证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-030 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十三日 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》。 由于公司2022年限制性股票激励计划9名激励对象不再符合激励条件，其已授 予但尚未解除限售的限制性股票共计27.40万股由公司进行回购注销。具体内容请 详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-029）。 本次回购注销完成后，公司注册资本将由925,080,285元减少至924,806,285元， 公司股份总数将由925,080,285股减至924,806,285股。 鉴于上述变动，对《公司章程 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会审计委员会 关于 2024 年度计提资产减值准备的说明 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计 委员会于2025年4月21日召开会议审议了公司2024年度计提资产减值准备的事项。 公司已就2024年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出 了充分的说明。经审议，公司第六届董事会审计委员会在审慎审阅相关资料的基 础上，认为： 公司2024年度计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2024年12月 31日合并财务状况以及2024年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠 的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会审计委员会 二〇二五年四月二十三日 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东回报规划 为进一步健全和完善深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称"公司")利 润分配政策，建立科学、持续、稳定的利润分配政策，积极回报广大股东，引导 投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《公司法》《证券法》中国证券监 督管理委员会《上市公司监管引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、 规范性文件，以及《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关制度的规定，并结合公司实际情况，制订了《未来三年(2025 年 —2027 年)股东回报规划》(以下简称"本规划")，具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远的规划和可持续的发展，公司的利润分配应重视对投资者的 合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在综合考虑公司经营发展目标、社会资 金成本以及外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的的一致 性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。 公司制定股东回报规划应严格遵循《公司法》等法律法规、规范性文件及《公 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳和而泰智能控制股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳和而泰智能控制股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、现金管理种类：公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全 性高、流动性好的低风险或保本型短期（一年内）理财产品。 2、现金管理金额：公司及子公司拟使用不超过自有资金 50,000 万元人民币 （含本数）（以实际发生额并连续十二个月内循环使用额度为计算标准）适时进 行现金管理。 3、特别风险提示：虽然本次现金管理投资产品属于风险较低的投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此相关投资的实际收益 不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十五次会议及第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过自有资金 50,000 万元人民 币（含本数）适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险或保本型短 期（一年内）理财产品，期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-023 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十三次会议，会议审议 通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关 规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，在充 分考虑年度审计机构审计意见的基础上，对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资 产（范围包括应收票据、其他应收款、应 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监 事会议事规则》等相关制度，从维护本公司利益出发，本着对全体股东负责的精神， 认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司董事、高级管理人员履行职责情况 等进行监督，维护了公司及股东的合法权益。公司监事会 2024 年度具体工作如下： 一、报告期内监事会的工作情况 1、报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下： （1）2024 年 3 月 28 日，召开第六届监事会第十六次会议，会议采用现场结合 通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案： 《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务 决算报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划第三个行权期首次授 予和预留授 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-025 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易种类：公司开展远期外汇交易种类主要包括远期结售汇、外汇期权、 掉期业务； 2、交易金额：公司预计自董事会审议通过之日起12个月内开展远期外汇交易 业务，总额不超过等值30,000万美元（其他外币全部折算为美元），上述额度内可 循环滚动使用。 3、交易场所：公司及子公司开展外汇交易业务的对手方为银行等金融机构。 4、审议程序：公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于开展远期 外汇交易业务的议案》。 5、交易目的及风险提示：公司及子公司开展远期外汇交易业务是为了更好地 应对汇率风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，不从事以 投机为目的的远期外汇交易，但同时也会存在市场风险、操作风险、客户违约风 险等，公司将积极落实风险控制措施，防范相关风险，请投资者注意投资风险。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十五次 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、公司开展远期外汇交易业务的目的 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）出口销售收入占 主营业务收入总额的50%以上，主要采用美元、欧元、港币、越南盾、列伊进 行结算。在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。 公司拟开展远期外汇交易业务，通过合理的人民币远期外汇交易，有效降低汇 兑损失风险。通过远期外汇交易，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的 交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。 二、远期外汇交易业务概述 掉期（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者 汇率锁定。 根据公司生产经营计划，结合公司原料采购及产品出口相关计划开展，公司 预计自董事会审议通过之日起 12 个月内开展远期外汇交易业务，总额不超过等 值 30,000 万美元（其他外币全部折算为美元），上述额度内可循环滚动使用。 2、交易方式 公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货 币—美元、欧元、港币、越南盾、列伊，开展交割期与预测回款期一致，且金额 与预测回款金额相匹配的外汇交易业 ...