 9 王志祥 萩菲艾艾 10 戚友石 上海稻实 11 宋志鸿 个人 时间 2024年1月15日(周一) ...

北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 035 号 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大北农科技集团股份有限公司第 六届董事会第九次（临时）会议决议公告》《北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通 知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股 东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决 票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 北京·上海·深圳·成都·杭州·西安·海口·苏州·广州·合肥·昆明·南京·武汉·香港 www.tylaw.com.cn 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-005 北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间 (1) 现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14：30 开始 (2) 网络投票起止时间：①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 1 月 15 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大北农凤凰国 际创新园行政楼 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-004 公司及控股子公司担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本 次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的被担保对象"漳州大北农农牧科技有 限公司、福建大北农华有水产科技集团有限公司、北京易富农商贸发展有限公司、 北京科高大北农生物科技有限公司、北京右信供应链管理有限公司、清远大北农 生物科技有限公司、四川大北农农牧科技有限责任公司、北京大北农贸易有限责 任公司、乌兰察布大北农农牧食品有限公司、梁平大北农饲料科技有限责任公司、 兆丰华生物科技（福州）有限公司、盐城大北农饲料有限公司、新疆大北农牧业 科技有限责任公司、郑州市大北农饲料科技有限公司、江西泰和大北农饲料有限 公司、安顺大北农农业科技有限公司、昆明云中美农牧科技有限公司、云南大北 农饲料科技有限公司、宜宾大北农农牧科技有限公司、武汉大 ...