证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-045 航天彩虹无人机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十九次会议决议，定于2024年7月18日召开公司2024年第二 次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式进行，现将有关具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议的召 集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13: ...

| 案； | （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 | | --- | --- | | （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； | 出决议； | | （八）对发行公司债券作出决议； | （八）修改公司章程； | | （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司 | （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | | 形式作出决议； | （十）审议批准第四十二条规定的担保事项； | | （十）修改本章程； | （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最 | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | 近一期经审计总资产 30%的事项； | | （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项； | （十二）审议批准变更募集资金用途事项； | | （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过 | （十三）审议股权激励计划和员工持股计划； | | 公司最近一期经审计总资产 30%的事项； | （十四）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 | | （十四）审议批准变更募集资金用途事项； | 由股东会决定的其他事项。 | | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-041 航天彩虹无人机股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次拟回购注销限制性股票数量合计 25,160 股。 2.本次拟回购注销限制性股票的回购价格为 12.6197432 元/股（调整 后）。 另，鉴于公司实施的《激励计划》所涉及的 3 位激励对象因辞职原因 不再具备激励资格，根据《激励计划》的相关规定，公司决定以自有资金 1 回购注销其已授予但尚未解除限售的 25,160 股限制性股票。本次调整回 购价格及回购注销事项需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的程序 1.2021 年 7 月 15 日，公司召开了第五届董事会第三十次会议和第五 届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于<航天彩虹无人机股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关 议案。关联董事对相关议案进行了回避表决，独 ...

航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 1 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理 人员的议案》，为适应公司经营发展的需要，维护公司及全体股东的利益， 构建业务融合、组织有效的管理架构，公司拟根据职数设置聘任高级管理 人员。经公司总经理文曦先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，现 拟聘任李平坤先生、王昭奎先生、杜志喜先生为公司副总经理，任期自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。李平坤先生、 王昭奎先生、杜志喜先生的简历附后。 特此公告 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-042 航天彩虹无人机股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：拟聘任公司高级管理人员简历 航天彩虹无人机股份有限公司董事会 二○二四年七月一日 1 附件：拟聘任公司高级管理人员简历 1.李平坤先生，男，1977 年 5 月出生，中共党员，大学本科学历， 工学硕士学位，研究员。曾任中国航天空气动力技术研究院总体设计部室 主任、副主 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-039 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十九次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 6 月 27 日以书面、邮件和电话方式发出。本次 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先 生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召 集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 合法有效。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计 划回购价格及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。 二、董事会会议审议表决情况 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 ...

二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 股 第三章 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 25 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 党委 | 29 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 | | 第 ...

关于航天彩虹无人机股份有限公司 回购注销2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票之 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票 之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年七月 YEE UN E START A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:航天彩虹无人机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 嘉源(2024)-05-235 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指 引》(以下简称"《工作指引》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件以及《航天彩虹无人机股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-040 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 6 月 27 日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议 应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席胡炜主持 本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议表决情况 1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分已授予但尚未解锁的限 制性股票的议案》。 经审核，公司 3 名激励对象因辞职原因，已不再具备激励资格，公司 将其已获授但尚未解除限售的 25,160 股限制性股票进行回购注销，符合 《激励计划》相关规定，不存在损害公司及全体 ...

联系电话：010-88536133 电子邮箱：caihonguav@sina.com 通信地址：浙江省台州市台州湾集聚区海豪路 788 号 特此公告 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-043 航天彩虹无人机股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 1 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理 人员的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审议通过，现 拟聘任杜志喜先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满之日止。杜志喜先生的简历附后。 杜志喜先生联系方式如下： 二○二四年七月一日 1 附件：杜志喜先生简历 杜志喜先生，男，1969 年 8 月出生，金融学硕士学位，注册会计师、 高级会计师。曾任中国建设银行股份有限公司温岭市支行信贷专职审批人、 中国建设银行股份有限公司台州市分行信贷岗位；台州市财政局财务管理 岗位，宁波鄞州农村合作银行国际业务部副总 ...

航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 1 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务 代表的议案》。为保障公司经营管理平稳、规范运作有效，根据《公司法》 《公司章程》及相关法律法规，经总经理文曦先生提名，拟聘任朱慧先生 为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。朱慧先生的简历附后。 朱慧先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符 合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。 朱慧先生联系方式如下： 联系电话：010-88536133 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-044 通信地址：北京市丰台区云岗西路 17 号 航天彩虹无人机股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电子邮箱：caihonguav@sina.com 1 附件：朱慧先生简历 朱慧先生，男，198 ...