无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 2 日在 无锡双象大酒店八楼会议室召开,会议应出席独立董事 3 人，实际出 席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举蔡桂如先生召集并主 持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基 于客观、独立的立场，对拟提交第七届董事会第十次会议的相关议 案进行了认真审议并发表审核意见如下： 一、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》 公 司 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 当 前 总 股 本 268,209,000 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记 在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现 金 26,820,900 元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不 送红股，不以资本公积金转增股本。 公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上市公司监管 指引第 3 号——上市公 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事蔡桂如、李郁祥、靳向煜的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等对独立董事独立性的相关要求。 无锡双象超纤材料股份有限公司 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独 立董事蔡桂如、李郁祥、靳向煜的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 董 事 会 二○二四年四月十三日 ...

| 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-015 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的公告 监 事 会 二○二四年四月十五日 附件： 候选人简历 鉴于无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第七 届监事会非职工代表监事董文天先生因个人工作变动原因申请辞去 公司监事会非职工代表监事职务。为了保证监事会正常运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 13 日召开了第七届监 事会第九次会议，审议通过了《关于<补选公司第七届监事会非职工 代表监事>的议案》，同意推选朱珏女士为公司第七届监事会非职工代 表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第七届监事会届满 之日止。（候选人简历详见附件）。 本次补选非职工代表监事后，公司第七届监事会中最近两年内曾 担任过公司董事或者 ...

Employee and Workforce Management - The company reported a total of 520 employees at the end of the reporting period, with 88 in the parent company and 432 in major subsidiaries[12]. - The company has a total of 365 production staff, 37 sales personnel, 62 technical staff, 18 financial staff, and 38 administrative staff[12]. - The company has no retired employees requiring financial support, indicating a streamlined workforce[12]. - The company has implemented a training plan for 2023, focusing on enhancing employee skills and professional quality[13]. - The company has maintained a balanced approach to employee compensation, combining base salary and performance-based pay[12]. - The company is actively recruiting and training talent to strengthen its operational foundation amid expanding business scale[27]. Corporate Governance and Audit - The company conducted five meetings of the audit committee during the reporting period, addressing key financial reports and internal audit findings[7]. - The company’s board of directors held a total of nine meetings during the reporting period, with key resolutions documented[4]. - There were no significant defects found in the internal control system, with zero major or important defects reported in financial and non-financial reports[21]. - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, issued by Da Hua Accounting Firm[95]. - The company has identified key audit matters that are critical to the financial statements, ensuring transparency and compliance with auditing standards[108]. Financial Performance - The company reported a total revenue of 1,531,950 RMB for the period, with significant contributions from major shareholders[80]. - Total operating revenue for 2023 reached CNY 1,510,746,112.49, an increase of 8.45% compared to CNY 1,392,960,194.35 in 2022[130]. - Operating profit for 2023 was CNY 60,413,864.66, a significant recovery from a loss of CNY 49,260,072.87 in 2022[130]. - The net profit for 2023 reached CNY 168,817,812.61, compared to a net loss of CNY -79,062,763.92 in 2022, indicating a turnaround in profitability[137]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, totaling CNY 1,042,504,592.71 in 2023, up from CNY 822,221,509.32 in 2022[140]. - The total profit for 2023 was CNY 169,837,075.45, compared to a total loss of CNY -82,790,406.86 in 2022[137]. Assets and Liabilities - Total assets increased to CNY 2,272,971,506.20 as of December 31, 2023, up from CNY 2,037,319,305.26 at the beginning of the year, representing an increase of approximately 11.5%[113]. - Non-current assets totaled CNY 1,270,725,047.72, a significant rise from CNY 1,030,002,903.02, indicating a growth of about 23.3%[113]. - Current liabilities rose to CNY 720,415,458.39, compared to CNY 580,285,863.07, reflecting an increase of approximately 24.2%[113]. - Total liabilities reached CNY 1,358,127,798.10, up from CNY 1,177,966,455.77, marking an increase of around 15.3%[114]. - Owner's equity increased to CNY 914,843,708.10 from CNY 859,352,849.49, showing a growth of about 6.5%[114]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has adhered to environmental protection laws and regulations, ensuring compliance with pollution discharge standards[25]. - The company reported a total emission of 0.5394 tons of volatile organic compounds, which is below the approved limit of 5.1447 tons[26]. - The company has established a standard rainwater discharge outlet and installed online monitoring equipment to comply with environmental regulations[31]. - The company has implemented a wastewater treatment system that recycles approximately 60% of treated water for production use[32]. - The company has invested in eco-friendly production technologies and aims to promote ecological products in response to global trends towards sustainability[39]. - The company is focusing on developing eco-friendly, functional products in the synthetic leather industry to meet diverse consumer needs[41]. Research and Development - The company is committed to increasing R&D investment to enhance product quality, performance, and added value, thereby expanding its product range[44]. - Research and development expenses increased to CNY 59,045,891.58 in 2023, compared to CNY 48,944,378.42 in 2022, marking a rise of 20.5%[130]. - The company has established a research base for ultra-fine fiber synthetic leather to consolidate its technological leadership in the industry[44]. - The company is focused on developing functional products and increasing market share both domestically and internationally[44]. Market Expansion and Strategy - The company aims to expand both domestic and international markets to ensure steady growth in annual revenue[27]. - The company plans to mitigate risks from raw material price fluctuations by developing high-tech, high-margin new products and improving production processes[27]. - The company plans to accelerate the construction of a project with an annual production capacity of 300,000 tons of optical-grade PMMA/MS new materials, aiming to solidify its leading position in the domestic market[45]. - The company aims to strengthen cooperation with well-known brands and customers to contribute to its performance growth[48]. Shareholder and Ownership Information - The actual controller of the company is Tang Bingquan, who is also the chairman of Jiangsu Shuangxiang Group Co., Ltd[83]. - The top ten shareholders hold a total of 2,275,380 shares, representing 0.85% of the total share capital[80]. - The company has confirmed that there are no related party transactions among the top ten shareholders[80]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder during the reporting period[87]. Financial Statements and Accounting - The financial statements are prepared based on the actual transactions and events in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[191]. - The financial statements of the company comply with the requirements of the enterprise accounting standards, reflecting the financial position, operating results, and cash flows accurately for the reporting period[193]. - The company has evaluated its ability to continue as a going concern for the next 12 months and found no significant doubts regarding its sustainability[192].

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月13日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议, 审议通过了《关于<续聘公司2024年度审计机构>的议案》，拟续聘大 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"、 "大华所"）为公司2024年度审计机构。本事项尚须提交公司2023 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有丰富 的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去 的审计服务中，大华会计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策， 遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作。 其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果， 较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权 益。为保 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011011784 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡双象超纤材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 8-9 | | | 合并利润表 | | 10 | | | 合并现金流量表 | | 11 | | | 合并股东权益变动表 | | 12-13 | | | 母公司资产负债表 | | 14-15 | | | 母公司利润表 | | 16 | | | 母公司现金流量表 | | 17 | | | 母公司股东权益变动表 | | 18-19 | | | 财务报表附注 | | 20-97 | 我们审计了无锡双象超纤材料股份有限公司(以 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-012 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024 年4月13日召开了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会 议，会议审议通过了《关于<核销部分应收账款>的议案》，现将有关 事项公告如下： 一、本次应收账款核销的情况概述 根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备 等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量 的通知》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，为真实、准确地反映公司经营成果 及资产价值，公司决定对部分无法收回的应收账款进行核销。本次核 销的应收账款具体情况如下： | 类别 | 核销金额（元） | 已计提坏账金额 | 核销损益影响 | 核销依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | （元） | | | 应收 账款 | 1,503,899.55 | 1,066,474.27 | 437,425.28 | 应收企业被工商吊 销或注销等，确认无 | | | | | | 法收回。 | | ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——独立董事 李郁祥 本人作为无锡双象超纤材料股份有限公司的独立董事，本着为公 司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关要求的规定，充分行 使公司赋予的权力，忠实、勤勉地履行职责, 积极出席公司 2023 年 度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独 立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董 事的作用，切实维护公司的利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现向各位股东及股东代表汇报本人作为公司独立董事在 2023 年 度任职期间的履职情况如下： 一、独立董事的基本情况 本人李郁祥，男，中国国籍，无境外永久居住权，1967 年 7 月 出生，大学学历，律师，已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。 曾任江苏省律师协会省直分会知识产权专业委员会主任、南京市律师 协会知识产权专业委员会主任、冠捷电子科技股份有限公司（0 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003913 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡双象超纤材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 无锡双象超纤材料股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011003913 号 无锡双象超纤材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托， ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定和要求，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、 重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督， 较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规 范运作。现将监事会在本年度的主要工作情况报告如下： 一、2023年度监事会会议情况 2023年度，公司监事会共召开六次会议，会议情况及决议内容如 下： 1、公司监事会于 2023 年 3 月 25 日召开了第七届监事会第三次 会议，会议审议通过了： （1）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 （2）《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、公司监事会于 2023 年 4 月 15 日召开了第七届监事会第四次 会议，会议审议通过了： （1）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 （2）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 （3）审议《公司 2022 年度利润分配预案》 （4）审议《关于<公司 2022 年年度报告及其 ...