证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-063 航天彩虹无人机股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十四次会议决议，定于2023年11月15日召开公司2023年第二 次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式进行，现将有关具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议的召 集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-060 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式 召开。会议通知已于 2023 年 10 月 22 日以书面、邮件和电话方式发出。 本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅 晓先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度 报告》。 《2023年第三季度报告》详见2023年10月30日刊登于《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 2. 以 ...

航天彩虹无人机股份有限公司章程 航天彩虹无人机股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 党委 28 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 ...

公司章程修订对照表（2023 年 10 月） | 序号 | 条目 | 修改前 | 修改后 修改原因 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 元。 996,985,000 | 公司注册资本为人民 元。 996,463,000 回购注销限制性股 | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为 996,985,000 股，公司的股本结构为：普通 | 公司股份总数为 996,463,000 股，公司的股本结构为： 票，导致股本减少 | | | | 股 股。 996,985,000 本章程所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事 | 普通股 股。 996,463,000 本章程所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、 | | 3 | 第十一条 | 会秘书、财务总监。 | 董事会秘书、财务总监、总法律顾问。 | | | | 董事会行使下列职权：（十）决定聘任或者解聘公司总经 | 董事会行使下列职权：（十）决定聘任或者解聘公司总经 | | | 第一百零 | 理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和 | 理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董 事管理办法》）等有关法律法规、规范性文件，以及《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会第十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-062 航天彩虹无人机股份有限公司 航天彩虹无人机股份有限公司监事会 二○二三年十月二十七日 2 《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》 1 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 三、备查文件 1、经监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十三次会议决议 特此公告 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十三次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以书面、邮件和电话方式发出。本 次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席胡 炜先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议表决情况 1.以 5 票同意， ...

编号：2023-002 航天彩虹无人机股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | 1、请问公司上半年无人机业务收入下滑原因？ | | --- | --- | | | 答：今年上半年国内业务处于研制期，在此期间收入有一定 | | | 下滑，下半年国内收入会比上半年好一些。无人机外贸业务 | | | 相比去年存在较高增长，取得了较好业绩。 | | | 2、请问如何看待公司外贸市场发展战略和竞争格局？ | | | 答：当前国际地缘政治大环境比较动荡，不稳定因素还有很 | | | 多，俄乌战争等热点地区都有不同程度的冲突爆发，我们判 | | | 断各国对无人机的使用需求会越来越多。至于公司的产品发 | | | 展方面，公司同时布局了高端无人机产品和低成本产品，注 | | | 重二者研发投入及相应研发进度，预计近 2 年内将有所体现。 | | | 3、公司目前的产能可否满足未来需求？ | | | 答：随着公司台州基地的建成和达产，加上位于天津生产基 | | | 地的产能，我们预判公司整体产能可满足未来 5 年内的产品 | | | 需求。 | | | 4、公司目前新产品的研发进度如何？ | | 交流内容及具体 | 答：公 ...

北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 师事务所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 航天彩虹 · 2023 年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 嘉濕律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:航天彩虹无人机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-673 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受航天彩虹无人机股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的 法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《航天彩 虹无人机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所 律师对公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称" ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-059 航天彩虹无人机股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月5日（星期二）下午14:00开始 （2）网络投票时间为：2023年9月5日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月5日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2023年9月5日上午9:15至下午15:00。 2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒 店一层会议室 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持 有上市公司5%以上股份的股 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-058 航天彩虹无人机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第六次 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，同意公司使用最 高额度不超过 3.9 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。该 3.9 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见 2023 年 1 月 3 日刊登于《证券时报》及巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 2023 年 8 月 29 日，公司与招商银行签订《招商银行结构性存款产品 说明书》《招商银行结构性存款风险揭示书》《招商银行结构性存款业务 申请书》及《招商银行单位结构性存款投资者权益须知》，使用暂时闲置 募集资金 1 ...